В открытых источниках нет фото Романа Аркалаева, внесенного в базу «Миротворца». Но Роман Аркалаев договорился с СБУ и судом
В судебном реестре опубликовано судебное решение о снятии ареста с дорогих автомобилей донецко-российского авторитетного бизнесмена Романа Аркалаева. Он проходил по уголовному делу 2016 года по хищениям в банковской системе Украины через австрийский Meinl Bank. Соответствующее решение принял судья Шевченковского районного суда г. Киева Евгений Мартынов, пишут Наши деньги.
Снят арест с автомобилей Maybach 57, 2007 года выпуска, Land Rover Range Rover 2010 года, Rolls-Royce Ghost 2010 года выпуска, Mercedes-Benz S500L 4 Matic 2014 года выпуска. Также снят арест с квартиры и части Романа Аркалаева в уставном капитале ООО «Экоойл» в размере 154 179 грн (о «Экоойле» см. ниже).
Судья снял арест, который был наложен еще в 2017 году, потому что с тех пор владелец арестованного имущества не получил ни одного процессуального статуса в уголовном производстве № 42016000000001125. Кроме того, уполномоченный следователь ГСУ СБ Украины, будучи должным образом уведомлен о дне и времени судебного разбирательства, в судебное заседание не прибыл и не предоставил доказательств того, что арест имущества «оправдывает дальнейшее вмешательство государства в право на мирное владение принадлежащим ему имуществом».
Уголовное производство касается масштабной финансовой аферы 2011-2015 годов. Тогда из банковской системы через австрийский Meinl Bank AG было выведено 250 миллионов долларов и 67 миллионов евро. СБУ считало, что в схеме были задействованы представители банков «Вернум Банк», «Городской коммерческий банк», «Терра Банк», «Дельта Банк», «Банк «Финансы и Кредит», «Банк „Таврика“, ПАО „Южкомбанк“, » «Автокразбанк», «Финростбанк», «Киевская Русь», «Банк Кредит Днепр», «Крещатик».
Роман Аркалаев тогда был одним из совладельцев «Городского коммерческого банка», который в 2014 году обанкротился и был передан Фонду гарантирования вкладов.
Сейчас Аркалаева с большой вероятностью нет в Украине. По данным российского реестра, он с 2004 года является владельцем квартиры размером 200 квадратных метров в Москве, в элитном доме по Можайскому шоссе, 2. В реестре указано, что у него есть российский паспорт и индивидуальный налоговый номер.
Также по данным российской Федеральной службы судебных приставов, у Романа Аркалаева есть в России какой-то долг в размере 1619 рублей.
Нурулислам Аркаллаев (справа) возглавлял Федерацию дзюдо Украины, после смены власти уступил место председателю налоговой Роману Насирову (в центре)
Напомним, Роман Аркалаев основал «Экоойл» со своим братом Нурулисламом Аркаллаевым и Сергеем Тронем. Это авторитетные донецкие бизнесмены и их фирма во время правления Януковича стала одним из крупнейших поставщиков топлива для Минобороны и «Укрзализныци» на сумму 2,4 миллиарда гривен (при курсе гривны 8).
В 2018 году Тронь и Нурулислам Аркаллаев вошли в наблюдательный совет СП «УкрТВЗ», совместное предприятие по производству ядерного топлива для украинских АЭС, сопровождавшееся конфликтом с НАЭК «Энергоатом», инициированной дерпредприятием процедурой банкротства «УкрТВЗ» и журналистскими расследованиями по российским АЭС. деле.
перевод Skelet.Org
По теме: Ковалевский Станислав: «смотрящий» от «донецких» в Министерстве энергетики. ЧАСТЬ 2
Александр Шепелев: кровавый банкир «Батькивщины». ЧАСТЬ 1
Брат Насирова, Шеремет и другие — 2
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!