СМИ: Международная платежная система TYME нарушала санкции Президента Украины

by  •  • 0 Comments


В 2015 году Украина впервые расширила санкции по отношению к Российской Федерации, ограничив среди прочего деятельность ряда российских платежных систем.

Соответствующее решение закреплено указом президента Украины №467/2016. Согласно документу, вводится запрет на работу в Украине и отменяется регистрация договоров резидентов об участии в международных платежных системах «Золотая Корона» (ее платежная организация — РНКО «Платежный центр») и «Международные денежные переводы Лидер» (ее платежная организация — НКО АО «Лидер»). Кроме того, водится запрет согласования условий и порядка деятельности в Украине международных платежных систем «Юнистрим» (ею управляет АО КБ «Юнистрим»), «Колибри» (управляет Сбербанк России), «Anelik» (управляет ООО КБ «Анелик Ру») и системы «Blizko» (управляет АКБ «Связь-Банк»). Кроме того, отменяется регистрация договоров резидентов Украины об участии в этих платежных системах.


Перечень участников платежной системы:Далее, обратим внимание на список участников платежной системы Тайми, которые несут всю полноту ответственности перед регулятором рынка (Национальный Банк Украины) за деятельность и нарушение санкций Президента Украины правилами перевода локальной Платежной Системы, членами которой они являются:

  • ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» Платежный Центр «;
  • ООО «ФК» СОВРЕМЕННЫЕ РАСЧЕТНЫЕ СИСТЕМЫ «;
  • ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» СИСТЕМА «;
  • АО «КИБ»;
  • ООО ФК «ВЭЙ ФОР ПЭЙ»;
  • ООО «ЮАПЕЙ»;
  • ООО «ФК Актиния»;
  • ООО «ПУПС»;
  • ООО «ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ»;
  • ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ» Кредитор ХХI»;
  • ООО «УКРФИНСТАНДАРТ»;
  • ООО «ЭПС»;
  • ПАО «КБ» ГЛОБУС «;
  • ОАО «КРИСТАЛБАНК»;
  • ООО «МИРА ФИНАНС»;
  • ООО «УПР»;
  • ООО «ПОСТ ФИНАНС»;
  • «Глобальные денежные Переводы (Грузия)»;
  • «MAYZUS Financial Services Limited (Великобритания)»;
  • ООО «ФОРТЕКС-ФИНАНС»;
  • «Джеорем (Грузия)»;
  • ООО «ДАЙМОНД ПЭЙ»;
  • ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «Поллукс»;
  • «ALBERCOM LTD (Израиль)»;
  • ОАО «Юнекс Банк»;
  • ПАО «БАНК ВОСТОК»;
  • ПАО «КБ» Земельный Капитал «;
  • «Мани Муверс (Грузия)»;
  • «UPT Odeme Hizmetleri (Турция)».
  • ПАО «КБ АКОРДБАНК»;
  • ПАО «БАНК Богуслав»;
  • ООО «Пейран»;
  • ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»;
  • ПАО «БАНК АЛЬЯНС»;
  • VKS MONEY TRANSFER LIMITED (Англия);
  • ООО «ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «ГЕРЦ»;
  • ООО «БИЗНЕС РИТЕЙЛ ГРУП»;
  • ayment Planet s.r.o. (Чехия);
  • ООО «ФК ПАРТНЕР»;
  • LLC «International Financial Services» (Грузия);
  • LLC «Imperial Credit» (Грузия).

Далее после опубликования официальной статистики от НБУ в феврале 2018 года последовала череда разгромных и обличительных статей журналистских расследований о нарушений МПС Тайми в работе с санкционными компаниями в Украине, в частности журналистское расследование известного международного журналиста и обозревателя  Александра Дубинского против террористической деятельности МПС Тайми и его бенефициара Игоря Мазепы.

Апогеем было заявление генерального директора Евгении Каниной МПС Тайми: «Особое внимание в своей работе мы уделяем качеству предоставляемых услуг. Как платежная система, мы обязаны обеспечивать бесперебойную работу на высоком уровне 24/7, это очень большая ответственность. Результаты работы 17-го года показывают, что у нас это получается. Каждый день мы улучшаем и совершенствуем наши продукты и сервисы, мы очень благодарны нашим участникам и всем партнерам за доверие” – прокомментировала новость о нарушениях санкций Президента Украины операционный директор TYME Евгения Канина. Евгения Канина не добавила, что уголовную ответственность по ст 258 УК Украины несет в полной мере каждый из вышеупомянутых участников данной несчастливой платежной системы Тайми на ровне с самой Евгенией Каниной. Ниже максимально детально описано движение денежных средств от запрещенной санкционной ПС Золотой Короны к украинской международной платежной системы TYME.

Украинский Финансовый Клуб и Ассоциация помощи воинам АТО направила открытое обращение к секретарю главы РНБО А.В. Турчиновому , руководителю СБУ В.С. Грицаку , Президенту Украину от 12 марта 2018 с просьбой ввести персональные санкции  против  гражданина Украины Каниной Евгении  и самой платежной системы Тайми  за пособничество  и финансирование террориризма,  за их работу с санкционной платежной системой «Золотая Корона».

Основанием для применения санкций стал Закон Украины «О санкциях», согласно которому он был принят Верховной Радой Украины в связи с необходимостью «безотлагательного и эффективного реагирования на имеющиеся и потенциальные угрозы национальным интересам и национальной безопасности Украины, включая враждебные действия, вооруженное нападение других государств или негосударственных образований, причинение вреда жизни и здоровью населения, захват заложников, экспроприацию собственности государства, физических и юридических лиц, причинение имущественных потерь и создание препятствий для устойчивого экономического развития, полноценного осуществления гражданами Украины принадлежащих им прав и свобод».

Отдельно отметим о том, что финансовое сообщество банкиров Украины внимательно следит за мерами, который применит глава департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза и и.о. Главы НБУ Яков Васильевич Смолий к МПС Тайми и к ее руководителю Каниной Е. за нарушения санкций Президента Украины.

kp.ua

Добавить комментарий