РВС Банк экс-нардепа Демчака получил письменное предупреждение от НБУ

РВС Банк экс-нардепа Демчака получил письменное предупреждение от НБУ

Национальный банк Украины по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в августе 2021 применил меры воздействия к 1 банку и 5 небанковским финансовым учреждением, сообщает пресс-служба Нацбанка.

Так, АО «РВС БАНК» получило письменное предупреждение из-за нарушения сроков осуществления оценки/переоценки уровня риска клиента, а также ненадлежащее исполнение обязанности разрабатывать и внедрять внутренние документы по вопросам финансового мониторинга.

«Это является нарушением требований частей второй, пятой статьи 7 и части первой статьи 8 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» (далее — Закон № 361- IХ)», — говорится в сообщении.

Ранее Skelet.Org сообщали о том, что ВСУ постановил рассмотреть иск ФГВФЛ к экс-нардепу Демчаку и топам Эрдэ Банка.

ДОСЬЕ: Руслан Демчак – комбинатор и аферист под крылом Президента

В тему: РВС Банк экс-нардепа Демчака может стать кредитором покупателя отеля Днепр

НБУ оштрафовал «РВС Банк» Демчака

Skelet.Org