Sia Royal Pay Europe отмывает деньги букмекеров
Противодействие санкционному процессу огромно. На защиту активов и вывод их из-под санкций бросают все возможные ресурсы. Мы уже рассказывали и о «почтовом терроре» от бывших собственников, и о подмене уставных документов, и даже о сомнительной эмиссии акций, пишет ZN.
На этот раз мы вместе с Trap Aggressor на примере покажем, как «черные» нотариусы помогают противодействовать санкционному процессу, а Высшая квалификационная комиссия нотариата покрывает коллег вместо того, чтобы контролировать их добропорядочность.
В свое время в Украине функционировали десятки букмекерских контор, в том числе с материнскими компаниями в Российской Федерации. После начала полномасштабной войны часть из них самостоятельно прекратили свое функционирование. Некоторые получили санкции со стороны украинского государства. Однако поскольку индустрия давно ушла в онлайн, для функционирования букмекерских контор нужны не только вебсайты, где игроки размещают ставки, но и финансовая инфраструктура, предоставляющая инструменты для денежного обращения между игроком и букмекером.
Так вот, под санкциями в Украине после 24.02.2022 года оказывались как конторы (например «ПариМатч»), так и причастные к ним финкомпании (например Sia Royal Pay Europe). О последних речь пойдет ниже.
В Украине до полномасштабного вторжения РФ с горем пополам функционировал такой себе Мегабанк. Думаю, подавляющему большинству из вас это название ничего не говорит, ведь банк был, скорее, региональным, чем общенациональным. В конце 2021 года у Мегабанка были четко очерченные финансовые трудности, поэтому в начале февраля 2022-го он передал недвижимость в Харькове в ипотеку двум иностранным компаниям — латвийской SIA Royal Pay Europe (собственник — гражданин России Сергей Кондратенко) и кипрской Startling Limited (собственник — гражданка России Галина Кондратенко). Произошел обмен: супруги Кондратенко банку — кредиты, банк супругам Кондратенко — залог в несколько зданий.
В июле 2022 года НБУ, учитывая жалкое состояние ликвидности финучреждения и несоответствие обязательным критериям, отозвал лицензию Мегабанка и запустил процедуру его ликвидации. Судебное обжалование от Мегабанка при участии Фонда гарантирования вкладов физических лиц по двум упомянутым выше компаниям было не особенно успешным.
Разбирать в деталях сложные отношения супругов Кондратенко с банком не будем, но они очевидно не чужие друг другу.
В частности, по условиям первичного депозита в 1,5 млн евро имущество не должно было обеспечиваться банком. К тому же банк переуступил свои имущественные права некому ООО «Опцион-Трейд», принадлежащему Виктору Субботину (был основным акционером Мегабанка) и его жене Елене Субботиной (гендиректору на 75% государственного «Турбоатома»). А уже позже банк передал часть помещений в ипотеку супругам Кондратенко, которые помогли «вывести».
Именно таким образом в итоге фирмы супругов Кондратенко таки смогли перепродать на 361 млн грн недвижимости, которая принадлежала банку и которую он отдавал в залог. При этом понятно, что государство планировало с помощью этой недвижимости рассчитаться по долгам Мегабанка. А перебрасывание от одного юрлица на другое, которые контролируют супруги Кондратенко, имело целью избежать дальнейшего взыскания в доход государства, и сейчас объясню, почему.
12 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел экономические санкции и ограничительные меры в отношении латвийской компании Sia Royal Pay Europe на пять лет. Согласно этим мерам Советом национальной безопасности и обороны для этой фирмы предусмотрено в Украине блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, а также остановка выполнения экономических и финансовых обязательств.
Как следствие, продажа имущества, находившегося в ипотеке у иностранной фирмы, является прямым нарушением норм действующего, включая его санкционную часть, законодательства. Уже 10 марта того же 2023 года на 50 лет введены аналогичные санкции и в отношении кипрской компании Startling Limited. И тут же — персональные санкции для супругов Кондратенко и директора одной из их компаний гражданина Кипра Аарона Мхитаряна.
Причина настолько радикального разворота государственной машины против перечисленных выше лиц — связь с российской букмекерской компанией 1хВet. На рынке даже ходили слухи, что Сергей Кондратенко имел или имеет долю с указанной букмекеркой, но доказать это пока не удалось.
Sia Royal Pay Europe отмывает деньги букмекеров
Теперь ключевое — в латвийской Sia Royal Pay Europe и кипрской Startling Limited залоговую недвижимость, предоставленную Мегабанком, выкупила некая Наталия Джунь. Однако по состоянию на дату приобретения, а именно 16 февраля 2023 года, та же латвийская фирма уже находилась под санкциями. Почему нотариус Николай Журавель не проверил в реестре пребывание продавца под ограничениями, несмотря на то, что без этого не мог бы согласовать эту операцию? Забыл, наверное…
Зачем это супругам Кондратенко? Чтобы вывести и эти несколько объектов недвижимости из-под прицела Минюста и избежать их взыскания в доход государства. Вот и распродают разное имущество. Вероятно, по предварительному сговору с покупателями и недобросовестными нотариусами.
Дальше еще интереснее. Мегабанк обращается в Антирейдерскую комиссию Министерства юстиции, утверждая, что такое отчуждение произошло незаконно и с целью избежать санкций. После этого указанная комиссия принимает решение о направлении представления на лишение свидетельства этого нотариуса. Справедливо, ведь нотариус действительно должен был проверить, что материнская компания находится под санкциями, и отказать в проведении нотариальных действий.
Но, как оказалось, Минюст сейчас не может лишить этого нотариуса свидетельства, ведь Высшая квалификационная комиссия нотариата, которая в основном состоит именно из нотариусов, затянула рассмотрение настолько, что уже решать нечего и некому.
Пока квалификационная комиссия тянула время, нотариус, который провел эти действия о перерегистрации, обратился в суд и получил решение об обеспечении иска по запрету Минюсту и комиссии рассматривать представление о лишении свидетельства.
А еще квалификационная комиссия дотянула время до того, что у ее членов закончилась каденция. Чистое совпадение? А для того чтобы собрать новый состав комиссии, надо провести съезд всех нотариусов Украины. А это непросто, потому что президент нотариальной палаты (собрания всех нотариусов. — А.Л.) не хочет этот съезд проводить (потому что на самом деле ни один нотариус не в восторге, что квалификационная комиссия вообще существует). А значит, комиссия сейчас не полномочна, поэтому ни нашего конкретного нотариуса, ни какого-либо другого не могут привлечь к ответственности.
***
Вырисовывается не очень презентабельная картинка: часть нотариусов по всей вертикали правовыми и не совсем методами воюет на стороне подсанкционных лиц, игнорируя законные требования Министерства юстиции. А судебная система помогает, обеспечивая их определениями о запрете лишения нотариуса лицензии. Очень широкое окно возможностей для всех, кто планирует вывести свои активы из-под санкций государства, созданное отдельными представителями этого же государства.
Александр Леменов, Глава правления StateWatch
Чиновницу НБУ Наталью Дегтяреву обвиняют в лоббировании российского бизнеса
В Украине через компанию россиянина пытались украсть здание и крупную сумму: ГБР разоблачило схему
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!