Прокуратура и ГФС взялись за конвертцентры

Прокуратура совместно с Государственной фискальной службой проводят обыски у участников конвертационных центров. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

«Киевской городской прокуратурой совместно с ГУ ГФС в г. Киеве в рамках спецоперации «Детенизация» проводятся 85 обысков в офисных и складских помещениях ряда субъектов хозяйствования.

По данным следствия, указанные предприятия могут быть причастны к предоставлению услуг по конвертации средств, полученных в результате фиктивных финансово-хозяйственных операций с предприятиями реального сектора, деятельность которых нанесла государственному бюджету ущерб в особо крупном размере», — говорится в сообщении.

Ранее Skelet.Org сообщали о том, что на Сумщине правоохранители прекратили деятельность конвертцентра с оборотом в более 200 млн грн.

В тему: На Западе и в Украине ждут победы Владимира Зеленского над королем «конвертаторов» и «обнала» Вячеславом Стрелковским

Обнальщик Пуля отмывает деньги через оккупированные территории

ГФС подозревет ФК «Арсенал-Киев» в уклонении от уплаты налогов

ГБР займется Палицей из-за отмывания денег

Коррупционеры в теме: банк Альянс, который уличен в отмывании денег, получил рефинансирование от НБУ

Skelet.Org