«Схемы Микитася»: вернутся ли «скрытые» миллиарды в достройку ЖК «Укрбуда»
Недавно Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовым рынкам (НКЦБФР) оштрафовала ООО «ФК «Жилье-Капитал» за незаконный вывод денег на счета «дружественного» субъекта хозяйствования и обязала это ООО разместить на депозитах в банках 3,7 млрд гривен .
Именно эта компания, напомним, собирала с инвесторов средства на строительство квартир в «комплексах Укрбуда» и явно именно за счет этих средств «Киевгорстрой» (не получает из ФФБ финансирование больше года) должен достраивать жилые комплексы (ЖК), возведение которых компании, связанные с одиозным Максимом Микитасем (на коллаже), прекратили в 2019 году. Вопрос в том — возможно ли будет вернуть скрытые деньги в это строительство в полном объеме? Известно, что правоохранители начиная с 2015 года в рамках нескольких производств расследовали факты хищения средств инвесторов «Укрбуд» через «ФК «Жилье-Капитал» и близкие к нему «конторы», но ни одного приговора суда по этому поводу до сих пор нет.
Как стало известно KВ, к 14 июля 2023 года ООО «Финансовая компания (ФК) «Жилье-Капитал» обязали вернуть на счета в украинских банках более 3,7 млрд гривен, а к середине мая — уплатить в государственный бюджет штраф в размере 120 тыс. грн.
Речь идет о распоряжении НКЦБФР № 49-ДУМ и постановлении НКЦБФР № 46-ДУМ (оба документа датированы 14 апреля 2023 года).
В вердиктах Нацкомиссии указано, что ООО «ФК «Жилье-Капитал», которая является управляющим фондов финансирования строительства (ФФС) объектов корпорации «Укрбуд», нарушила требования действующего законодательства, передав средства своего оперативного резерва на сумму 3,7 млрд гривен к ООО «Касса народной помощи», которая является небанковским учреждением. Объясняется, что «компании, занимающиеся профессиональной деятельностью по управлению имуществом для финансирования объектов строительства или совершения сделок с недвижимостью, должны хранить средства оперативного резерва, сформированного за счет привлеченных в управление средств, исключительно на банковских счетах».
Для ООО «ФК «Жилье-Капитал» это уже не первое установленное нарушение, допущенное в роли участника проектов «Укрбуд». В частности, 10 апреля 2021 года НКЦБФР двумя своими постановлениями № 329-ДП-ФК и № 330-ДП-ФК наложили на эту компанию санкции в виде предупреждения и в размере 8,5 тыс. гривен.
В первом случае Нацкомиссия выяснила, что с августа 2020 ООО «ФК „Жилье-Капитал“ начало размещать средства оперативного резерва на счетах вышеупомянутого ООО „Касса народной помощи“, что, как отмечалось выше, противоречит законодательству Украины. Второе нарушение было допущено компанией в качестве управляющего ФФС жилых комплексов (ЖК) „Волшебный город“ (ул. Бориспольская, 18-26, Киев) и „Art House“ (ул. Михаила Максимовича, 3, Киев) — отмечалось, что ООО » ФК «Жилье-Капитал» в ответ на запросы НКЦБФР подало этой комиссии не все документы, которые должно было подать.
«Схемы Микитася». Трудная достройка
Напомним, что во второй половине 2019 года в столице и Киевской области были заморожены работы на 26 жилых комплексах «Укрбуд», следствием чего стало то, что около 40 тысяч человек (семьи около 13 тысяч инвесторов, которые вкладывали средства в строительство квартир в этих ЖК) рисковали остаться без жилья. Для понимания — это количество квартир в шесть раз больше количества жилых площадей, задолжавших своим инвесторам скандально известные компании из группы «Элита-Центр».
Одним из оснований для этого вкладчики Укрбуд называли хищение средств, которые были заплачены ими за квартиры и которые фактически не были использованы по целевому назначению. В частности, речь шла именно о тех деньгах, которые были переданы ООО «ФК «Жилье-Капитал».
Решение проблемы обеспечения жильем обманутых инвесторов государственные власти тогда увидели в привлечении к достройке ЖК других «строительных гигантов». В декабре 2019 года некоторые комплексы было поручено достроить «Интергал-Буду» и «Edelburg Development», но большинство (18 ЖК) было решено передать ЧАО «ХК „Киевгорстрой“.
В „Киевгорстрое“ отмечали, что во время карантина это будет сделать не просто, но до войны смогли частично или полностью достроить 10 из 18 комплексов „Укрбуд“ (некоторые — частично. — KВ): „Гармония“, „Солнечная Ривьера“ , „Пектораль“, „Новомостицкий“, „Харьковский“, „Шевченковский“, „Фридом“ и частично „Согласие“, „Подол Град“ и „Оберіг-2“. Во время войны, когда украинцы фактически перестали покупать квартиры, продолжать такую работу из-за дефицита средств стало значительно труднее, но с 1 июня 2022 года строительные работы на некоторых площадках „Укрбуд“ (например, ЖК „Гвардейский“, „Подол град“, „Freedom“ ») все же было восстановлено.
В целом, по состоянию на 1 апреля 2023 года «Киевгорстроем» были выполнены строительно-монтажные работы по возведению жилых комплексов «Укрбуд» на сумму 3,5 млрд гривен. При этом поступления от продажи недвижимости после передачи объектов составили 2,1 млрд грн. От ФК «Жилье-капитал» было перечислено только 667,5 млн гривен. То есть «Киевгорстроем» уже было потрачено на достройку жилых комплексов «Укрбуд» на 800 млн гривен больше, чем удалось получить от продажи недвижимости в них.
В течение прошлого и текущего года ЧАО «ХК «Киевгорстрой» неоднократно сообщал, что с февраля 2022 года управляющий ФФС строительства объектов «Укрбуд» (ООО «ФК «Жилье-Капитал») полностью перестал перечислять средства за эти работы. Следствием этого стало то, что по состоянию на февраль 2023 г. ЧАО «ХК «Киевгорстрой» не хватало 1,7 млрд гривен для достройки таких ЖК и компания обратилась в КГГА с просьбой выделить на эти цели 1 млрд гривен из городского бюджета.
Понятно, что возвращение «Жилье-Капиталом» в строительство «оставленных ЖК» 3,7 млрд гривен оперативного резерва, которые, как выяснили в НКЦБФР, были незаконно переданы ООО «Касса народной помощи», могло бы в значительной степени решить денежные трудности. Но случится ли это большой вопрос.
«Схемы Микитася»: Мыльный пузырь «Укрбуд» и потуги следствия
Государственная строительная корпорация «Укрбуд» была создана в 1991 году «на базе» Министерства строительства УССР и на протяжении почти двух десятков лет объединяла разные компании, занятые в сфере жилищного, промышленного и других видов строительства. Свою «славу» она снискала в 2010-2016 годах — в те времена, когда ее возглавлял Максим Микитась. Именно при его «каденции» «Укрбуд» формально вышел на рынок строительства жилья в Украине (в первую очередь — в Киеве и Киевской области).
Под флагами «Укрбуда» было заявлено строительство почти трех десятков жилых комплексов, но фактически государственные компании из состава этой корпорации присоединились к возведению всего трех таких объектов — ЖК «Лесной» (ул. Генерала Матыкина, 16, Киев), ЖК Авангард (Голосеевский просп., 95, Киев) и ЖК Кантри Хаус (с. Гора Бориспольского района Киевщины).
Все остальные жилые проекты строились частными компаниями, которые просто использовали бренд государственной корпорации и принадлежавшие к тому времени вышеупомянутому Максиму Микитасю. По мнению специалистов, это делалось исключительно для рекламы, ведь многие украинцы до сих пор склонны доверять государственным предприятиям. Среди тех компаний, которые «паразитировали» на таком имидже, следует упомянуть почти одноименное ООО «Укрбуд Девелопмент», которое и выступало заказчиком строительства большинства ЖК Укрбуда.
Финансирование этих проектов осуществлялось по привычной для украинских застройщиков схеме. Заказчики строительства заключали специальные соглашения с так называемой «компанией-управителем», которая занималась привлечением средств физических и юридических лиц и в дальнейшем направляла эти финансовые ресурсы на закупку стройматериалов, оплату работ и т.п. Речь о вышеупомянутом ООО «ФК «Жилье-Капитал». Приобретение «квадратных метров» в комплексах «Укрбуда» также осуществлялось через эту «контору» — именно с «ФК «Жилье-Капитал» заключались договоры купли-продажи. То есть, юридически жилье и коммерческие площади продавались не через «государственный «Укрбуд» или «частный «Укрбуд», а вообще через третье юрлицо.
Отметим, о существовании ООО «Касса народной помощи» инвесторы «Укрбуда» узнали именно в тот период, когда его компании Микитась активно застраивали столичные земли. По данным СМИ, в 2016 году «Укрбуд» на своем сайте сообщал, что «Касса народной помощи» кредитует покупку квартир в объектах корпорации под 15% годовых без справки о доходах.
В конце концов Максим Микитась не смог похвастаться значительными успехами в реализации своих жилищных проектов, даже несмотря на их количество и разрекламированность — деньги на строительство где-то делись.
Отметим, еще в ноябре 2015 года следователи Государственной фискальной службы Украины открыли уголовное производство № 32015000000000231 по фактам возможного хищения 541 млн гривен инвесторов структур «Укрбуда» в 2012-2014 годах, внесенных ими в ФФБ. Среди тех, кто мог быть причастен к таким преступлениям, «фискалы» называли должностных лиц вышеупомянутых ООО «Финансовая компания „Жилье-Капитал“ и ООО „Касса народной помощи“. Каким именно был механизм возможного присвоения, в открытых источниках не сообщалось.
А в тот период, когда стало известно, что „Укрбуду“ уже не жить», изучением таких фактов занялось Государственное бюро расследования (ГБР). В августе 2019 года этот орган открыл уголовное производство № 62019100000001099 по факту того, что в течение 2016-2019 годов из ООО «ФК «Жилье-Капитал» при сомнительных обстоятельствах было выведено более 180 млн гривен, что стало причиной «замораживания» строительных работ на объектах «Укрбуда». По информации правоохранителей, для хищения средств заключались сомнительные договоры «о предоставлении услуг» , а получателями денег были физические лица, подконтрольные должностным лицам ООО «Укрбуд девелопмент» и других компаний, участвовавших в строительстве ЖК под брендом «Укрбуда».
Следователи ДБР еще тогда обратили внимание на то, что правила ФФС, размещенные на сайте ООО «ФК «Жилье-Капитал», противоречили Закону Украины «О финансово-кредитных механизмах и управлении имуществом при строительстве жилья и операциях с недвижимостью». Мол, компания толкует этот закон так, что имеет возможность свободно распоряжаться средствами управляющих по своему усмотрению. Кроме того, правоохранители указывали на то, что ООО «ФК «Жилье-Капитал», ООО «Укрбуд Девелопмент» и другие компании привлекают средства инвесторов для строительства жилья, достоверно зная о том, что у застройщиков отсутствуют необходимые разрешительные документы для проведения этих работ или же имеющиеся документы были изданы в нарушение норм действующего законодательства.
К сожалению, на сегодняшний день эти дела не доведены правоохранителями до конца — ни один из возможных фигурантов так и не получил обвинительный приговор суда.
При этом, Максим Микитась, похоже, еще надеется вернуться на «большой строительный рынок». Речь о «корпоративном конфликте» в ООО «Укрбуд Девелопмент», который возник из-за смены официальных владельцев. В августе 2020 года Максим Микитась обвинил своего кума, директора «Укрбуд Девелопмент» Олега Майбороду, в «отжиме» этой компании, а в сентябре 2022 года стало известно, что Микитасю удалось вернуть юридический контроль за этим ООО. В частности, тогда Максим Микитась даже заявил о намерениях достроить квартиры «Укрбуда» и о готовности сотрудничать в этом направлении с «Киевгорстроем».
Показательно то, что говорило тогда руководство ООО «ФК «Жилье-Капитал». Представитель этой компании Дмитрий Кравченко, среди прочего, обвинил ЧАО «ХК „Киевгорстрой“ в том, что это акционерное общество „забрало на себя комплексы „Укрбуда“ в обход законодательства“, ведь» не стало застройщиком, которым до сих пор остаются компании «Укрбуда».
Однако, пока такие заявления не получили никакого продолжения — очевидно, потому, что Максиму Микитасю сейчас явно не в бизнес, о чем речь пойдет дальше.
Бекграунд Микитася
По данным аналитической системы Youcontrol, ООО «ФК «Жилье-Капитал» было зарегистрировано в сентябре 2007 года. Руководителем этой компании указан Егора Смелого, учредителем — ООО «КТК-Групп». Вышеупомянутый Дмитрий Кравченко был директором «ФК «Жилье-Капитал» в 2007-2012 годах. В 2016 году он официально выступал в роли конечного бенефициара этой компании, а сейчас, по словам столичных застройщиков, является неофициальным владельцем «Жилье-Капитала». Отсутствие официальной должности не мешает ему участвовать в общественных мероприятиях наряду с Максимом Микитасем, именуясь «руководителем» ООО «ФК «Жилье-Капитал».
ООО «Касса народной помощи» было зарегистрировано в январе 2009 года. Его директором сейчас Татьяна Холодович, а учредителями — вышеупомянутые ООО «ФК «Жилье-Капитал» (доля в уставном капитале — 99%) и ООО «КТК-Групп» (1%).
В свою очередь, учредителями ООО «КТК-Групп» являются ООО «Касса народной помощи» (52,6%), ООО «КУА «Украинский капитал» (47,3%) и житель Киева Роман Руденко. Последний также является руководителем ООО «КТК-Групп». Конечным бенефициаром ООО «КУА «Украинский капитал» указан житель Запорожья Максим Лапа.
Все вышеупомянутые компании система Youcontrol относит именно к неформальной группе компаний Максима Лапы, которая объединяет около двух десятков субъектов хозяйствования, занятых в сфере предоставления финансовых услуг, в частности кредитования и финансирования строительства.
Кроме очевидных бизнес-отношений, между ООО «ФК «Жилье-Капитал», ООО «Касса народной помощи» и Максимом Микитасем есть и очевидные «личные» связи. Например, в 2009-2012 годах учредителем ООО «Касса народной помощи» был Сергей Якусевич — помощник-консультант Максима Микитася в те времена, когда он был народным депутатом VIII созыва Верховной Рады (в парламенте представлял избирательный округ № 206 в Черниговской области). В 2020 году «Украинская правда» даже сообщала, что ООО «Касса народной помощи» зарегистрировано в доме Якусевича.
Максим Микитась уже не первый год находится под пристальным вниманием правоохранительных органов. Последние неоднократно сообщали о наличии в его действиях или действиях связанных с ним компаний коррупционной составляющей.
Например, по информации Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), в 2016-2017 годах ООО «Укрбуд Девелопмент», которое застраивало земли Нацгвардии, осуществило с ней «неравноценный» обмен жилыми площадями. Речь шла о том, что компания предоставила этой госструктуре 65 более дешевых квартир в ЖК Оберег (ул. Бориспольская, 21-45, Киев) вместо 50 квартир и 30 паркомест в ЖК Аристократ (ул. Евгения Коновальца, 34 ), как это было предусмотрено специальным соглашением. Следствие — Максим Микитась официально является обвиняемым в рамках уголовного производства по факту растраты и хищения государственного имущества.
Также в 2020 году детективы НАБУ сообщили Максиму Микитасю о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды Игорю Орлову — руководителю одного из подразделений «Энергоатома». В то время следствие считало, что в 2017 году между «Энергоатомом» и подконтрольной Микитасю компанией был заключен договор на строительство централизованного хранилища отработанного ядерного топлива реакторов АЭС, но по состоянию на 2020 год этот объект так и не был введен в эксплуатацию. При этом затраты на это строительство выросли с 929 млн гривен до 1,36 млрд гривен, а чиновник «Энергоатома» получил от другой компании, также подконтрольной этому экс-нардепу, три квартиры в новостройках Киева на общую стоимость почти 4,4 млн гривен. Игорю Орлову, в свою очередь, инкриминировалось получение взятки. Но сейчас это дело так и не было доведено до логического завершения.
Кроме того, правоохранители неоднократно обращали внимание на деятельность ООО Северо-украинский строительный альянс, которым владеет вышеупомянутый Сергей Якусевич. В частности, компании инкриминировались «распили» средств бюджета Киева при осуществлении реконструкции Шулявского путепровода и гимназии им. А. М. Бойченко (Голосеевский район Киева), на что было израсходовано более 1 млрд гривен. Но, как и в случае с другими скандальными производствами по разным столичным масштабным проектам, в данном случае никто не был привлечен к ответственности.
В конце 2022 года Максим Микитась был задержан НАБУ при попытке предоставить мэру Днепра Борису Филатову взятку в размере 22 миллионов евро. По предварительным данным следствия, экс-парламентарий и бизнесмен предлагал эту неправомерную выгоду за заключение с подконтрольными ему компаниями контракта на строительство метрополитена в Днепре вне конкурса.
Иван Кулик, перевод Skelet.Org
По теме: Он там царь и бог». Глава Киевгорстроя Игорь Кушнир руководит Кристалбанком
Мошенническая пирамида «Укрбуд» нардепа Максима Микитася: как воровать прикрываясь мандатом
Микитась заявил, что Татаров помогал «отжать» у него Укрбуд
Суд в Киеве открыл производство по делу о банкротстве застройщика «Укрбуд Девелопмент»
«Схемы Микитася» // «Схемы Микитася» // «Схемы Микитася» // «Схемы Микитася» // «Схемы Микитася» // «Схемы Микитася»