Король украинской контрабанды Вадим Альперин основал ряд подконтрольных юридических лиц, среди которых ООО «Орион тобакко», ООО «Самерстон табако», ООО «Табачная компания Южная» (43296632), ООО «Агропрайминвест» (43980405), ООО «Давос групп» (43878846) и ООО «Найз инвест» (44122418).
Вадим Альперин
Руководители этих компаний являются доверенными лицами Альперина и непосредственно участвуют в реализации преступных схем.
Суть махинаций заключается в незаконном производстве контрафактных сигарет с поддельными акцизными марками на мощностях «Орион тобакко»/»Самерстон табако». Продукция продается за наличные через нелегальные точки в Украине, что приводит к уклонению от уплаты акцизного сбора и НДС. Впоследствии контрафактные товары вывозятся контрабандой через Одесскую таможню для реализации в странах ЕС. Эта схема также позволяет создавать незаконный налоговый кредит для уменьшения налоговых обязательств.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Кроме того, Альперин находится в сговоре с судьями Шевченковского районного суда Киева: Циктичем, Овсепьяном и Бугилем. Судьи, руководствуясь корыстными мотивами, принимали заведомо неправомерные решения в пользу Альперина, отменяя аресты на изъятое оборудование, несмотря на убытки государству в размере 127 млн грн. Также было зафиксировано незаконное вмешательство в автоматизированное распределение дел в суде для передачи их подконтрольным судьям.
Средства, полученные преступным путем, Альперин легализует, в частности путем приобретения значительных объектов недвижимости, таких как торгово-развлекательный комплекс в Николаеве и земельные участки в Одессе (Французский бульвар, 67), часто с занижением официальной стоимости в договорах.
Skelet.Org
В Центре противодействия коррупции считают, что ВАКС сливает дело «короля контрабанды» Альперина
Верховный суд подтвердил законность лишения Зеленским гражданства «короля контрабанды» Альперина
«Самерстон табако»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!