При процессуальном руководстве Департамента международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора разоблачены и сообщено о подозрении двум участникам преступной организации по фактам международной мошеннической схемы и легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем, сообщает пресс-служба ОГПУ.
Правоохранители выяснили, что организованная группа граждан Украины и других стран в течение 2017-2020 годов реализовала мошенническую схему завладения средствами физических лиц под видом привлечения инвестиций через специально созданные веб-ресурсы, которые якобы позволяли получать прибыль путем проведения операций по купле-продаже банковских металлов, иностранной валюты, криптовалюта, ценных бумаг и других активов. Инвесторов вводили в заблуждение, имитируя через программный интерфейс сайтов сделки купли-продажи и фиктивное рост в 100 и более раз прибыли от вложенных средств.
«При подаче заявок на вывод прибыли в наличные к вкладчикам звонили работники мошеннических колл-центров как представители торговых платформ и требовали внесения сбора за обслуживание и комиссии за обналичивание — дополнительно 15% от суммы полученных средств. После оплаты аккаунты инвесторов блокировались, а размещенные на них средства присваивались организаторами мошеннической схемы.
Задокументированая сумма убытков от мошеннической схемы составила 9 млн евро. Большинство пострадавших — граждане Германии, Австрии и других европейских стран.
Установлено, один из подозреваемых киевлян был ответственным за создание юрлица по предоставлению услуг в сфере информационных технологий на территории Украины, а также за оплату деятельности участников преступной организации и аренды серверов, телефонии, приобретенного оборудования и перечисление средств на счета подконтрольных предприятий. Другой занимался поиском людей, которые за денежное вознаграждение предоставляли свои персональные данные для создания юридических лиц как на территории Украины, так и за ее пределами, открывали счета в банковских учреждениях, на которые непосредственно поступали средства обманутых граждан, а также управлял деятельностью предприятий и их счетам», — говорится в сообщении.
Во время обысков у подозреваемых изъяты документы и три автомобиля.
.jpg)
В декабря 2020 года наложен арест на имущество фигурантов общей стоимостью около 50 млн евро, среди которого 8 автомобилей элит-класса.
Подозреваемым уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме более 325 млн грн каждому.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что Киберполиция разоблачила группу промышлявшую фальшивыми правами.
В тему: СБУ разоблачила мошенническую схему в медвузах столицы
Skelet.Org