Вагиф Алиев
Бизнесмен и владелец большого количества элитной недвижимости Вагиф Алиев утверждает, что нет уголовного дела в отношении его компании ПАО «ЗНИКИФ «Рентал», но это недостоверная информация.
Как выяснила редакция 368.media, Главное следственное управление Национальной полиции расследует уголовное производство № 42022000000001167 против ООО «Инвестстрой гарант», ООО «ТРЦ Лавина» и ЧАО «Мандарин Плаза» по подозрению в финансировании терроризма (ч. 3 ст. 110-2 УК) и уклонение от уплаты налогов (ч. 2 ст. 212 УК).
Что за компания ПАО «ЗНИКИФ «Рентал»
Расследование установило, что должностные лица компаний, входящих в бизнес-империю одного из крупнейших киевских рантье Вагифа Алиева, в сговоре с аффилированными субъектами, в частности ПАО «ЗНИКИФ «Рентал», АО «Асборн», ООО «Женсан», ООО «Ковчег», ООО «Таун Проперти», ООО «Парус Инвест», ООО «Парус Холдинг» и ООО «Передовые технологии плюс» осуществляли выплаты процентов по облигациям по нерыночным ставкам. Это позволяло завышать расходы и уменьшать налог на прибыль. Общая сумма вероятно завышенных расходов ООО «Инвестстрой гарант» в 2020 году составила 306,1 млн. грн., из которых 25,4 млн. грн. приходится на операции с ПАО «ЗНИКИФ «Рентал».
ДОСЬЕ: Вагиф Алиев. Король киевских застройщиков. ЧАСТЬ 1
Ключевым элементом схемы явилось привлечение заемных средств от связанных лиц.
ООО «Инвестстрой гарант» заключило договор ссуды с нерезидентом Northwalk AB (Швеция) на 50 млн долларов по ставке 1% годовых, получив 30 млн долларов. В то же время с ПАО «ЗНИКИФ «Рентал» был заключен договор займа на 1,53 млрд грн по ставке 10% годовых, которую впоследствии увеличили до 2,82 млрд грн. Поскольку Northwalk AB является основным акционером ПАО «ЗНИКИФ «Рентал», эти операции свидетельствуют об использовании нерыночных условий финансирования для минимизации налогообложения.
Следствие также выявило, что ПАО «ЗНИКИФ «Рентал» выплатило Northwalk AB доходы на сумму 9,894 млн грн за продажу доли в уставном капитале ООО «Инвестстрой гарант» в 2017-2018 годах. Налог на доходы нерезидента не удерживался, что привело к возможным потерям бюджета в размере 1,484 млн грн. Кроме того, в 2019 году ПАО «ЗНИКИФ «Рентал» заключило договор купли-продажи ценных бумаг ЧАО «Мандарин Плаза» на 400 млн грн с Northwalk AB, но налог на доходы нерезидента также не уплачивался, что могло привести к недополучению бюджетом 60 млн грн.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Финансовая отчетность Northwalk AB за 2019 год не отражает доходов от этих операций, что вызывает сомнения в правильности применения Конвенции между Украиной и Швецией об избежании двойного налогообложения и соблюдении требований Налогового кодекса Украины.
Аналитическое исследование ГНС (№ 103/99-00-08-01-02-20/38013498 от 27.09.2022) указывало на признаки легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и использование схем минимизации налогов. В частности, вероятное завышение расходов ООО «Инвестстрой гарант» на 218,7 млн. грн. и занижение налога на прибыль ПАО «ЗНИКИФ «Рентал» на 39,4 млн. грн. могут свидетельствовать о нарушении статей 134, 44 и 141 Налогового кодекса.
Следствие считает, что такие схемы, которые используют нерезидентов по юрисдикциям с ослабленным валютным контролем (Швеция, Кипр), представляют угрозу национальной и экономической безопасности Украины.
Сразу после начала дела Алиев перерегистрировал все упомянутые компании на младшую дочь — Марину Дорохину.
Skelet.Org
По теме: Коммунальную землю Киева отдают фирме из окружения Вагифа Алиева
«Мандарин Плаза», «Лавина» и другие компании бизнесмена Алиева — попали в поле зрения БЭБ
Второй после Трампа. Что происходит с империей торговых центров Вагифа Алиева
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!