«Юнигран». На российского бизнесмена Наумца наложены санкции: какие компании подлежат национализации?
Владелец группы «Юнигран», гражданин РФ Наумец таки попал в список лиц, к которым СНБО применил персональные санкции — ранее бизнесмен пытался вывести из-под удара имущество стоимостью более миллиарда гривен, переписав свои компании на «британку»
Российский паспорт, бизнес под Москвой и в Крыму: владельца песчано-щебеночной империи «Юнигран» Игоря Наумца уже давно небезосновательно подозревали в связях со страной-агрессором. В конце концов, бизнесмен таки попал в санкционный список СНБО — это означает, что его имущество могут национализировать. О каких именно активах идет речь? Как выяснил «СтопКор», предприниматель, который накануне вторжения выехал за границу, продолжил контролировать ряд структур в Украине, переписав их на других лиц.
В пятницу, 12 мая 2023 года Президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от этой же даты «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)». В этом документе, в перечне физических лиц, на которых наложены санкции, фигурирует Игорь Наумец — президент группы компаний «Юнигран», занимающейся добычей полезных ископаемых и производством стройматериалов на Житомирщине и Киевщине.
Игорь Наумец попал в список подсанкционных лиц от СНБО
В документе четко указано, что Наумец, который отрицал свою принадлежность к стране-агрессору, — на самом деле гражданин рф: указаны номера его российских паспортов — внутреннего и для выезда за границу.
«Юнигран». Что означают наложенные на бизнесмена личные санкции?
Решением СНБО к Игорю Наумцу и его активам применяются персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) сроком на пять лет. Они, в частности, включают следующее:
- блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по смыслу осуществлению права распоряжения ими;
- полное прекращение торговых операций;
- полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или приостановление лицензий и спецразрешений на пользование недрами;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества;
- полный запрет захода судов в территориальное море Украины, ее внутренних вод, портов и воздушных судов в воздушное пространство Украины или осуществления посадки на территории Украины;
- запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности;
- лишение государственных наград Украины, других форм награждения;
- запрет на приобретение в собственность земельных участков;
- запрет заключения договоров и совершения сделок и тому подобное.
«Юнигран». О каких именно активах и компаниях идет речь?
Летом прошлого года Печерский райсуд Киева арестовал имущество Наумца на 1 млрд грн: обвинение считает его гражданином РФ и подозревает в незаконной добыче полезных ископаемых и финансировании терроризма.
В июле суд арестовал имущество Наумца в Украине
Команда аналитиков «СтопКора» исследовала регистрационные движения компаний Наумца и обнаружила интересные факты.
Как выяснило следствие, по состоянию на начало широкомасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года Игорь Наумец владел в Украине корпоративными правами в ряде предприятий:
- ООО «Юнигран» (код ЕГРПОУ 24584514),
- ООО «Юнигран Сервис» (код ЕГРПОУ 34082463),
- ООО «Любовичи» (код ЕГРПОУ 35638107),
- ООО «Стройиндустрия сервис ЛТД» (код ЕГРПОУ 32658487),
- ЧАО «Пинязевичский Карьер» (код ЕГРПОУ 01374553),
- АО «Малинский Камнедробильный Завод» (код ЕГРПОУ 04011905),
- АО «Коростенский Карьер» (код ЕГРПОУ 00292422),
- ООО «Укрвзрывстрой» (код ЕГРПОУ 01379384),
- ООО «Бриззо» (код ЕГРПОУ 41853802),
- ООО «ДСК Модуль» (код ЕГРПОУ 44467810),
- МРГО «СМТ Барвенковское» (код ЕГРПОУ 36105665).
По состоянию на конец 2021 года ООО «Юнигран» также имело в собственности 24 объекта недвижимости, 9 земельных участков в Киевской, Житомирской и Харьковской областях и более 120 транспортных средств.
Владелец группы ’’Юнигран’’ Игорь Наумец
Кроме того, в сферу интересов Наумца входила и кипрская оффшорная компания Вестгринит Холдингс Лимитед (Westgrinite Holdings Limited).
«Юнигран». Что происходило с этими активами дальше?
В июле 2022 года в рамках уголовного производства № 12022000000000359 на имущество всех этих компаний постановлением следственного судьи Новака Печерского районного суда по делу № 757/17700/22-к был наложен арест. Общая стоимость подсанкционных активов оценивалась в около 1 млрд грн.
Однако уже 31 августа 2022 года другой судья «гуманнейшего в Украине» Печерского райсуда — Вовк — снял арест и все запреты на отчуждение и регистрационные действия по этому делу.
31 августа другой судья Печерского райсуда снял арест
После этого в реестре по отношению к большинству компаний Наумца из «черного списка» были произведены изменения: их переписали на новых бенефициарных владельцев, выводя из-под удара:
- ООО «Юнигран» (код ЕГРПОУ 24584514) — Елена Калпа, гражданка и резидент Великобритании (Соединенное Королевство).
- ООО «Любовичи» (код ЕГРПОУ 35638107) — Геннадий Сидоренко.
- ООО «Стройиндустрия сервис ЛТД» (код ЕГРПОУ 32658487) — Владимир Наумец (вероятно, отец фигуранта).
- ЧАО «Пинязевичский Карьер» (код ЕГРПОУ 01374553) — Елена Калпа, гражданка и резидент Великобритании (Соединенное Королевство).
- АО «Малинский Камнедробильный Завод» (код ЕГРПОУ 04011905) — Елена Калпа, гражданка и резидент Великобритании (Соединенное Королевство).
- ООО «Укрвзрывстрой» (код ЕГРПОУ 01379384) — Владимир Шинкаренко, Раиса Марийко, Валентин Карпенчук, Андрей Кватернюк.
- МРГО «СМТ Барвенковское» (код ЕГРПОУ 36105665) — Николай Оноприенко, Сергей Дыняк.
- ООО «Альянс-Союз» — Владимир Соцков и Александр Кобылянский.
Елена Калпа — «фьючерсный трейдер» из Лондона
Как можно увидеть, в львиной доле случаев новой «бенефициаркой» стала резидент Великобритании Елена Калпа. Женщина контролирует украинские предприятия через кипрскую компанию СМАРТДИКСИ ЛИМИТЕД. На странице Елены в инстаграме указано, что она — фьючерсный трейдер и проживает в Лондоне. Однако учетная запись закрыта.
Эта же кипрская компания, по данным открытых российских реестров, контролирует Бахчисарайский консервный завод в аннексированном Крыму, переоформленный по российскому законодательству.
СМАРТДИКСИ ЛИМИТЕД также является совладельцем завода в Крыму, перерегистрированного в РФ
А как насчет российского бизнеса Наумца?
Согласно регистрационным данным, имеющимся в открытом доступе, Игорь Наумец получает доходы и фактически контролирует два субъекта хозяйствования, зарегистрированные по российскому законодательству: ООО (ООО) «Зело» на территории россии и ОДО «Бахчисарайский консервный завод» на временно оккупированной территории Крыма .
Кроме того, правоохранительные органы установили, что Игорь Наумец, совместно с директором ООО «Юнигран» Сергеем Дыняком, кроме ряда вышеупомянутых компаний, обладают в том числе корпоративными правами Unigran Global East LTD, зарегистрированной в Великобритании. Контактным адресом «гражданин российской федерации — ЛИЦО_7» в регистрационных документах компании Unigran Global East LTD определен — «страна россия».
Как все это комментировал сам Наумец?
Сам Игорь Наумец в разговоре с журналистами «СтопКора» публично отрицал все упреки и обвинения, выдвинутые против него, и настаивал на том, что является исключительно гражданином Украины.
Однако в конце марта 2023 г. появились новые доказательства российского гражданства бизнесмена. Издание Ukraine Inform обнародовало паспорта Игоря Наумца и его жены Елены Наумец, выданные страной-агрессором. Из документов видно, что Наумец с 2004 года имеет прописку на Арбате в Москве.
Появились фото российских паспортов Игоря Наумца
Паспорт гражданина России выдан предпринимателю в 2006 году в Московском УВД ЦАО отдела внутренних дел района Арбат. В 2014 году, по достижении 45 лет, Наумец подавал документы на замену паспорта. А в 2008 году он получил и загранпаспорт, где в графе гражданство четко отмечено: «российская федерация».
Как свидетельствует решение СНБО, эти факты были официально подтверждены.
Заметим, накануне полномасштабного вторжения РФ Игорь Наумец покинул пределы Украины и по состоянию на август 2022 года находился в Европе. Сам бизнесмен свой выезд объяснял «командировкой» и возвращаться в Киев, на фоне возбужденных в отношении него уголовных дел, не собирался.
Надежда Рогальская
По теме: На Житомирщине затоплен карьер, контролируемый пророссийской фирмой, — возможна диверсия?
Суд упразднил арест имущества и счетов Юнигран
Пророссийский владелец «Юниграна» Наумец может сохранить активы: ищет подходы к АРМА