Компания «Сантана Трейд» из Луцка, которая занимается подержанными автомобилями, подозревается в незаконном импорте транспорта через государственную границу, что повлекло за собой значительные убытки для бюджета.
Как сообщает редакция 368.media, соответствующее уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК расследует Главное следственное управление Нацполиции.
Фирму основали в апреле 2023 года в Луцке по ул. Карбышева, 1. Директором была поставлена Екатерина Павловна Лесь. Она также является учредителем фирмы с капиталом в 300 тыс. гривен. За прошлый год доход компании составил 344,7 млн. гривен!
Полицейские в ходе расследования выявили масштабную схему незаконного импорта авто, уклонения от уплаты налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Схема включала подмену сведений о поставщиках, привлечении фиктивных нерезидентов, продаже автомобилей по заниженной стоимости или за наличные деньги без уплаты налогов, а также незаконный перевод долгов на лиц, не связанных с контрактами. Эти действия направлены на вывод средств за границу через компании, не связанные с импортом.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Группа лиц, действуя по предварительному сговору с неустановленными таможенниками, организовала схему ввоза транспортных средств через границу. Автомобили импортировались по заниженной стоимости, что позволило избежать уплаты налогов в полном объеме. Реализация транспортных средств на территории Украины осуществлялась по ценам, близким к фактурной стоимости, или за наличные деньги без отражения в отчетности.
Цена автомобилей при ввозе заведомо занижалась, что приводило к уменьшению налоговых обязательств.
Объемы импорта и реализации, указанные в финансовой и налоговой отчетности, не соответствовали данным Единого реестра налоговых накладных, что свидетельствует о сокрытии реальных доходов.
Кредиторская задолженность компаний-импортеров росла, несмотря на наличие средств от реализации автомобилей. Расчеты с поставщиками-нерезидентами производились частично или не производились вообще, а обязательства переводились на третьих лиц, не являвшихся сторонами внешнеэкономических контрактов.
Компании-импортеры перерегистрировались на социально незащищенных лиц без опыта управления бизнесом, что позволяло скрыть преступную деятельность. Вырученные средства выводились из-за бестоварных операций, в частности из-за закупки транспортных услуг.
Что такое «Сантана Трейд»
Согласно аналитическому исследованию ГНС от 1 мая этого года, менеджмент «Сантана Трейд» в 2024-2025 годах реализовали импортированные автомобили на сумму 13,3 млн грн за наличные.
Это привело к: уклонению от НДС в размере 674 тыс. грн; уклонение от уплаты налога на прибыль в размере 2,4 млн. грн.; легализации 13,3 млн. грн., полученных преступным путем.
Печерский районный суд Киева наложил арест на счета компании и 157 импортированных автомобилей. Подозрения в деле пока не объявлены.
Добавим, что 19 декабря 2024 в Любомльский районный суд попал протокол о привлечении Екатерины Лесь к ответственности по ст.485 Таможенного кодекса. Нарушения разоблачили польские таможенники при проверке импортируемого от TRAUTRINCOM OU (Эстония) авто Volkswagen Tiguan. Поляки сообщили украинским коллегам, что сертификат по перевозке EUR.1 №PL/MF/AT0561037, не легализован уполномоченными органами и есть подозрение, что он поддельный. Но судья Шеремета С.А. отправил протокол в Волынскую таможню для уточнений.
Skelet.Org
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!