Владелица Ibox Bank Елена Шевцова (Дегрик) Алёна Шевцова, которая стала подозреваемой в расследовании БЭБ и попала под санкции СНБО, надеется вернуться в Украину, и возможно, имеет для этого все основания, ведь ее связи тянутся очень высоко.
Об этом пишет издание «Комментарии».
Официальная биография Елены Шевцовой, которая родилась в 1987 году в Одессе (в девичестве Дегрик), говорит об успешной карьере. Работать она начала в возрасте 20 лет в инвесткомпании Concorde Capital Игоря Мазепы в 2007 году, но уже в 2009 году занялась собственным бизнесом, причем в сфере права, основав юридическую компанию «Лео партнерс». В дальнейшем многие компании Шевцовой будут иметь приставку «Лео» в названии, что объясняется именем ее первенца — Лев.
ДОСЬЕ: Игорь Мазепа: инвестиционная акула или «ряженый миллионер», аферист и сектант. ЧАСТЬ 1
Свои рецепт успеха, как утверждает Forbes-Украина, Елена Шевцова вывела в 2010 году, основав финансовую компанию LeoGaming, специализировавшуюся на финансовых расчетах и платежах в видеоиграх. Впоследствии компания даже получила свою киберспортивную команду. Однако настоящий успех к Елене Шевцовой пришел после создания собственной «триады»: платежной системы — LeoGaming Pay (сейчас Leo), сети платежных терминалов iBox и собственно «Айбоксбанка».
Последний, кстати, является одним из самых старых в Украине — работает с 1993 года и получил нынешнее название уже в середине 2010-х годов. Отметим, что хотя сама Елена Шевцова была «лицом» Ibox Bank, ей по данным НБУ принадлежало максимум 24,98% финансового учреждения, и должность главы наблюдательного совета. Тем не менее бизнесом банковского учреждения управляла именно она, и надо сказать, делала это более чем успешно. Чистая прибыль банка с 5,2 млн гривен 2019 года взлетела до 598,3 млн грн по итогам 2022 года. Однако в марте 2023 года эта идиллическая картинка была вдребезги разбита сотрудниками СБУ и БЭБ.
О том, что у Ibox Bank дела очень плохи, стало понятно в марте 2023 года, когда 7 марта НБУ отозвал лицензию, а 8 числа СБУ и БЭБ нагрянули с обысками в финучреждение. Пресс-релиз спецслужбы сообщал, что столичный банк реализовал схему по отмыванию доходов игрового бизнеса. Речь шла о так называемом мискодинге — схеме, когда в банках меняют коды платежей, которые говорят о передаче средств онлайн-казино, предположим, платежи за продукты питания. Последнее позволяет скрыть поступления этих средств в онлайн-казино, а значит, уклониться от уплаты налогов. Как утверждали в СБУ, с счетов 20 подконтрольных фирм не названный банк переводил деньги на счета сайтов азартных игр, после чего средства выводились и делились между участниками схемы. Доход банка на год составлял 2,5 млрд грн, а годовой оборот — 180 миллиардов гривен. Хотя название Ibox Bank не звучало, фраза о недавнем его лишении лицензии НБУ прозрачно намекала именно на творение Елены Шевцовой.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Через год то же БЭБ уже не было столь тактично и заявило, что по подозрению в отмывании 5 млрд грн для нелегальных онлайн-казино, арестованы два директора департамента Ibox Bank. Более того, еще трое людей, в том числе совладелец банка, были объявлены в розыск. Последнее, впрочем, судя по базе данных МВД Украины было сделано еще 8 марта 2023 года.
В 2025 году следствие по делу Елены Шевцовой и Ibox Bank активно продолжалось, а ее деятельностью занялись не только правоохранители, но и СНБО, который 12 апреля ввел против нее персональные санкции.
Дело Ibox Bank передали в суд уже 2 июля. Где находится Шевцова доподлинно неизвестно, но еще в апреле одну из сообщниц банкира задержали правоохранители Польши.
Хотя вал подозрений со стороны силовиков и обрушился на Елену Шевцову в 2023 году, на самом деле под подозрением она ходила давно. Так, еще в 2020 году сайт Mind.ua опубликовал расследование, в котором говорилось о том, что Елена Шевцова (Дегрик) могла сотрудничать с нелегальным казино. Так, платежная система LeoGaming Pay, утверждалось в статье, перевела казино 262 млн грн, и использовала платежную систему Tyme для работы с РФ. Все это вылилось в угрозы журналистке-автору материала, а затем перешло в суд по защите деловой репутации. Но, в конечном итоге, Елена Шевцова проиграла.
В сентябре 2018 года в статье BIHUS Info, посвященной конкурсу в ГБР, появилась информация о конфликте интересов тогдашнего заместителя министра юстиции Натальи Бернацкой.
Чиновник проголосовала за назначение руководителем 1 управления досудебных расследований ГБР полицейского Евгения Шевцова. Журналисты узнали, что ООО «Финансовая компания «Леогейминг Пей» Елены Шевцовой заказало юридический аудит у фирмы Integrites, совладельцем которой является Руслан Бернацкий. Все это не было совпадением — Елена Шевцова была женой Евгения, а Руслан Бернацкий — мужем заместителя министра юстиции. Это трактовали как конфликт интересов, о чем Наталья Бернацкая должна была сообщить и взять самоотвод во время голосования, но промолчала об этом.
ФК «Леогейминг Пей» фигурировала в уголовном производстве о отмывании денег и выведении их в Россию. Неизвестно, сыграло ли это решающую роль в конкурсе, но Евгений Шевцов должность в ГБР так и не получил. Однако вряд ли это очень огорчило заместителя руководителя главного следственного управления Нацполиции, который до 2021 года был самым богатым полицейским Украины. При личной зарплате 412 тыс. грн в 2020 году, доход его семьи, благодаря Елене Шевцовой, превысил 90 млн грн, еще 94 млн грн пришлись на финансовые активы. Также в декларации Евгения Шевцова указана высокая сумма зарплаты Елены Шевцовой: 143,7 млн грн в 2021 году и 58,3 млн грн в 2022 году. Но утверждать, что Евгений Шевцов является просто ширмой для своей жены, было бы неправильным, о чем лучше всего говорит «кейс» нардепа от партии «Голос» Александры Устиновой.
Так, в 2020 году после того, как стало известно о подарке нежилого здания в столице Елене Шевцовой, Александра Устинова заявила, что Евгений Шевцов не достоин носить звание офицера. В ответ в соцсетях она нарвалась на оскорбления, а служебное расследование показало, что страницу копа взломали перед тем, как написать оскорбления на политика.
50 нардепов потребовали от тогдашнего министра внутренних дел Украины Арсена Авакова разобраться, но вместо этого в августе 2021 года имущество нардепа было арестовано для обеспечения выплаты Евгению Шевцову 80 тысяч гривен моральной компенсации. Вероятно, что на своем месте Евгений Шевцов был так нужен руководству Нацполиции и МВД, что даже скандал с депутатами не стал причиной его отстранения.
Интересно, что Арсен Аваков ушел с должности главы МВД еще в июле, но это не повлияло на карьеру мужа Елены Шевцовой. Судя по декларации самого Шевцова, только в 2024 году он из заместителя начальника управления департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции стал старшим оперуполномоченным одного из отделов.
Тем не менее, мужем не ограничиваются связи самой Елены Шевцовой и начало им, вероятно, положила ее деятельность в начале 2010-х. Так, по данным некоторых сайтов, в это время она увлекалась политической деятельностью и возглавляла «Молодые регионы» в Киеве — молодежное крыло запрещенной Партии регионов.
Действительно, в блогах сайта «Лига» можно найти запись Елены Шевцовой за 2013 год, которая призывает принимать участие в проекте «Есть идея». Отметим, что в перечне проектов «Молодых регионов» действительно звучал такой же лозунг «Есть идея». В интернете можно найти информацию, что Елена Шевцова была активным партнером экс-руководителя Государственной налоговой службы Романа Насирова в деле отмывания прибылей. Именно Насиров якобы продавил решение НБУ зарегистрировать платежную систему «Лео».
Наконец, Елена Шевцова могла завести знакомство с бывшим президентом Украины Виктором Ющенко, в чем им помог «Закрытый недиверсифицированный корпоративный венчурный инвестиционный фонд «Лео Инвест групп». В октябре 2021 года он был зарегистрирован ею и бизнесменом Владимиром Белоусовым, а ровно через год совладельцем фонда вместо Шевцовой стал экс-президент Украины.
Электронную декларацию своего мужа Елена Шевцова активно использовала для легализации собственных доходов. Так, в электронной декларации Евгения Шевцова с 2017 года периодически встречается некая Юлия Никулина, которая по декларации просто дарит Елене Шевцовой миллионы гривен:
- в 2017 году это было 3 млн грн;
- в 2019 году только 240 тысяч гривен;
- в 2020 году это было 2,9 млн грн.;
- в 2021 и 2024 годах по 1,5 млн грн.
Всего таким образом от своей землячки, Елена Шевцова получила в подарок 9 млн 140 тысяч гривен. СМИ нашли жительницу Одессы Юлию Никулину, которая, кроме предпринимательства, была совладельцем некоторых фирм. Например, ООО «Международные платежи» (сфера деятельности — предоставление информационных услуг, уставной фонд — 10 тыс. гривен), что ныне находится в состоянии банкротства.
Еще с 3 ноября 2015 года компания среди прочих фирм стала фигурантом уголовного производства № 12015000000000601. По версии следствия, через счета этого и других ООО прошло 10,1 млн долл., которые были выведены за границу, причем в пользу компаний LEO PARTNERS LIMITED (Британ LIMITED (Кипр). Как несложно заметить, названия компаний странным образом совпадают с наименованием юридической компании «Лео партнерс», открытой Еленой Шевцовой еще в 2009 году.
Конечно, можно предположить, что было обычное совпадение названий. Но почему совладелица компании, фигурирующей в расследовании, переводила миллионы гривен владелице фирмы с таким схожим названием. Не было ли у нее желания легализовать часть денег, полученных таким образом от компании, которой владело доверенное лицо — Юлия Никулина?! Еще интереснее уголовное производство № 42017000000002925, которое СБУ расследует с 2017 года.
Это интересно. За это жалуются в Google на Skelet.Org:
- Владелицу Ibox Bank Алену Шевцову объявили в международный розыск
- Санкции против Андрея Матюхи, или почему FAVBET неприкасаем
- Иван Рудый, глава КРАИЛ, игнорирует российское происхождение казино Pin-Up Игоря Зотько
- Владелец ИГ Roosh Сергей Токаев и его связи с Россией
- Slots City Якова Финкельштейна. Российский След
- Анатолий Шкрибляк: маленький гигант большой коррупции. ЧАСТЬ 1
- Вадим Ермолаев: днепровский король воров, коньяков и контрабанды. ЧАСТЬ 1
- Автомошенники из Одессы открыли новый бизнес по продаже подержанных авто в Молдове
- Активист Гусаков получал средства через «дропы» и выводил через казино, — источники
- Большие разборки наркокартеля «Химпром»
- Скандал в Украине: юридические проблемы Soft2Bet раскрывают истинную цену MEGA
- Неприкасаемый FAVBET: когда Зеленский введет санкции против Андрея Матюхи?
По версии следствия, сеть коммерческих структур, используя разные платежные системы, в том числе LeoGaming Pay Елены Шевцовой, давала возможность клиентам играть в тогда еще запрещенные азартные игры, в частности через онлайн-казино «ПариМатч». Кстати, объем легализованных денег по версии СБУ в рамках уголовного дела составлял 350 млн долларов. В списке компаний, которые использовались для легализации преступных доходов, упомянуто ФК «Бизнес ритейл групп» (в настоящее время ООО «Чинау»), которым до декабря 2021 года владела Юлия Никулина.
Интересно, что, как утверждали в БЭБ, на суд по делу Елены Шевцовой оказывали давление, что говорит о наличии у нее весомых связей, которые, правда, пока не сработали. Дело Шевцовой живет благодаря bill_line Артема Ляшанова На фоне подобной репутации и большого количества информации об Елене Шевцовой, странным выглядит исчезновение некоторых материалов из информационного пространства. Так, с сайта РБК-Украина исчезли расследования об Ibox Bank и Елене Дегрик-Шевцовой относительно переводов Назария Гусакова через финансовые структуры Шевцовой. После выхода статьи журналисты заявили о давлении на них с участием компаний IBOX BANK и LeoGaming, и через 1,5 месяца статьи стали пропадать.
Это может означать, что сама Елена Шевцова надеется все же вернуться в Украину, а возможно, уже даже находится на стадии переговоров.
Вероятно, подтолкнуть ее к этому может желание вернуться к бизнесу, который остался у ее бывшего подчиненного, а ныне самостоятельного игрока на рынке специфических финансовых услуг — Артема Ляшанова и его платежной системы bill_line. Официально Артем Ляшанов — финансовый самородок, который в возрасте 34 лет имеет 15 лет стажа работы в финансовой сфере. Основным его бизнесом является платежная система bill_line, предоставляющая услуги онлайн-банкинга для бизнеса, юридическим лицом которой является ООО «Тех-Софт Атлас» (сфера деятельности — предоставление информационных услуг, уставной фонд — 3,1 млн грн).
Интересно, что с 27 июля 2022 года владельцем компании стал житель Одессы Андрей Моргун. Казалось бы, что тут такого? Но из учредителей компании Ляшанов ушел как раз в момент расследования уголовного производства № 42021100000000283, в котором ООО «Тех-Софт Атлас» фигурировало как возможный участник схем по отмыванию денег. Так, по версии следствия, некое ООО «Спектр Альфа» заключало договоры с различными компаниями на предоставление фиктивных IT-услуг. Впоследствии эти деньги переводились на счета фиктивных компаний.
В результате за 2020-2021 годы через «Спектр Альфа» прошло 150 млн грн. а госбюджет недополучил 11 млн грн налогов. Интересно, что одной из фиктивных компаний в этой схеме считается ООО «Хантер 2023» (сфера деятельности — посредничество в размещении рекламы в СМИ, уставной фонд — 7 млн грн), которое совершало операции в пользу онлайн-казино «Париматч». Последнее также упоминается в уголовном производстве № 42017000000002925, в котором дарительница миллионов Елены Шевцовой — Юлия Никулина, фигурирует как владелец ООО «Финансовая компания «Бизнес ритейл групп» (ныне ООО «Чинау»). Впрочем, возможно речь идет о предпринимателях, которые просто работают в одной сфере и на одних клиентов.
Что ж, возможно и так, но Артем Ляшанов не просто знаком с Еленой Шевцовой, он на нее работал в 2017 году. Об этом говорит программа участников Fintech Ukraine 2017 — мероприятия, на которых собираются украинские финансисты: 8 лет назад среди участников встречи был заявлен Артем Ляшанов, указанный как CTO (технический директор) LeoGaming Елены Шевцовой. Не исключено, что экс-подчиненный со своим bill_line активно занимает нишу специфических услуг, которые раньше предоставляла Елена Шевцова, и она решила вернуться, договорившись с правоохранителями, судьями и СМИ, и активно уделяет внимание «отбеливанию» репутации.
Skelet.Org
РБК-Украина обратилась в полицию из-за препятствования журналистской работе
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!