В Украине суд арестовал и передал Нацагенству по вопросам розыска международных активов (АРМА) более 1,9 млрд гривен со счетов компании-нерезидента ООО «Роял Пэй Юроп» (Sia Royal Pay Europe). Против компании ввели санкции СНБО, она была связана с РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР). Так, суд принял такое решение по результатам расследования ГБР. Злоумышленники пытались украсть 30 млн евро, которые иностранный банк выделил украинскому, пишет Обозреватель.
В ходе досудебного следствия работники ГБР установили, что организаторы сделки во время военных действий в Харьковской области попытались переоформить право собственности на недвижимость одного из украинских банков, находящегося в процедуре ликвидации. Имущество стоимостью 360 млн гривен, расположенное в Харькове, было передано в управление Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
В результате действий злоумышленников новыми хозяевами недвижимости стали иностранные компании, бенефициарными владельцами которых являются граждане России. Эти бизнес-структуры находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Недвижимость арестована и будет возвращена в управление Фонда. Перечисление украинскому банку 30 млн евро тоже было составной частью этой масштабной сделки.
Противоправная схема организована и фактически реализована с использованием реквизитов компании Sia Royal Pay Europe. Именно через нее владельцы бизнеса выводили заработанные денежные средства в Европу.
Фактическим бенефициарным владельцем компании является гражданин страны-агрессора. Досудебное расследование продолжается.
Skelet.Org напоминает, что компания Royal Pay Europe зарегистрирована в Риге и связана с российским букмекером 1xBet. Она и может заниматься переводом платежей в адрес офшорных букмекеров и онлайн-казино.
Александр Литвин
По теме: Более двух миллиардов гривень подсанкционной Royal Pay Europe заблокированы Госфинмониторингом
Чиновницу НБУ Наталью Дегтяреву обвиняют в лоббировании российского бизнеса
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!