СБУ блокировала деятельность финансовой пирамиды, заработавшей на вкладчиках более 250 млн

Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которого создали финансовую пирамиду, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Было установлено, что вкладчиками «пирамиды» стали более 600 000 граждан. Ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками через приобретение элитного движимого и недвижимого имущества, инвестирование в подконтрольный бизнес, составляет более $ 250 000 000. Известно, что к организации финансовой сделки причастны более 20 человек, задействовано более 100 подконтрольных юридических лиц.

«За период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество», — говорится в сообщении.

Правоохранители провели уже 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Арестованы активы фигурантов.

В тему: «МММ – 2020»: мошенник Николай Гонта кинул доверчивых украинцев на десятки миллиардов гривен

Владелец пирамиды B2B Jewelry мошенник Николай Гонта, обворовавший тысячи украинцев, создал партию и открывает лохотрон в России

SKELET-info