Руководство Спецтехноэкспорт подозревается в махинациях с фиктивными фирмами

Нацполиция проводит досудебное расследование в отношении государственного предприятия Спецтехноэкспорт, подозревая, что его должностные лица осуществили ряд махинаций с коммерческими структурами, оформленными на подставных лиц.

В результате этих действий государству был нанесен ущерб на значительную сумму (ее размер уточняется). Пока же в рамках следствия выяснилось, что что должностные лица из структуры концерна Укроборонпром применили схему экспорта оборудования через фиктивные фирмы и предпринимателей, легализовав таким образом около 91 млн гривен.

В частности, на счета двух физических лиц-предпринимателей поступали значительные средства от фирм Хартех и  Технокомплектация якобы за сделки по поставкам ими радиокомпонентов и авиационного оборудования. В рамках схемы одному из “предпринимателей” (Леонид Репин из села Мурафа на Харьковщине) за поставки товара перевели 32 млн гривен, а второму физлицу (харьковчанин Артем Здоренко) — 57 млн ​​гривен. Затем деньги от этих двух ЧП перечислялись на счета группы других частных предпринимателей, с указанием цели платежа — “перевод средств”, и в финале снимались наличными в банковских кассах.

Попытка правоохранителей отыскать владельцев фирм-прокладок привела к вполне ожидаемому результату: разумеется, ни тот, ни другой не имели не только ни малейшего понятия о том, что поставляют радиокомпоненты и авиадетали, но даже и о том, что являются частными предпринимателями. Экс-супруга одного из них сообщила полиции, что предприниматель-миллионер “…никогда предпринимательской деятельностью не занимался, официально не работал и злоупотреблял алкоголем”. Второй сообщил самолично на допросе, что в 2014 и в 2016 годах за вознаграждение от малознакомых людей подписал документы у нотариуса и в банке. Также заверил, что не знал, что является предпринимателем и директором фирмы Технокомплектация, который поставлял продукцию фирме Хартех для последующей перепродажи Спецтехноэкспорт. Впрочем, привлеченный полицией специалист-бухгалтер в своем заключении не подтвердил факта поставок оборудования на сумму 63,05 млн гривен.

 SKELET-info