Следствие насчитывает 7 этапов реализации коррупционной схемы в «деле Тарпана»
Одесский бизнесмен, который подозревается в организации хищения средств на проекте «Глубоководный выпуск», Руслан Тарпан осуществлял коррупционные действия в семь этапов. Об этом говорится в определении Киевского районного суда г. Одесса, передает УНН.
«По замыслу ЛИЦО_1 (Тарпана, — ред.) как организатора, преступный план условно состоял из 7 этапов, реализация части из которых продолжалась одновременно с другими этапами:
И обеспечение составления, согласования и утверждения проектно-сметной документации по строительству „Глубоководного выпуска“ с искусственно завышенной ценой с целью получения значительно большего финансирования из государственного бюджета, чем реальная, обоснованная и законная цена строительства вышеуказанного объекта;
ІІ обеспечение заключения заказчиком строительства глубоководного выпуска договора подряда с искусственно завышенными твердыми ценами материалов и работ с подконтрольным ему предприятием;
III поиск поставщиков и субподрядных организаций, которыми будет осуществлена реальная поставка материалов и выполнены строительные работы по рыночной стоимости;
IV обеспечения составления и подписания должностными лицами предприятий группы (холдинга) „Инкор-Групп“ и фиктивных предприятий, задействованных в реализации преступной схемы, документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о цене материалов, стоимости и объемах выполненных работ, для подтверждения заведомо завышенных расходов с целью укрытия совершения преступления и придания преступным действиям законного вида;
V получение от заказчика строительства подконтрольным ему предприятием бюджетных денежных средств по документам, содержащим заведомо недостоверные сведения;
легализация бюджетных денежных средств, полученных преступным путем, используя фиктивные предприятия и подконтрольные предприятия группы (холдинга) Инкор-Групп;
VII в случае отсутствия соответствующего финансирования организация обращения в суд с целью взыскания с заказчика строительства денежных средств как искусственно созданной в результате составления заведомо подложных документов задолженности», — сказано в определении суда.
Кроме того, УНН отмечает, что бизнесмен привлек к совершению преступления ряд должностных лиц подконтрольных ему предприятий, в частности ЧП Ремерцентр, ЧП Инно-Трейдинг, ЧП Грандстиль и ЧП Будрембизнес, фиктивных предприятий, а также должностных лиц Главного управления капитального строительства Одесской областной государственной администрации (ГУКБ ООДА — ред.) и Главного управления развития инфраструктуры и энергообеспечения Одесской областной государственной администрации (ГУРИЭ ООДА — ред.).
Все эти лица, по данным следствия, в разные периоды времени выполняли функции заказчика строительства и должны были обеспечить реализацию разработанного Тарпаном плана завладения бюджетными денежными средствами. В частности, путем злоупотребления своим служебным положением и внесения заведомо недостоверных данных в официальные документы. С 2010 по 2017 год, пока строился «Глубоководный выпуск», на иностранные расчетные счета Руслана Тарпана и его бывшей жены Оксаны Шишовской (супруги развелись в 2019 г. — ред.), поступило почти 10 миллионов долларов.
Происхождение денег изучают, в частности, и следователи Монако, подозревая супругов в попытках легализации крупных сумм, которые могли быть получены преступным путем.
Напомним, в декабре суд вынес решение о заочном аресте Тарпана. Однако сейчас бизнесмен находится за пределами Украины.
Ранее сообщали о том, что компании Тарпана-Шишовской меняют руководителей на иностранцев.
В тему: Тендерная коррупция. Как одесский бизнесмен Тарпан опустошает местные бюджеты на реставрации зданий
ВАКС продлил обязанности фигуранту «дела Галантерника» Спектору
Skelet.Org
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!