Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду, сообщает пресс-служба силового ведомства.
Было установлено, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $ 250 000 000. Известно, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.
«За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество», — говорится в сообщении.
Правоохранители провели уже 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Арестованы активы фигурантов.
В тему: «МММ – 2020»: мошенник Николай Гонта кинул доверчивых украинцев на десятки миллиардов гривен
SKELET-info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!