В последнее время почему-то не слышно о громких успехах со стороны правоохранителей по расследованию афер беглого Сергея Курченко. Напомним, против Курченко «копают» или «копали» сразу несколько ведомств – прежде всего, МВД и Генеральная прокуратура. Главное следственное управление МВД вело расследование по факту неправомерных действий служебных лиц группы компаний ВЕТЭК, созданной Курченко после его выхода «в свет» в 2012 г. Как ранее сообщалось, следователи установили, что в течение 2013-2014 годов на территорию Украины осуществлялся ввоз нефтепродуктов под предлогом их дальнейшего транзита. В действительности же они реализовывались внутри Украины без уплаты надлежащих налогов, сборов и платежей. Как говорят в МВД, в этой преступной схеме использовались подконтрольные Курченко компании, через которые на территорию страны ввозились нефтепродукты, а затем по фиктивным документам, якобы, реэкспортировались в адрес оффшорных компаний. Фактически же они хранились на нефтебазах, расположенных в Кировоградской, Ровненской, Черкасской, Одесской, Киевской, Харьковский и Хмельницкой областях, и реализовывались отечественным потребителям от имени ООО «Газукраина-2009», а в дальнейшем — ООО «Газукраина-2020», представительством Soprema Trading, ООО «Торговый дом «Ветэк» на общую сумму около 36 млрд гривен. В схеме также был задействован Одесский НПЗ, который Курченко купил у «Лукойла» в середине 2013 г. – на него, якобы, ввозились импортируемые нефтепродукты, а затем на заводе их отгружали по документам на экспорт.
Параллельно в дело включилась и Генеральная прокуратура. Весной 2014-го она сообщила о начатом расследовании в отношении Курченко по факту заключения в декабре 2012 г. с НАК «Нафтогаз Украины» фиктивной сделки о приобретении ООО «Газукраина-2020» нефтепродуктов, которая нанесла госкомпании ущерб на сумму почти 400 млн грн. В ходе следствия были арестованы денежные средства, движимое и недвижимое имущество ВЕТЭК на сумму 2 млрд. гривен, а сам Курченко был объявлен в международный розыск.
С тех пор прошло уже более года, но каких-то явных успехов в ходе расследования правоохранители так и не достигли. Как сообщали СМИ, расследование наиболее резонансных дел, в которых фигурирует Курченко и ВЕТЭК, взяло под свой контроль Главное следственное управление Генпрокуратуры, которое в августе 2014 возглавлял львовский прокурор Олег Залиско. А его первым замом стал еще один выходец из прокуратуры Львовской области Святослав Лаганяк, после чего в расследовании стал наблюдаться крен в сторону поиска «крайних». Возможно, это было связано с активизацией харьковского комбинатора, который, по слухам, отчаянно пытался договориться с руководителями Генеральной прокуратуры. Главная цель, которой хочет добиться или добился Курченко, – банальный «перевод стрелок» с себя на исполнителей, которые будут отдуваться за схемы сбежавшего в Москву шефа…
Параллельное следствие. Бизнес и «блатные»
Самое интересное, что следствие по делам «Курченко и К» активно ведут и многие коммерческие и «около» коммерческие структуры, которые в 2012-2014 вынуждены были сотрудничать с Курченко и его компаниями в силу обстоятельств – полной монополизации бизнес-рынка Украины «семьей». Вот, например, следующим образом описывает взаимоотношения между Курченко и его бизнес-структурами один из участников этого «рынка»: «Наше предприятие было вынуждено работать с площадками Курченко. В связи с тем, что объемы были немаленькие, наше руководство неоднократно встречалось с Сергеем Ушовым (помощник Курченко по обналу и офшорам) и созванивалось с Курченко. В феврале 2014-го они кинули нас на круглую сумму и связь с нами обрубили. Многие из тех, кто работал с Курченко, собрали внушительную информацию обо всех обнальных фирмах, в т.ч. тех, которые работают до сих пор: схемы, офисы, расходы, сотрудники и т.п. Данная информация передавалась в ГПУ и налоговую милицию, но эти вопросы были «закрыты» Ушовым и Бондаренко взятками по 300 тыс. долларов — в каждое ведомство».
«Небольшому кругу лиц, сотрудничавших с Курченко, известно, что в феврале-марте 2014-го Сергей Ушов, находясь в Украине, занимался физическим вывозом и выводом через «Актабанк» (Мисак), «Гринбанк» сотен миллионов долларов Курченко, Арбузова, Клименко. Кстати, любопытная деталь: в ходе этого Курченко кинул Арбузова на 200 млн долларов, объяснив, что деньги «застряли при транспортировке».
«Ушов и сейчас контролирует сеть обнальных фирм Курченко, являясь его первым помощником. Пересекает границу через Луганскую область, или по фальшивым документам через Гоптивку».
«Обнальные» и «схемные» предприятия Курченко, которые под руководством Ушова работали в 2013 — 02.2014:
ПП «Еко-Строй-Град» (код 38227174)
ПП «Індекс» (код 16402261)
ПП «Полімертех К» (код 36346804)
ТОВ «Беллатон” (код 38925735)
ТОВ «Злато-Плюс” (код 39003412)
ТОВ «Рубінсон” (код 38704994)
ТОВ ”ММ Компані» (код 38933615)
ТОВ «A-Знак» (код 37193050)
ТОВ «Айвінтірі» (код 38180037)
ТОВ «Алконост» (код38091838)
ТОВ «Альянс-Трансгаз» (код 37926350)
ТОВ «Амадіна» (код 38091761)
ТОВ «Амдіп» (код37118942)
ТОВ «Амфітер» (код 38180021)
ТОВ «Арт Інтеграція» (код 37203189)
ТОВ «Артефакт-Хісторі» (код 37926240)
ТОВ «Бк Будінвест-Проект» (код 37312698)
ТОВ «Бк Енкі» (код 37355699)
ТОВ «Брадок Трейд» (код 37027122)
ТОВ «Будресурс-К» (код 38688468)
ТОВ «Буено-Аміго» (код 37926324)
ТОВ «Валінор» (код 37926277)
ТОВ «Верса Трейд» (код [38133469)
ТОВ «Виванте» (код 38091754)
ТОВ «Гатіора» (код 38091733)
ТОВ «Геліоніндастрі» (код 37846396)
ТОВ «Гефест Альянс» (код 37312719)
ТОВ «Голден- Торг» (код 38196471)
ТОВ «Гонорій» (код 38205323)
ТОВ «Грант Тайм» (код 38123047)
ТОВ «Екрю» (код38091670)
ТОВ «Ексттрейд» (код 38205826)
ТОВ «Елві Тайм» (код 38137924)
ТОВ «ЗКХР» (код 34656607)
ТОВ «Індекстрейд Україна» (код 37855835)
ТОВ «Інтербуд-Центр» (код 38950646)
ТОВ «Інфокс» (код14289688)
ТОВ «Картал Голд» (код 37972852)
ТОВ «Квірун» (код 38134059)
ТОВ «Керід» (код 38091796)
ТОВ «Київмонтаж» (код 36356980)
ТОВ «Конект- Плюс» (код 34276097)
ТОВ «Крістенс» (код 38022110)
ТОВ «Кротум» (код 38204686)
ТОВ «Летавіца» (код 38091749)
ТОВ «Лідергаз» (код 36885099)
ТОВ «Лютіен» (код 37926214)
ТОВ «Маестро Торг» (код 37931224)
ТОВ «Маннафтотрейд» (код 37926125)
ТОВ «Муйне» (код38091686)
ТОВ «Нюаж» (код 38091644)
ТОВ «Палантір» (код 37926539)
ТОВ «Плавт Сервіс» (код 38205318)
ТОВ «Раціонал-Інвест» (код 35530551)
ТОВ «Реалюнінвест» (код 37926303)
ТОВ «С Т» (код 35745802)
ТОВ «Свобода- Буд» (код 35978721)
ТОВ «Смт Тайм» (код 38133584)
ТОВ «Стильтекс» (код 33996073)
ТОВ «Стілбон» (код 37431073)
ТОВ «Строй Тім» (код 37729908)
ТОВ «Торенія» (код 38091691)
ТОВ «Укравтобан 2012» (код 37311893)
ТОВ «Уск Рафо» (код 36187580)
ТОВ «Фадлес» (код 37982661)
Месячный оборот от работы этих компаний составлял 2-3 млрд грн. После остановки «площадок» (госпрограммы обнала) и переезда в Москву, Ушов открыл 10 компании, список которых будет приведен чуть позже. Оборот у них намного меньше в связи с режимом конспирации.
Сам Сергей Ушов родом из Луганска:
ЛУГАНСЬКА ОБЛ., М. ЛУГАНСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н, КВ. ВОЛКОВА, Б.32, KB.12 УШОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
В 2006 шел на выборы в Верховную Раду Украины от блока «Удар» Виталия Кличка под №108. Ушов Сергій Олександрович 1974 року народження, член Громадянської партії «ПОРА», освіта cередня, заступник голови правління відкритого акціонерного підприємства «Союзтрейдкомпані», проживає в місті Луганську.
Под прицелом
Самое интересное на сегодня – пока официальное следствие решает задавать или не задавать вопросы Сергею Ушову по поводу работы с Курченко, бизнес- и около бизнес-структуры поставили вопрос ребром. Есть информация о том, что и в «блатной мир», и в структуры ДНР и ЛНР ушла ориентировка на задержание Сергея Ушова любой ценой в связи с массой накопившихся к нему финансовых вопросам. Заказчиков этого мероприятия уже мало интересует, кто именно их кинул, — Курченко или сам Ушов. Пока Курченко под охранной в Москве и его не достать, есть возможность предъявить вопросы более «приземленному» Ушову: где деньги? В связи с этим, хотелось бы посодействовать нашим правоохранительным органам и уберечь одну человеческую жизнь, а также вернуть наворованное Курченко домой, на Родину.
(Предложение по обходу запрета на въед в страны Евросоюза)
Кстати, весьма любопытные документы имеются у людей, которые параллельно официальному следствию ищут Курченко и Ушова. Среди документов, например, раскладки о прибыли связанных с Курченко фирм, документы, с помощью которых Курченко хотел обойти санкции Евросоюза. Куда смотрит следствие? Не хотелось бы думать, что следствие смотрит на свои счета, куда поступают деньги от Курченко и Ушова….
Продолжение следует…
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!