ПУМБ отмывал доходы, полученные преступным путем
В июле НБУ оштрафовал 19 финучреждений, пишет ZN.
Национальный банк Украины в прошлом месяце наложил штраф и выписал предупреждение трем банкам и 16 небанковским финучреждениям. Наибольший штраф получил Первый украинский международный банк (ПУМБ), бенефициаром которого является Ринат Ахметов, — 10,85 млн грн. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Причинами штрафов стали нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и нарушение требований валютного законодательства.
Кристаллбанк оштрафовали на 51 тысячу грн, а Concord Bank — на 400 тысяч грн.
Оштрафованы также небанковские учреждения: Укр Кредит Финанс, Центрофинанс, Альфа-Инвест Груп, Премиум Финанс, ФК «Магнат», ФК «Валта Груп», ФК «Аверс», СК «Кредо», ломбард «Приват», ФК «Проксима», ФК «Бизнес-Партнер», Укр-Транс-Кепитал, ФК «Октава Финанс», ФК «Стидва».
Сообщалось, что НКРЭКУ начала расследование возможных незаконных действий группы участников энергорынка с целью получения экономических выгод компаниями энергохолдинга «ДТЭК» за счет финансовых потерь госпредприятия «НАЭК „Энергоатом“». Речь идет о схеме, о которой для ZN.UA писал Сергей Головнев «Как Ахметов только за март заработал на „Энергоатоме“ миллиард гривен».
Справка: ПУМБ зарегистрирован в 1991 г. в форме закрытого акционерного общества. Акционерами банка по состоянию на 1 апреля 2006 являются общество с ограниченной ответственностью «СКМ Финанс» (99%) и частное лицо (1%).Сеть банка включает 10 филиалов и 39 отделений в основных промышленных центрах страны. Фактически банк контролирует Ринат Ахметов.
По теме: АМКУ разрешил ПУМБу купить Идея Банк
Дубинский: Ахметов через ПУМБ активно выводит средства в пользу фирмы Гонтаревой
«Крыша» мискодинга: кто в Нацбанке помогал игорному бизнесу уклоняться от налогов?
Сорвать банк. Как игорный бизнес не платит миллиарды налогов в государственный бюджет во время войны
пумб отмывал