Следственные органы прокуратуры расследуют уголовное производство по факту выведения из проблемного банка Контракт 5 млн грн. Об этом стало известно из определения Подольского райсуда Киева.
Так, в период с 2012 по 2013 год неустановленные служебные лица финучреждения заключили ряд договоров по кредитованию, поручительству и факторингу, чем нанесли ущерб банку Контракт в размере 5 млн грн.
Кроме того, в апреле 2013 года банк перечислил на счет предприятия «Петерхоф Украина» 3,25 млн грн по договору о предоставлении овердрафта. На тот момент главой правления банка Контракт являлась Алла Комисаренко.
В связи с этим райсуд столицы предоставил органам прокуратуры временный доступ к финансовым документам следующих фирм: Лагуна 2012, Будфонд, Петерхоф Украина, КУА Холдинг Групп, Примум и Би-2-Би Лизинг.
Напомним, что НБУ признал банк Контракт неплатежеспособным в начале октября 2015 года.
По данным Нацбанка банк Контракт принадлежит Дэвиду Халперту, который занимается в Украине зернотрейдингом.
SKELET-info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!