Роман Насиров
Отстраненный глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров скрывал свои доходы среди финансовой пирамиды, состоящей из более 60-ти компаний. Согласно расследованию журналистов, на вершине пирамиды – ООО «Финансовая компания Грифон», учредителем и собственником которой в разное время были 30 других связанных компаний и физических лиц.
«Особое место в структуре «финансовой империи» Романа Насирова занимает Алена Шевцова (Дегрик), которая в 2014 году, будучи генеральным директором компании Leogaming LLC, стала обладательницей почетного звания «Человек года» в номинации «Интернет-сервис года». Именно Алена Шевцова была учредителем 14-ти компаний, через которые осуществлялись фиктивные операции и отмывались деньги» – отмечают журналисты.
Среди этих компании, в частности:
– ООО «Делта иевестмент груп»
– ООО «Лео Партнерс»
– ООО «Сало 2014»
– ООО «Дарт Вейдер»
– ООО «Комфицентр»
– ООО «Леогейминг»
– ООО «КФЦ-Украина»
– ООО «Денжионлайн».
Ранее, в январе 2017 года, Национальный банк по инициативе Насирова зарегистрировал новую внутригосударственную платежную систему «Лео».
«В свою очередь Алена Шевцова, а также Александр Самуленко, ранее занимавший должность директора ООО «Фаст Пей», являются учредителями ООО «Инвест Пей», которое владеет ООО «Финансовая компания Леогейминг Пей» – платежной организацией системы Романа Насирова «Лео». Известно, что уставной капитал «ФК Леогейминг Пей» составляет 7,2 млн грн», – отмечают журналисты.
Напомним, Швейцария заинтересовалась офшорами по делу Насирова.
В тему: Как Насиров с родней разворовали 10 миллионов евро гранта ЕС
ДОСЬЕ: Роман Насиров. Бизнес-прошлое главного украинского налоговика
SKELET-info