В БЭБ «слили» дело онлайн-казино Cosmolot (ООО «Спейсикс»).
Казино продолжает работать, несмотря на выявленные нарушения и явное использование финансовых схем через дропов.
«Космолот» массово применяет банковские карты, оформленные на дропов, для пополнения счетов и вывода средств. Это не единичные случаи, а систематическая практика, которая не прекратилась даже после наложения штрафов. Для подтверждения добавляю видео, снятое сегодня, которое показывает использование таких карт в реальном времени.
На «Спейсикс» ранее был наложен штраф за вмешательство в работу онлайн-системы. Нам удалось доказать это благодаря получению письма от разработчика их онлайн-системы (компания Pragmatic). Она не предоставляла никаких прав Космолота использовать карты дропов как способ пополнения или вывода средств. Проверку проводила КРАИЛ, а штраф уже выписала PlayCity:
«Спейсикс». Саботаж со стороны БЭБ:
В 2023 году было открыто уголовное производство № 72023000500000026 по признакам правонарушений по ч. 2 ст. 203-2 и ч. 3 ст. 212 УК Украины. Однако расследование полностью парализовано — никаких реальных действий, материалы дела просто «лежат». Есть основания полагать, что БЭБ намеренно блокирует следствие. После проверки по дропам мы официально обращались с собранными материалами в БЭБ — безрезультатно.
Подписывайтесь на наш канал в X, Telegram-канал и страницу в Facebook!
Будьте в курсе, кто делает бизнес, политику и поддерживает коррупцию в Украине!
Во время проверки представители казино оказывали давление на КРАИЛ, обращались в различные государственные органы, пытаясь остановить проверку. Существуют видео- и текстовые доказательства этих действий, которые можно получить у КРАИЛ (ликвидатора) и PlayCity.
Напоминаем, что Верховный Суд окончательно отменил налоговые доначисления владельцу онлайн-казино Cosmolot — ООО «Спейсикс» на 1,36 млрд грн в деле об обложении налогом выплат игрокам.
Skelet.Org
Владелец ИГ Roosh Сергей Токаев и его связи с Россией
Казино Cosmolot и Vbet незаконно выводили средства «Даймонд Пэй» из-под ареста БЭБ
Казино «Космолот»: как украинцы помогают богатеть россиянину из списка СНБО
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!