Расследование дела Шевченко продлено
Антикоррупционный суд поддержал ходатайство детектива НАБУ о продлении срока досудебного расследования по подозрению экс-председателя Нацбанка.
Высший антикоррупционный суд продлил до 6 октября срок расследования уголовного производства по подозрению бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко и других в завладении более 200 млн грн государственного Укргазбанка.
Такое решение 5 июня принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».
«Продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве № 52019000000000143 от 20.02.2019 по подозрению (Кирилла Шевченко и других лиц — ред.) в совершении ими уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366 УК Украины, до двенадцати месяцев, то есть до 06.10.2023 включительно», — говорится в решении.
ДОСЬЕ: Что известно о Кирилле Шевченко
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-главе НБУ Кириллу Шевченко и другим чиновникам Укргазбанка. Самого Шевченко объявили в розыск. По версии следствия, он, находясь в должности сначала первого заместителя, а затем главы правления Укргазбанка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовал ее для хищения денежных средств.
С этой целью должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы «агентами» банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие «агентские услуги» банк ежемесячно незаконно выплачивал «вознаграждение» этим лицам.
ДОСЬЕ: Евгений Мецгер: муж кумы подруги президента
Следствием установлено, что на протяжении 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн грн. Псевдопосредниками же оказались физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица. Большинство из них зарегистрировали исключительно для участия в данной схеме: после получения средств эти субъекты прекращали свою деятельность, и не осуществляли иной активности, кроме указанной в фиктивных актах выполнения услуг.
По теме: Дело экс-главы НБУ Шевченко могут перевести в «заочный режим»
Журналисты нашли разыскиваемого экс-главу НБУ Шевченко в Вене. ВИДЕО
Как глава НБУ Кирилл Шевченко причастен к выводу 1,1 млрд гривен из «Терра Банка» — расследование
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!