СБУ подозревает платежную систему E-Pay и банк ВБР (Всеукраинский банк развития) в финансировании террористов из ДНР. Об этом стало известно из определения Печерского райсуда Киева от 23 декабря 2015 года.
Сотрудники СБУ выявили, что через систему E-Pay осуществлялись платежи физическим лицам, которые проживают на неподконтрольных Украине территориях. Данные физлица (порядка 45 человек), зарегистрированы как предприниматели в налоговых органах ДНР. СБУ выявила, что через интернет-терминалы E-Pay пополнялись счета мобильных телефонов, а также осуществлялось пополнение карточных счетов. Операции осуществлялись с привлечением расчетных счетов банка ВБР.
Кроме того, стало известно, что в перечислении средств для боевиков ДНР замешаны платежные системы Финансовый мир, FlashPay, а также City Pay.
23 декабря 2015 года по требованию СБУ, Печерский райсуд Киева арестовал счет компании E-Pay в ВБР.
Однако мы писали, что за день до этого 21 декабря 2015 года Нацбанк начал процедуру ликвидации ПАО ВБР.
Ранее сообщалось, что СБУ прекратила работу сети платежных терминалов 24NONSTOP в связи с подозрениями в финансировании террористов из ДНР и ЛНР.
SKELET-info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!