Платежная система VISA, как и все уважающие себя системы не являются фанатами MCC 7995. Как только банк проводит платеж по этому аквайрингу, он сразу помечается как платеж высокого риска. Что такое MCC 7995? Это код, по которому принимают деньги онлайн-казино.
С ним работают немногие «карманные банки», как правило тесно связанных с самими казино. Для гиганта украинского гэмблинга, компании Фавбет Андрея Матюхи, это в частности «Європромбанк». У Андрея Матюхи горе: VISA ополчилась на переводы в бесконечную копилку Favbet, пишет fttc.
Почему VISA не хочет принимать платежи в казино Андрея Матюхи? Только ли русский паспорт виноват в запрете приема денег?
Информация о том, что Андрей Матюха обладает российским паспортом достаточно распространена в сети. Приводятся фотографии паспорта, возможно полученного Матюхой несколько лет назад. Бесспорным и легко проверяемым фактом является то, что сеть онлайн-казино Андрея Матюхи работает в России, под разными именами и торговыми марками. Андрей Матюха зарегистрировал и поддерживает как минимум двадцать торговых марок в России и Белоруссии и ведет там хозяйственную деятельность. Отказаться от финансового потока из России Матюха не может: слишком велик этот рынок и даже небольшая доля в нем обеспечивает ему крупные доходы.
Платежи на Фавбет не проходят по VISA. Печалька.
Платежи не проходят по VISA, тащите Мастеркард!
Идаельный метод убить себе кредитную историю — провести платеж на игорку.
Кроме того, положение Favbet как ведущего — и усилиями лоббистов Андрея Матюхи — близкого к монополии азартного заведения Украины и ряда других восточно-европейских государств, приводит к тому, что платежи по коду MCC 7995 («онлайн казино и ставки»), идут в сторону Favbet шквалом. VISA славы сомнительного оператора иметь не хочет, и принимает определенные меры против монополии.
Чем чреваты проблемы с VISA у Андрея Матюхи?
VISA — влиятельнейшая компания в мире. Если у какой-то компании проблемы с аквайрингом с ней — это вам не санкции. Это хуже! Это знак, что компания нечиста на руку, уклоняется от налогов, использует все мыслимые черные и серые схемы в своей работе. В принципе, это соответствует определению деятельности Андрея Матюхи в Украине. Ореол честного отечественного самородка, который Favbet продвигает в прессе окончательно померк.
Очень скоро к санкциям против Favbet присоединится и MasterCard — так как выключение «визы» моментально переложило на его конкурента-близнеца основные платежи. Санкции платежных систем VISA и MC следуют с разницей в несколько дней, как показывает практика.
Как Андрей Матюха докатился до такой жизни?
Критический анализ ситуации вокруг букмекерской компании Favbet выявляет системные проблемы, выходящие далеко за рамки временных технических сбоев. Изначально представленные как проблемы с процессингом платежей через Visa, инцидент быстро приобрел признаки серьезного кризиса, связанного с вопросами национальной безопасности и соблюдения законодательства. По данным на конец октября, компания была вынуждена экстренно перевести весь эквайринг через «Европромбанк», в то время как другие украинские банки фактически приостановили сотрудничество.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Ситуация с Favbet Андрея Матюхи возникла не на пустом месте — массовые жалобы пользователей на блокировку транзакций предшествовали официальному заявлению компании. Фавбет пытался скрыть реальные масштабы проблемы.
Показательным стало заявление главы комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики Данила Гетманцева, который в своем Telegram-канале от 30 октября прямо указал, что один из крупных государственных банков заблокировал платежи для осложнения легализации средств компании Favbet, которую он назвал крупным неплательщиком налогов. Парламентарий выразил уверенность, что другие банки, все еще предоставляющие услуги Favbet, также займутся подобными вопросами, и пообещал внимательно следить за ситуацией вместе с правоохранителями, чтобы не позволить, как это часто бывает, «договориться». Он подчеркнул, что приоритетом является заявление миллиардных налоговых платежей от мошенника.
Связи с Россией: чем Андрей Матюха лучше Parimatch?
Матюха Андрей русский паспорт
Ключевым аспектом скандала стала личность владельца компании Андрея Матюхи. Общедоступные российские реестры содержат информацию, что Матюха Андрей Валерьевич значился гражданином Российской Федерации вплоть до 11 ноября 2022 года, то есть более восьми месяцев после начала полномасштабного вторжения. При этом он обладал российским идентификационным номером налогоплательщика (ИНН 770505760695), действительным с 11 октября 2001 года, а после указанной даты в базах появился новый ИНН 920459743181, остающийся действующим. Кроме того, в реестрах сохранилась московская адреса регистрации по улице Большая Пionерская, 18, кв. 25. Эти данные ставят под сомнение заявления об окончательном разрыве с российским гражданством и создают обоснованные подозрения о возможном продолжении финансовых обязательств перед бюджетом государства-агрессора.
Имеется прецедент с компанией Parimatch, против которой ранее были введены санкции из-за вхождения в структуру собственности юридических лиц, созданных гражданами России. Ситуация с Favbet выглядит значительно острее, поскольку владелец группы компаний лично и продолжительно обладал гражданством РФ. Несмотря на прямой запрет украинского законодательства на деятельность игорных компаний, полностью или частично принадлежащих российским гражданам, Favbet не только беспрепятственно работала на рынке, но и получала выгодные государственные контракты.
Особую озабоченность вызывают системные попытки скрыть компрометирующую информацию. По сообщениям британских СМИ и украинских блогеров, включая Алексея Голобуцкого и военного Кирилла Сазонова, после публикаций о российском паспорте Матюхи, отсутствии лицензии, уклонении от налогов и работе на российском рынке началось массовое удаление этих материалов из украинского медиапространства, частично увенчавшееся успехом. При этом, по данным журналистов, в начале этого года Андрей Матюха приобрел торговую марку Voda UA, которая вскоре стала поставщиком воды для Верховной Рады и правительства Украины, что демонстрирует устойчивость его бизнес-интересов, несмотря на скандалы.
Как Андрей Матюха разбогател на казино в Украине пока они были запрещены?
Критический анализ деятельности компании Favbet выявляет систематическое пренебрежение законодательством при молчаливом попустительстве государственных органов. Несмотря на официальные данные о практически безубыточном состоянии бизнеса, за исключением демонстративной прибыли ООО «Букмекерская компания «Фавбет» лишь с 2023 года, возникает закономерный вопрос о реальных источниках доходов за все предшествующие годы. Основатель Андрей Матюха, начавший свой бизнес еще в 1999 году под брендом «Фаворит», к 2005 году создал разветвленную сеть с 170 пунктами приема ставок в 90 городах Украины, а впоследствии расширил деятельность на Беларусь, Румынию и Хорватию.
Особого внимания заслуживает период с 2009 по 2020 год, когда игорный бизнес в Украине был законодательно запрещен. Вопреки правовым нормам, структуры Матюхи продолжили функционировать под прикрытием лотерейной деятельности — единственной легальной формы азартных игр. Многочисленные правоохранительные проверки лишь констатировали факты нарушений. В 2013 году было возбуждено уголовное производство, выявившее, что подконтрольные Матюхе компании систематически осуществляли незаконную деятельность по организации азартных игр. Позже киевская прокуратура провела обыски в офисах Favbet с изъятием компьютерной техники.
Это интересно. За это жалуются в Google на Skelet.Org:
- Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову объявили в международный розыск
- Санкции против Андрея Матюхи, или почему FAVBET неприкасаем
- Иван Рудый, глава КРАИЛ, игнорирует российское происхождение казино Pin-Up Игоря Зотько
- Владелец ИГ Roosh Сергей Токаев и его связи с Россией
- Slots City Якова Финкельштейна. Российский След
- Анатолий Шкрибляк: маленький гигант большой коррупции. ЧАСТЬ 1
- Вадим Ермолаев: днепровский король воров, коньяков и контрабанды. ЧАСТЬ 1
- Автомошенники из Одессы открыли новый бизнес по продаже подержанных авто в Молдове
- Активист Гусаков получал средства через «дропы» и выводил через казино, — источники
- Большие разборки наркокартеля «Химпром»
- Скандал в Украине: юридические проблемы Soft2Bet раскрывают истинную цену MEGA
- Неприкасаемый FAVBET: когда Зеленский введет санкции против Андрея Матюхи?
- «Домино» между Ялтой, Киевом и Алматы
- ГБР обвиняет супругу Шевцова — Алену Дегрик в «отмывании» крупных средств
- Генпрокурор Кравченко стучит в дверь. НАБУ включило турборежим
- Мощный полковник СБУ Иван Калабашкин
- Бренд Jacob Cohen виграв суд проти бізнесмена Шухніна
В 2016 году в рамках уголовного производства № 12016100040000990 был документально установлен механизм отмывания средств через цепочку фирм, включая ООО «Праймфорт» и ООО «Нейрон Голд», с последующим переводом в подконтрольные Матюхе ООО «Планета Спорт», ООО «Спорт Арена» и ООО «Сфера Макс». Значительная часть средств легализовывалась через ООО «Медиа Скоп Глобал» под видом оплаты рекламных услуг. Следствие установило, что незаконные сверхдоходы направлялись на приобретение недвижимости и автомобилей премиум-класса.
Примечательно, что ни одно из этих производств не привело к реальной ответственности владельца бизнеса. Раскрытая в 2013 году хакерами Anonymous переписка демонстрирует коррупционную составляющую этой безнаказанности. В письме с адреса [email protected] на имя депутатов Партии регионов Матюха открыто жаловался на ежемесячные выплаты правоохранителям в размере 150 тысяч долларов США, предлагая перейти к централизованному сотрудничеству с МВД с увеличением платежей до 200 тысяч долларов. Судя по дальнейшему развитию событий, это предложение нашло отклик — ни одно уголовное производство против бизнесмена не было доведено до логического завершения.
Особый цинизм ситуации приобретает в контексте работы компании в 2021-2022 годах. Несмотря на легализацию игорного рынка, Favbet продолжил принимать ставки без лицензии до конца 2022 года, проигнорировав официальное предписание Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей от января 2022 года. По данным журналистского расследования издания Delo.ua, сайт www.favbet.com продолжал незаконную работу как минимум до мая 2022 года. Таким образом, компания два года функционировала без лицензии стоимостью 108 миллионов гривен ежегодно, что означает как минимум 216 миллионов гривен недополученных бюджетом средств.
Международная структура бизнеса демонстрирует системный подход к минимизации налоговых обязательств. Половина раскрытой сети компаний зарегистрирована в офшорных юрисдикциях Кипра, Мальты, Белиза и Великобритании. Лицензию Кюрасао на сайт www.favbet.com получила фирма Favorit United N.V., являющаяся учредителем кипрской компании Bintpash Ltd, занимающейся обработкой платежей игроков. Директором этой структуры является Игорь Сосонюк — деловой партнер Матюхи, а сам основатель Favbet лично выступает бенефициаром семи компаний в Великобритании и на Мальте.
Парадоксально, но в условиях военного положения, когда каждый бюджетный гривна имеет критическое значение, государство продолжало терпимо относиться к деятельности, при которой средства украинских игроков направлялись не в экономику воюющей страны, а в офшорные компании Андрея Матюхи. Эта ситуация ставит серьезные вопросы как к эффективности государственного контроля, так и к реальным механизмам влияния на принятие регуляторных решений в стране.
Конец империи Андрея Матюхи на за горами
На фоне растущих счетов Запада на поддержку Украину в дело вступают совсем иные ставки. Европейцы насмотрелись на «бедных беженцев», колесящих по столицам континента на дорогостоящих машинах и сорящих деньгами. Всякий шум по этому поводу европейские политики считают вызовом своей собственной позиции: перед населением Европы нужно оправдывать новые и новые затраты. Вместе с тем налоговое и административное попустительство внутри страны говорит о том, что власть Украины поражена кумовством и теневыми схемами, раз не замечает, что Андрей Матюха и Favbet не платят налоги, которые были обещаны в обмен на легализацию бизнеса.
Есть огромные шансы того, что проблемы с VISA у Favbeta — только начало международного давления на власти с целью навести порядок в собственных финансах прежде чем требовать все новых и новых пакетов помощи Украине.
Skelet.Org
Ничего личного, только бизнес: украинский букмекер Favbet не платит налоги и работает с русскими?
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!