СБУ разоблачила организаторов пирамиды «B2B Jewelry» на новых фактах мошенничества
Сотрудники Службы безопасности Украины продолжают разоблачать масштабное мошенничество, которым занимаются организаторы финансовой пирамиды «B2B Jewelry», основанной Николаем Гонтой, сообщает пресс-служба силового ведомства.
Так, СБУ задокументировали новые факты противоправной деятельности, провели новую серию обысков, а также прекратили работу части из магазинов сети.
Кроме того, 4-м кураторам финансовой пирамиды сообщили о подозрении.
«Представителей «B2B Jewelry» подозревают в мошенничестве с финансовыми ресурсами и легализации средств, полученных преступным путем в особо крупных размерах.
На прошлой неделе СБУ провела 26 обысков по месту жительства руководства финансовой пирамиды и в магазинах «B2B Jewelry». Они состоялись на территории Киева, Киевской, Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Одесской, Харьковской и Черкасской областей.
В ходе проведения обысков изъято:
- Документы, имеющие доказательственное значение;
- Ювелирные изделия;
- Печати юридических лиц, которые использовали во время совершения преступлений;
- Мобильные телефоны и компьютерную технику, содержащие необходимую следствию информацию;
- Имущество, в том числе транспортные средства, добытые преступным путем.
Также СБУ прекратила работу магазинов «B2B Jewelry», а их помещения опечатаны, как это предусматривает УПК Украины.
Для одного из подозреваемых СБУ ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Впрочем, Печерский районный суд. Киева избрал ему меру пресечения в виде личного обязательства (не предусматривает каких-либо ограничений на перемещение или выезда за границу)», — говорится в сообщении.
СБУ разоблачила организаторов пирамиды «B2B Jewelry» на новых фактах мошенничества
Всем 4-м фигурантам производства объявлено о подозрении.
Ранее Skelet.Org сообщали о том, что СБУ блокировала деятельность финансовой пирамиды, заработавшей на вкладчиках более 250 млн.
В тему: B2B Jewelry снова работает. Гонту выпустили на свободу, магазины открыли
Web Token Profit или WECCO. Разоблачения очередного финансового проекта
Skelet.Org