Экс-инвестору Дельта банка будет сложнее поддерживать бизнес своего товарища в венском изгнании. Это Кирилл Дмитриев
В начале ноября Совет национальной безопасности и обороны ввел экономические санкции против «правой руки» Владимира Путина, главного экономического переговорщика Кремля с Соединенными Штатами — главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Теперь с ним нельзя будет вести никакие операции в Украине, а все его активы здесь должны быть заморожены. Несмотря на широкий резонанс новости о санкциях, СМИ почти не упоминали о ключевой роли Дмитриева в одной из крупнейших финансовых сделок в Украине: создании и последующем банкротстве Дельта банка. По данным источников, в течение нескольких последних лет экс-владелец банка и бывший партнер Дмитриева Николай Лагун не безуспешно пытался наладить новые контакты с главой РФПИ. Однако санкционный режим может помешать дальнейшему углублению этих связей, пишет КП.
Кирилл Дмитриев и Николай Лагун. Дельта на двоих
На слуху у рядового читателя фамилия Кирилла Дмитриева вряд ли появлялась до недавнего времени, когда стал специальным экономическим посланником Владимира Путина в переговорах с США. Однако его роль в больших экономических и политических процессах в Украине намного заметнее, чем можно себе представить, ведь реальному влиянию инвестиционного банкира на процессы в этой стране скоро исполнится 20 лет.
Из официальной биографии известно, что Кирилл Дмитриев родился в Киеве, затем учился в США, на курсах в Гарварде и Стэнфорде, работал в Goldman Sachs и консалтинговой фирме McKinsey & Co. С начала 2000-х работает в Москве, где являлся инвестиционным директором фонда Delta Private Equity. Поговаривают, что именно в честь этого фонда был назван новый и амбициозный в то время Дельта банк, который формально основал выходец из Укрсоцбанка Виктора Пинчука — Николай Лагун, а на самом деле профинансировал его создание Кирилл Дмитриев, с которым молодого банкира также познакомил Пинчук.
Модель банка, который «пылесосит» средства граждан, а затем выдает под бешеные проценты быстрые микрокредиты, была мегадоходной. Кроме того, партнеры основали совместную коллекторскую компанию для выбивания долгов из проблемных заемщиков. Из Москвы в Дельте позаимствовали и «драконовский» подход к этому делу: заемщики финучреждения как огня боялись звонка из Черниговской области — именно там, на родине Лагуна, находился коллекторский колл-центр, идея разместить его подальше от столицы — тоже принадлежала Delta Private Equity.
По данным журналистов, в совместных проектах Лагун и Дмитриев не были равными — первую скрипку играл Кирилл Дмитриев. Одной из идей было развить банк до международного уровня, постепенно кредитовать крупный бизнес. Следовательно, среди инвестиций могли быть и российские государственные деньги. «Сестринские» банки открыли в России и в Беларуси.
Кирилл Дмитриев продолжал контролировать банк, вероятно, до краха в 2014-2015 годах. Например, в 2011 году, когда Лагун собирался продать долю финучреждения для привлечения инвестиций от Cargill, Дмитриев попытался заблокировать сделку, а когда у него это не получилось, обжаловал в международном арбитраже. Это фактически означает, что у Дмитриева оставался интерес у финучреждения. Хотя с этого периода Лагун начинает действовать самостоятельнее и аферистичнее.
Именно в это время начинают работать схемы активного вывода средств в оффшоры, которые сейчас расследуют правоохранительные органы и через которые Лагун объявлен в международный розыск, а сам он вынужден скрываться от украинского правосудия в Австрии. Правда, по некоторым версиям, часть оффшорных схем могла также контролироваться Дмитриевым, как более опытным инвестиционным банкиром, который мог помогать младшему товарищу в выборе как европейских банков-контрагентов (таких как Meinl Bank, Bank Frick, East-West United и Bank Winter в Австрии, Швейцарии), так и в лучше спрятать незаконно выведенные средства. Как следствие — банкротство Дельта банка, приведшее по меньшей мере 2,3 млрд долларов убытков для вкладчиков, а также государства в лице Нацбанка, Фонда гарантирования вкладов, государственных Сбербанка, Укрэксимбанка — до сих пор остается безнаказанным. Вот что значит «качественно» проработанные оффшорные маршруты.
Кроме банковской сферы, Лагун и Дмитриев стали соинвесторами скандального строительного проекта под Киевом — коттеджного городка Олимпик-Парк. Формально частица Дмитриева была оформлена на его отца Александра, однако именно российский партнер обеспечил финансирование строительства. Проект завершился громким провалом: городок так и не достроили, сотни вкладчиков остались с недостроенными домами, годами отстаивавших свои права в судах. Дмитриев и Лагун «продали» проблемный актив экс-нардепу Владиславу Лукьянову. Цена аферы — то есть собранных с вкладчиков средств, так и не ставших домами — около $23 млн.
Запасной выход
После вторжения России в Донбасс и аннексии Крыма в 2014 году, в Украине вспыхивает финансовый кризис. Дельта банк постепенно движется к банкротству, а Лагун начинает искать запасные варианты для спасения на случай арестов или уголовного преследования.
По данным СМИ, именно в это время экс-владелец Дельта Банка удивительным образом получает российский паспорт. Можно предположить, что этому способствовал его российский друг к тому времени уже прямыми связями с высокопоставленными российскими элитами. С 2011 года Кирилл Дмитриев возглавляет Российский фонд прямых инвестиций — кошелек и одновременно инструмент политического и экономического влияния России на взаимодействие с разными странами. Дмитриев входит в ближайшее окружение Путина, о чем свидетельствуют как его частые прямые встречи с президентом, так и семейные связи. СМИ отмечают, что супруга Дмитриева Наталья является заместителем руководителя фонда при МГУ, который возглавляет Екатерина Тихонова — младшая дочь Путина.
Сначала Лагун, а затем и его топ-менеджер и мать его несовершеннолетних детей, экс-председатель правления Дельты Елена Попова, получают паспорта с триколором. Это позволяет лучше контролировать активы в России и на оккупированных территориях Украины, обезопаситься от возможной экстрадиции из-за рубежа, а также иметь возможность начать «новую жизнь» в России в случае, если Украина заморозит все активы на своей территории.
«Ставка», которую Лагун сделал через Дмитриева более 10 лет назад, сработала только в 2025-м, когда против него были введены санкции за сотрудничество с Россией. В настоящее время Лагун уже более трех лет не живет в Украине и находится в Австрии (откуда может быть экстрадирован одним из первых, поскольку он находится в международном розыске). При этом Лагун активно судится за право не возвращать долги крупным кредиторам, у которых он брал деньги под личное поручительство. К примеру, в прошлом году более $100 млн он проиграл владельцам группы компаний «Фокстрот» в Лондонском суде. По данным окружения Лагуна, «плечо» на финансирование адвокатских расходов по этому делу бывшему партнеру мог также предоставить Дмитриев.
После начала полномасштабного вторжения Кирилл Дмитриев попадает под расширенные санкции США, Британии, Канады, Австралии. Его активы за границей блокируются, свобода передвижения ограничивается. Однако в марте 2022 года ходят слухи о его возможном участии в начальных переговорах между российской и украинской сторонами (как неофициального советника). Впоследствии он становится более официальным переговорщиком из США после избрания президентом Дональда Трампа. Здесь следует напомнить, что в 2016-2017 годах Дмитриев уже был в этой роли, просто тогда она была менее заметна для широкой общественности. В 2022 году активируются дела против Лагуна, и он решает покинуть Украину. А параллельно — как утверждают источники — пытается возобновить контакты с Дмитриевым, понимая, как тот набирает силу в международном треке.
Еще в феврале 2025 года СМИ и активисты призвали наложить санкции на Лагуна именно из-за сотрудничества с Дмитриевым. Решение было принято только через полгода в сентябре. В документе введен полный пакет ограничений, блокирующий его активы и деятельность в Украине, за исключением возврата долгов Фонда гарантирования вкладов. Суд сейчас рассматривает дело о таком долге, который солидарно с другими сообщниками Лагуна — бывшим правлением и кредитным комитетом банка — составляет 23 млрд грн. Санкции — это фактически первое официальное признание на государственном уровне сотрудничества Лагуна со страной-агрессором и финансовыми преступлениями. Кроме того, сейчас активно обсуждается расширение санкций на оцепление Лагуна — менеджеров и номинальных владельцев его украинских активов.
Санкционная удавка
Даже если все это время Лагун и Дмитриев не теряли контакт, сейчас организовывать поддержку для своего товарища в Вене российскому посланнику будет гораздо труднее. Ведь введение санкций Украиной на них обоих может означать автоматическое распространение на фигурантов и дополнительных санкций со стороны других стран, а также ответственность — вплоть до уголовной — за нарушение санкционного режима. Санкции СНБО предусматривают традиционный набор ограничений (блокирование активов, запрет на любые экономические операции и т.п.) и призваны синхронизироваться с международным давлением на окружение Путина. Де-факто это означает, что рано или поздно и украинские санкции — такие как против Лагуна — будут синхронизированы на международном уровне.
Если для Дмитриева, который и без того уже был под многочисленными санкциями, украинские ограничения — скорее политический жест и завершение «большого круга» запретов, то для Лагуна — это только начало его скитаний. Самым главным для него должен стать риск экстрадиции из Австрии в Украину или выселение из-за санкционных рисков. Перебираться придется либо в Россию, либо в ОАЭ. Однако, как показывают последние примеры с внесудебными экстрадициями из Эмиратов — получить Лагуна оттуда будет даже проще, чем из Австрии, тем более с ордером на международный арест.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Введение санкций одновременно против Кирилла Дмитриева (как представителя российской власти) и Николая Лагуна (как украинского экс-олигарха, связанного с РФ) де-факто означает для последнего полное блокирование путей возвращения в украинский бизнес, что он планировал сделать с помощью Дмитриева в ближайшие несколько лет, возможно даже рассчитывая на полную оккупацию. сделки«, выгодной прежде всего России. Вполне возможно, что после окончания горячей фазы войны Лагун в партнерстве со структурами Дмитриева планировал выступить одним из «инвесторов-спасителей» для разрушенной экономики Украины. Освоение средств на восстановлении Украины — неплохой бизнес для опытных финансистов.
Санкции СНБО усиливают инструментарий украинских властей по привлечению Лагуна к ответственности. Во-первых, наложение полного набора санкций упрощает наложение арестов на выявленные активы Лагуна в Украине, в том числе — в случае обнаружения — общих активов с Дмитриевым. Теперь такие активы могут быть скорее переданы в АРМА и реализованы в доход государства либо выплачены в качестве компенсации вкладчикам, либо переданы на финансирование сил обороны. Во-вторых, санкции стимулируют международное сотрудничество: Австрия и другие страны ЕС получают четкий сигнал, что Лагун не просто финансовый правонарушитель, а участник сотрудничества с врагом. Это может повысить шансы на его экстрадицию. Как неоднократно писали европейские СМИ, случай Лагуна мог бы стать показательным тестом для австрийских властей: у него нет политического убежища, обвинения против него хорошо задокументированы, и его выдача продемонстрировала бы эффективность совместных усилий по борьбе с коррупцией.
Для Кремля Лагун интересен только в той мере, в какой он может быть полезен. Если его активы заблокированы, а перспективы возвращения в Украину перекрыты, ценность Лагуна для россиян падает. Скорее всего, он будет оставаться в Австрии, тратя средства на адвокатов и лоббистов. И санкции ограничат и эти возможности: финансировать дорогие медиа-кампании на собственную защиту ему станет труднее, поскольку транзакции под контролем, а счета — заморожены.
Таким образом, наиболее вероятный сценарий для Николая Лагуна — это дальнейшая изоляция и постепенная потеря остатков воздействия. При этом даже такие высокопоставленные связи, как Кирилл Дмитриев, ни на одной из арен теперь не помогут. Теперь дело за судами и правоохранительными органами. Ибо только в их компетенции лишить Николая Лагуна малейшего намека на возобновление или продолжение бизнес-деятельности. Экстрадиция в Украину и ответственность по статьям уголовного кодекса, чтобы наконец поставить точку в этой более чем десятилетней истории экс-банкира Лагуна и Дельта банка.
Skelet.Org
По теме: Российский бизнес-партнер семьи Герусов до сих пор имеет бизнес в Украине
Николая Лагуна загоняют в тупик. Почему российский паспорт не спасет экс-владельца «Дельта Банка»
Дело украинца Николая Лагуна должно отрезвить австрийскую политику «открытости шарлатанам»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!