Компания Жеваго открыли уголовное производство
Бюро экономической безопасности (БЭБ) начало уголовное производство в отношении компании, принадлежащей одному из самых богатых украинских бизнесменов, который сейчас находится в международном розыске. Речь может идти о миллиардере Константина Жеваго.
О начале уголовного производства сообщили в пресс-службе БЭБ. Источники OBOZREVATEL сообщают, что этот бизнесмен — Константин Жеваго, который объявлен в международный розыск еще в 2021 году.
По данным БЭБ, предприятие подозревается в уклонении от уплаты налогов в течение 2019-2021 годов. В результате экономического преступления госбюджет Украины недополучил 94,6 млн грн.
«Незаконная схема заключалась в том, что горнодобывающая компания заказывала строительно-ремонтные работы у предприятия, также принадлежащего этому известному миллиардеру, к тому же уроженцу России. Должностные лица субподрядчика, привлекая компании с признаками „фиктивности“, создавали документальную видимость поставок товарно-материальных ценностей», — говорится в сообщении БЭБ.
Сведения об уголовном правонарушении должностными уже внесены в Единый реестр досудебных расследований. Уголовное производство ведется по ч. 3 ст. 212 УК Украины.
При этом в БЭБ предупредили: специалисты внимательно изучают и другие компании, принадлежащие влиятельным украинским бизнесменам и связанным с ними лицам. В общей сложности это более 100 человек.
Анализ касается уклонения от уплаты налогов и других экономических преступлений.
«В настоящее время в поле зрения сотрудников БЭБ — граждане, длительно ведущие бизнес в Украине и обогащающиеся за счет уклонения от уплаты налогов и других экономических преступлений, а затем за ворованные средства покупают себе элитные объекты недвижимости, яхты и ведут роскошную жизнь», — отметил директор БЭБ Вадим Мельник.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из признанного банкротом банка «Финансы и кредит» (владелец — экс-нардеп, миллиардер Константин Жеваго) пропал депозит Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Речь идет о $761 тыс.
При этом что это за компания Жеваго источники OBOZREVATEL не называют. Странные источники…
SkeletInfo
ДОСЬЕ: КОНСТАНТИН ЖЕВАГО. ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ ДОЛЛАРОВОГО МИЛЛИАРДЕРА
По теме: Юристы — решалы: как олигарх Жеваго во время войны решает проблемы с кредиторами
Суд Лондона не стал накладывать арест на активы Жеваго из-за открытого вопроса юрисдикции
Экс-нардеп Жеваго объявлен в международный розыск (обновлено)
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!