Международные банки принимали средства у мафиози, мошенников и олигархов и осуществляли для них переводы на миллиарды долларов. Такие транзакции осуществляли Deutsche Bank, JP Morgan, HSBC, Barclays и другие, сообщает БизнесЦензор со ссылкой на DW.
Документы с подтверждающей информацией FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ).
В документах речь идет о транзакциях банков за период с 1999 по 2017 год. Общая сумма транзакций составляет около $2 триллионов.
«Некоторые банки продолжали сотрудничать со своими клиентами уже после того, как стало известно, что их деньги были получены преступным путем. Финучреждения также сотрудничали с теми клиентами, против которых были введены различные санкции.
Во многих случаях банки, нарушали собственные стандарты противодействия отмыванию денег, например, когда проверяли новых клиентов. В частности, сообщается, что через московское отделение Deutsche Bank отмывали средства российские преступники, а также лица, работавшие на террористические группировки», — пишет издание.
Попали в список сомнительных клиентов и украинские олигархи: Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ и Андрей Клюев.
Ранее SKELET-info сообщали о том, что Американцы дали компании Ахметова кредитов на $21 миллион.
ДОСЬЕ: ДМИТРИЙ ФИРТАШ. ИСТОРИЯ ТЕРНОПОЛЬСКОГО МИЛЛИАРДЕРА
В тему: У Коломойского, Боголюбова и Григоришина обнаружились кипрские паспорта
SKELET-info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!