Секрет Фридмана. Как приближенный к Путину владелец «Альфа-банка» прячет активы от санкций (расследование)
С началом полномасштабного вторжения Россия нанесла ущерб Украине на сумму почти 130 млрд долларов. По подсчетам Киевской школы экономики, это прямые убытки по состоянию на сентябрь и без учета деоккупированных Харьковщины и Херсонщины, пишут Схемы.
Сами жители разрушенных населенных пунктов считают, что заплатить должна Россия. Один из вариантов запустить этот процесс — принудительно конфисковать в пользу Украины активы граждан РФ, приближенных к политическому руководству страны, развязавшей полномасштабную войну.
И пока Украина и страны ЕС только начинают путь по этой дороге, те российские олигархи, у которых эти активы могут законно забрать, находят способы их спасти. К примеру, это совладелец «Альфа-банка» Михаил Фридман. А также его партнеры — совладельцы-миллиардеры из «Альфа-групп».
Можно ли предотвратить спасение активов подсанкционными российскими олигархами — чтобы Украина получила компенсацию на восстановление разрушенных городов и сел? И будет ли ответственность для тех, кто уже успел вывести бизнес и имущество из-под конфискации в обход санкций?
Секрет Фридмана: Деньги, бизнес, санкции
24 февраля. Первый день полномасштабного русского вторжения.
28 февраля российский олигарх, один из самых богатых людей России, родом из Украины, Михаил Фридман публикует письмо, адресованное сотрудникам инвестиционной компании (LetterOne), совладельцем которой он является.
Секрет Фридмана. Как приближенный к Путину владелец «Альфа-банка» прячет активы от санкций (расследование)
«Я глубоко привязан к украинскому и российскому народам и вижу нынешний конфликт как трагедию для них обоих», — говорится в письме.
Фридман публикует его в тот день, когда война, которую он называет конфликтом, начала непосредственно затрагивать его состояние. 28 февраля ЕС вводит персональные санкции против него, а также его бизнес-партнера Петра Авена.
Секрет Фридмана. Михаил Фридман и Петр Авен
«Мы — жертвы, мы страдаем от политического климата — от конфликта России с Украиной, от отношений с Западом. Это на нас, безусловно, уже отражается», — говорил Авен в интервью 15 марта.
Сегодня Михаил Фридман и Петр Авен — миллиардеры из списка российского Forbes: 6-е ($11,8 млрд) и 29-е ($4,3 млрд) места соответственно.
Секрет Фридмана. Как приближенный к Путину владелец «Альфа-банка» прячет активы от санкций (расследование)
Оба олигарха — в начале полномасштабного российского вторжения — совладельцы международного консорциума «Альфа-групп», уплачивающего миллионные налоги в России.
Вместе с Германом Ханом, Алексеем Кузьмичевым и Андреем Косоговым.
В Украине им принадлежит: системно важный банк — «Альфа-банк» — с размером активов более чем в 111 млрд грн (по состоянию на 01.12.2021), страховые компании («Альфа лизинг», «Альфа страхование»), вода («Моршинская») ) и связь («Киевстар»).
Активы, принадлежащие российским миллиардерам
Также Фридман годами организовывал во Львове Leopolis Jazz фестиваль, где встречался с представителями украинской деловой и политической элиты.
Олигархи имеют еще один не менее ценный актив — близость к первому лицу в Российской Федерации — Владимиру Путину.
Михаил Фридман и Владимир Путин
— А вы вообще в каких отношениях с президентом? — спрашивали у Авена во время интервью в марте прошлого года.
— В достаточно нормальных, рабочих отношениях, — ответил российский олигарх.
— Вы можете ему позвонить напрямую?
— Я это сделал за 30 лет, была одна ситуация, я это сделал однажды в 2001 году. Больше не делал никогда.
— Что за ситуация?
— Ну у нас там была определенная ситуация. Я не хочу рассказывать об этом.
— Что-то с бизнесом или личное?
— Это было личное.
— Помог?
— Помог.
Петр Авен и Владимир Путин
Упоминания о близости олигархов к режиму Путина можно найти в многочисленных документах, обнародованных в США. Так, из доклада американского спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу вмешательства России в президентские выборы США стало известно, что во время одной из личных встреч в 2016 году Владимир Путин сообщил олигархов о возможных санкциях США против них и «Альфа-банка» — в связи с аннексией. Крым и начало войны на востоке Украины в 2014 году.
«Он мне сказал тогда на встрече с большим количеством людей, что, по их данным, будут американские санкции против крупного бизнеса, и вы должны быть к этому готовы», — говорил Авен.
В тот период Путин не только предупреждает олигархов о возможных санкциях со стороны Запада, но и параллельно готовит финансовую систему РФ к работе в условиях тех же санкций и отключению страны от SWIFT. Российские банки начинают массово выпускать карты платежной системы «Мир».
Секрет Фридмана. Как приближенный к Путину владелец «Альфа-банка» прячет активы от санкций (расследование)
Примечательно, что одним из первых «подставляет плечо» ведущий российский продовольственный ритейлер X5 Retail, совладельцем которого является Михаил Фридман.
«X5 стала одной из первых продуктовых компаний, во всех магазинах которой принимается оплата картой национальной платежной системы „Мир“. Это более 8500 магазинов, обслуживающих около 2,5 млрд покупателей в год», — говорилось в официальном сообщении.
Впрочем, не карточками единственными. В 2017 году Фридман признал, что его «Альфа-банк» также обслуживал оборонные предприятия РФ, но прекратил из-за влияния западных санкций.
Секрет Фридмана. Как приближенный к Путину владелец «Альфа-банка» прячет активы от санкций (расследование)
На этом не всё. В 2018 году Фридман и Авен в роли переговорщиков от РФ ездили в Вашингтон с неофициальной миссией — передать уведомление российского правительства о необходимости отмены санкций США, введенных «для противодействия агрессивной политике России».
Секрет Фридмана. Как приближенный к Путину владелец «Альфа-банка» прячет активы от санкций (расследование)
Этот визит, а также тот факт, что, в частности, Фридман «является источником поддержки ближайшего окружения российского президента», в конечном итоге стали основанием для введения Европейским союзом в конце февраля 2022 персональных санкций против этих двух олигархов.
«А как насчет такой вещи, как презумпция невиновности? Это просто решение неизвестных бюрократов, решивших, что я виноват по определению, потому что я — российский олигарх. Просто почувствовать общественный запрос кого-нибудь наказать», — говорил Михаил Фридман в интервью CBS Sunday Morning в конце марта 2022-го.
Следовательно, санкции введены. Счета и активы бизнесменов заморожены. Может ли Украина на них претендовать как на компенсацию нанесенного Россией ущерба?
В ноябре этого года Генассамблея ООН проголосовала за резолюцию по созданию механизма выплаты таких компенсаций.
Секрет Фридмана. Как приближенный к Путину владелец «Альфа-банка» прячет активы от санкций (расследование)
«Должен быть подписан международный многосторонний договор. Основные участники этого договора — это страны, где находятся основные активы Российской Федерации или частного российского бизнеса», — говорила заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.
Заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая
Как следствие такого решения ООН в следующем году должен появиться международный реестр, в котором фиксируются убытки, причиненные украинцам. А также — международный фонд, из которого будут выплачиваться компенсации. Источников наполнения несколько. Один из которых — конфискация активов граждан России из-за персональных санкций.
«Для того чтобы конфисковать частный актив, должны быть достаточно сильные, четкие и понятные, юридически обоснованные основания для применения конфискации активов, а также должна быть установлена связь прямая или опосредованная подсанкционного субъекта с этим активом», — рассказывала Ирина. Мудро.
И как показало расследование «Схем», именно эту связь с собственными активами пытаются стереть олигархи из «Альфа-групп». Иногда буквально — меняя названия.
Секрет Фридмана. Прием № 1: смена вывески
Так, один из крупнейших системно важных банков, работающий в Украине — «Альфа-банк» — летом этого года начал менять вывеску на «Смысл банк», аргументируя это вроде бы нежеланием ассоциироваться со страной-агрессором.
Но, кроме названия, больше ничего не изменилось: владельцами банка до сих пор остаются российские олигархи. Изменилось только их количество. Вместо пятерых — стало трое.
Структура собственности для введения санкций
Сразу после введения санкций против Авена и Фридмана свои части в банке переписали совладельцы «Альфа-групп» Герман Хан (20,9659%) и Алексей Кузьмичев (16,3%) на другого партнера — Андрея Косогова. Но они так спешили, что не согласовали подобную процедуру с Национальным банком Украины. Это считается нарушением, поэтому Нацбанк наложил штраф и запретил такое отчуждение.
Структура собственности после введения санкций
И хотя Фридман и Авен, которые 28 февраля из-за своей близости к Путину оказались под санкциями, переписать части в Украине не успели, впрочем, несколько активов за рубежом они успели продать. И таким образом спасти от возможной конфискации в пользу Украины.
Прием № 2: «жонглирование» компаниями
Схемы обратили внимание на известного в Дании ИТ-дистрибьютора EET Group Holdings ApS. Фирма работает на двух десятках рынков Европы и представляет тысячу брендов, таких как Acer, Dell, Lenovo, Sony. В начале этого года совладелец фирмы — мальтийская компания PHM Investments Europe Limited — инвестирует в этот ИТ-бизнес — почти 250 млн. евро.
Как выяснили «Схемы», бенефициарными владельцами этого инвестора из Мальты являются Михаил Фридман (35,5%) и Андрей Косогов (44,3%).
И через эту фирму олигархи владели также другим бизнесом: еще тремя компаниями, в которые тоже влили немало денег. В прошлом и 2022 году в них суммарно инвестировали более миллиарда евро.
Почему «владели»?
Из аудиторского отчета мальтийской компании журналисты узнали, что уже после того, как Фридман попал под санкции — он лишился двух из четырех бизнесов: IT (PHM Danish Topco ApS), а также польской фирмы-производителя пищи (PHM SF Dutch Topco B.V.).
После того, как Фридман попал под санкции, он лишился двух из четырех этих бизнесов: IT (PHM Danish Topco ApS), а также польской фирмы-производителя пищи (PHM SF Dutch Topco B.V.)
И если продажа IT-бизнеса произошла тихо, то с компанией-производителем вышло громкое дело.
Этим летом в Польше на протест вышли сотрудники фирмы-производителя готовой еды MAGA FOODS.
Протест рабочих фирмы-производителя готовой пищи MAGA FOODS в Польше
Ранее, в апреле, министр внутренних дел и администрации Польши внес эту компанию в санкционный список страны, поскольку, по данным министерства, ее опосредованными владельцами числились подсанкционные олигархи Фридман (37, 86%) и Авен (12,13%).
Но работники сочли ошибочным такое решение, жаловались на остановку производства, заморозку счетов и убеждали, что россиян среди владельцев нет.
Президент правления MAGA FOODS Петр Павинский также заявлял, что они «никоим образом не связаны с российским капиталом».
Неужели польские чиновники ошиблись?
Схемы выяснили, что до 31 марта акции MAGA FOODS принадлежали уже упомянутой компании из Нидерландов (PHM SF Dutch Topco B.V.), бенефициарными владельцами которой действительно были российские олигархи.
До 31 марта акции MAGA FOODS принадлежали PHM SF Dutch Topco B.V., бенефициарными владельцами которой действительно были российские олигархи
Но 31 марта бизнесмены продают свои акции другой фирме, тоже из Нидерландов — SIGNATURE FOODS GROUP B.V., которая была зарегистрирована за три дня до этого, с капиталом в 1000 евро, без работников и единственным акционером.
31 марта бизнесмены продают свои акции фирме SIGNATURE FOODS GROUP B.V., которая была зарегистрирована за три дня до этого, с капиталом в 1000 евро, без работников и единственным акционером
Казалось бы, все, олигархи избавились от своих долей, больше российского капитала нет. Но документы, обнародованные польским правительством, свидетельствуют об обратном.
В них говорится, что вновь созданная нидерландская фирма SIGNATURE FOODS GROUP B.V. взяла кредит на покупку таких акций у другой компании — Pamplona Capital Management, являющейся владельцем Pamplona Capital Partners V.LP., опосредованным совладельцем которой через LetterOne Investment Holdings SA является Михаил Фридман.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, CONT, VK и ЯндексДзен — только досье, биографии и компромат на украинских чиновников, бизнесменов, политиков из рубрики СКЛЕП!
То есть языком документов — Фридман остается финансово связанным лицом с новым владельцем фирмы-производителя сети. Таким образом, МВД Польши отклонило апелляцию MAGA FOODS относительно вывода ее из санкционного списка.
На этом история не завершилась.
Уже через два месяца после отклонения апелляции новый владелец SIGNATURE FOODS GROUP B.V. нашел другую лазейку во избежание санкций и приступил к ликвидации компании.
«Этот акционер запустил процедуру ликвидации именно для того, чтобы стереть любую связь с российским олигархом. Потому что когда ликвидируется предприятие — его акции распродаются. И их просто выкупили все работники MAGA FOODS для того, чтобы стать владельцами компании, акционерами компании — и стереть любую связь с предыдущим владельцем акций господином Фридманом», — анализирует юридическая советница Transparency International Ukraine Наталья Сичевлюк.
Юридическая советница Transparency International Ukraine Наталья Сичевлюк
И это сработало. После ликвидации MAGA FOODS, опосредованными совладельцами которой до 31 марта были Фридман и Авен, министр внутренних дел вывел эту компанию из санкционного списка.
Следовательно, олигархи уже после введения санкций лишились двух бизнесов — PHM Danish Topco ApS и PHM SF Dutch Topco B.V., в которые за этот и предыдущие годы компания инвестировала более полумиллиарда евро.
«Схемы» обратились за комментариями к Михаилу Фридману и Петру Авену и ждут ответа.
Ответственность за обход санкций
Теперь ключевой вопрос: будет ли ответственность за обход и вывод активов из-под санкций? В ЕС обещают не закрывать на это глаза и готовят директиву для таких лиц.
«Директиву, которая позволила бы конфискацию активов у лиц, уклоняющихся от санкций, пытаются обойти санкции. Такие действия этих лиц будут криминализированы. То есть это будет один из видов преступлений ЕС», – говорит заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.
То есть, если российским олигархам уже удалось продать активы или переписать на связанные с ними фирмы – конфисковать имущество или бизнес в пользу Украины вряд ли получится. Это станет возможным при условии действия упомянутой директивы ЕС – вводящей уголовную ответственность за обход санкций.
«Сейчас работают над тем, чтобы криминализировать обход санкций. Если подсанкционное лицо обошло каким-то образом наложенные на него санкции или, опять же, замороженные активы, или въезд или транзит через ЕС, тогда такое лицо считают уже преступником и могут конфисковывать его активы», – рассказывает юридическая советница Transparency International Ukraine Наталья Сичевлюк.
В преддверии выхода материала Европейский союз добавил нарушение санкционных ограничений к перечню «преступлений по законам ЕС» и предложил включить туда незамораживание активов и обход санкций. Максимальное наказание за такие преступления – лишение свободы до 5 лет. Финальное решение теперь – по Европарламенту.
И этим механизмом уже можно было бы воспользоваться российскими подсанкционными олигархами Фридманом и Авеном.
Ведь только уставного капитала одной из компаний олигархов (в частности, PHM SF Dutch Topco B.V.), без учета инвестиций и активов, хватило бы на восстановление как минимум нескольких разрушенных населенных пунктов в Украине.
Все приведенные в расследовании факты Схемы изложили в письме в адрес президента Европейского Совета. И спросили, контролирует ли ЕС активы подсанкционных лиц и какой будет ответственность для российских олигархов за обход санкций. Редакция обнародует ответ, как только его получит.
***
В преддверии выхода расследования «Схем» стало известно, что Михаил Фридман был задержан 1 декабря в Лондоне. Вместе с ним – мужчину с сумкой, полной наличных денег. Сообщалось, что задержание связано с нарушением санкций, введенных Британией против Фридмана, которыми предусмотрено замораживание активов и счетов. Из-за которых олигарх жаловался, что ему не хватает денег даже на оплату работы уборщицы. Вероятно, таким образом Фридман пытался «обойти» британские санкции, но, похоже, попался с поличным. Олигарх был освобожден под залог.
Надежда Бурдей, перевод Skelet.Org
По теме: Плохая репутация. Что Нацбанк готовит для «Сенс Банка» и компаний российского олигарха Фридмана
Экс-министр финансов Шлапак ушел из набсовета Сенс Банка (Альфа-Банк)
Под ударом. Есть ли риск банкротства «Альфа банка» в Украине
Суд снял арест с двух объектов недвижимости, которые Альфа-Банк купил в Проминвестбанке
НБУ запретил приобретение Андреем Косоговым существенного участия в Альфа-Банке