Журналист Середич сообщает о конвертационном центре Бамбизова в Полтаве, который находится под опекой влиятельных лиц. Итак, про схемы Бамбизова.
Евгений Бамбизов
В период активной работы этого конвертационного центра, в частности в 2021 году, действовала ГФС, которая должна была противодействовать таким схемам. В то время должность начальника ГФС в Полтавской области занимал Левченко С.О. (ныне руководитель ГНС).
ДОСЬЕ: Евгений Бамбизов: конец «налогового киллера». ЧАСТЬ 1
Налоговик с опытом работы в милиции имел эффективное сотрудничество с заместителем начальника ГНС в Полтавской области Наталией Новожениной, пользуясь поддержкой и положительным опытом работы в ВБ ГФС вместе с Крамаренко О.О. (ныне советник Главы ГНС). Вопреки интересам службы, он мог сознательно не давать указаний о проведении оперативных и следственных мероприятий для выявления и пресечения указанных уголовных правонарушений.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Skelet.Org напоминает, что ранее в Киеве задержали бывшего топ-налоговика, создавшего «конвертцентр» с оборотом в 1,5 млрд гривен. Следствие утверждает, что эту сумму «отмыли» только за последние два года. Значительная часть была из государственного бюджета.
Детали дела сообщают СБУ и Офис генпрокурора. Организатором сделки оказался бывший заместитель председателя Государственной фискальной службы Украины Евгений Бамбизов. Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев назвал его «символом коррупции на налогах.»
Схемы Бамбизова. Что известно о задержании и расследовании
После потери должности Бамбизов он стал адвокатом и именно под этим «прикрытием» якобы создал разветвленную схему. Для работы он привлек еще четырех подельников: двух бухгалтеров, директора аффилированной компании и еще одного соорганизатора.
Расследование установило, что преступники зарегистрировали более 90 фиктивных предприятий: среди них 14 — как «импортеры» и около 80 «транзитеров». Именно через эти структуры проходили финансовые операции, позволявшие минимизировать налоговые обязательства и легализовать денежные средства.
По материалам дела, среди основных клиентов конвертцентра были представители коммерческих структур, которые выполняли подрядные работы и услуги для бюджетных учреждений и пытались незаконно завладеть государственными средствами.
Одну из сделок описали подробнее — на счет фирмы-прокладки зашли 127 млн грн за якобы товары или услуги. На самом деле ничего не снабжали. Бухгалтеры «забыли» показать эти операции в налоговых декларациях. Это позволило сэкономить на НДС — 21 млн грн. Далее эти 127 млн переводили на другие подконтрольные фирмы — тоже за «липовые» товары и услуги. На бумаге это выглядело как обычная хозяйственная деятельность, хотя реальных товаров и работ не было. Таким образом деньги становились «чистыми».
Для прикрытия фиктивной деятельности дельцы арендовали офис в Киеве, где хранили документы и встречались с клиентами. Во время обысков у организатора и его сообщников изъяли наличные деньги, банковские карты, печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику и финансовые документы.
В настоящее время все пять задержаны. Им готовятся сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 212 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины — уклонение от уплаты налогов и легализация имущества, полученного преступным путем. Санкция статей предусматривает до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Skelet.Org
Компания «кошелька» Бамбизова Вадима Горошко заработала 10 миллионов гривен на харьковском метро
схемы бамбизова
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!