Сотрудники Служба безопасности Украины разоблачила группу менеджеров одной из столичных строительных компаний и нескольких подконтрольных инвестиционных фондов, которые наладили противоправный финансовый механизм отмывания средств и вывода их в «оффшоры», сообщает пресс-служба силового ведомства.
Правоохранители установили, что злоумышленники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционного фонда деньги покупателей объектов недвижимости. С инвесторами они «работали» на основании обычных договоров купли-продажи квартир.
Махинаторы, минуя уплату налогов, выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций.
«Дельцы искусственно завышали стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупали их в аффилированного нерезидента. «Отмытые» средства они выводили за рубеж через возможности подконтрольного банковского учреждения. Ориентировочная сумма ущерба интересам государства через сделку с налогами за 2017-2020 годы составляет более 500 млн гривен», — говорится в сообщении.
Правоохранители провели уже 10 обысков, во время которых изъяли документацию, компьютерную технику, черновые и рабочие записи о проведенных сделках и неучтенную наличку, доказывающие незаконные действия фигурантов.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что на Львовщине СБУ разоблачила незаконную сделку по импорту грузовых авто.
В тему: Вадим Столар. Скандальный «тихушник»
Левочкин и ребята, Или: Кто на самом деле управляет Киевом
Skelet.Org
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!