Генеральная прокуратура Украины закончила досудебное расследование и передала в суд дело о получении директором департамента платежных систем Нацбанка Украины Сергеем Шацким взятки в размере 35 тысяч долларов, пишет Антикор.
Напомним, что 2 февраля Шацкий, вместе с подельниками, был задержан сотрудниками ГПУ во время передачи последней части суммы в размере 25 тысяч долларов, но уже 6 февраля был освобожден из-под стражи под залог в 800 тысяч грн. Обозначенные средства были переданы за регистрацию в Нацбанке внутригосударственной платежной системы и выдачу соответствующего свидетельства.
Малоизвестный, но важный факт – посредниками в проведении незаконной сделки и соучастниками преступления выступали три лица, один из них сотрудник Нацбанка. Главным среди посредников является гражданин Республики Азербайджан, некий Расим Тагиев – брат главы Ассамблеи национальностей Украины и фигурант множества темных схем. Всем задержанным суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста
Факт участия Тагиева не афишировался в СМИ, тем не менее, Тагиев не раз попадал в поле зрения правоохранительных органов страны. Так, Тагиев неоднократно задерживался по статьям 197 и 203 КУпАП, а также по статье 222 Уголовного кодекса (незаконное хранение и ношение оружия). Тагиев 7 раз привлекался к административной ответственности и проходил по материалам, предусматривающим уголовное наказание.
Как оказалась, соучастников преступления, связывает давняя дружба по интересам. В июне 2015 года Национальный банк Украины согласовал правила внутригосударственной платежной системы “Укроп”. Платежной организацией данной ПС является финансовая компания “Вап-Капитал”. В создании ФК принимали участие 11 физических лиц, однако одним из основных учредителей оказалась родная бабушка супруги Тагиева Расима. Он же и является неофициальным конечным бенифициаром данного бизнеса.
Однако ПС «Укроп» проработала около года, после чего ПС «Укроп» совершила ребрендинг на MOSST Payments. Смена названия, очевидно, связана с громкими уголовными делами и интересом со стороны МВД и СБУ. Напомним, в марте 2016 года в рамках расследования уголовного производства по факту финансовых операций на территории так называемой «ДНР», СБУ арестовала счета 4 компаний в 14 банках. Среди них ТОВ ФК «ВАП-Капитал». Финучреждение работало на территории псевдореспублик через терминалы, принимали наличные и через «Министерство доходов и сборов ДНР» платили «налоги» в «бюджет ДНР».К слову, тогда же были арестованы счета и еще одной терминальной сети – E-Pay, которая входит в платежную систему «Укроп»!
После арестов и преследований со стороны украинских правоохранительных органов, в конце апреля 2016, ПС «Укроп» вышла на рынок с новым именем — платежная система «MOSST Payments» (обновленный номер ПС она получила 09 марта 2017 года). К очистке деловой репутации они подошли серьезно и с большими деньгами: новый сайт, получение PCI DSS, множество заказных статей об «инновационности» приложения для денежных переводов в ТОПовых украинских СМИ. Но платежной организацией платежной системы остается все та же ТОВ ФК «ВАП-Капитал». Темные схемы наверняка не исчезли, просто теперь их намного проще проводить через приложение, а не напрямую «светить» юридическим лица и ФОП в терминалах ПТКС страны.
Руслан Якушев
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!