«Спецмонтаж БАО» отмывает деньги одесского горсовета
Бюро экономической безопасности выявило коррупционные связи между главными подрядчиками Одесского горсовета. Об этом редакция 368.media узнала по производству №72022160000000006 по ч.1,3 ст.212 УК.
Речь идет о компаниях ПКП «Таурус», «Спецмонтаж БАО», «Одессакоммунекология», «Передвижная Механизированная Колонна №241».
Из материалов уголовного производства усматривается, что в период с мая 2018 по конец 2022 года ПКП «Таурус» было исполнителем строительно-монтажных работ за средства ряда коммунальных предприятий Одесского совета на общую сумму 534 млн. гривен. Проведенным аналитическим исследованием установлено, что часть полученных средств за строительно-монтажные работы в размере 494,6 млн. гривен не отражена в налоговой отчетности предприятия, что могло привести к неуплате предприятием налога на добавленную стоимость на общую сумму 82,44 млн. гривен.
Кроме того, из материалов уголовного производства усматривается, что в период с 2020 по 2023 годы ООО «Спецмонтаж БАО» было производителем работ по капитальному и текущему ремонту за средства ряда коммунальных предприятий коммунальных и бюджетных предприятий. Проведенным аналитическим исследованием установлено, что часть полученных средств не отражена в налоговой отчетности предприятия, что привело к неуплате предприятием налога на добавленную стоимость на сумму 30,68 млн. гривен.
Также установлено, что в период с января 2018 года по март 2023 года должностными лицами ООО «Одесскомунекология» не отражены в части налоговые обязательства по налогу на добавленную по финансово-хозяйственным операциям с ПКП «Таурус», что привело к неуплате предприятием налога на добавленную стоимость на общую сумму 50 млн. гривен.
Кроме того, установлено, что в период с января 2018 года по март 2023 года должностными лицами ООО «Передвижная Механизированная Колонна №241» не отражены в части налоговые обязательства по налогу на добавленную по финансово-хозяйственным операциям с ПКП «Таурус», что привело до неуплаты предприятием налога на добавленную стоимость на общую сумму 5,2 млн. гривен, что является средствами в значительных размерах.
Все компании подозревают в уклонении от уплаты налогов (ч.3 ст.212 УК). Всего через ПКП «Таурус» прошло 694,4 млн. гривен.
По теме: Тендерная коррупция. Как одесский бизнесмен Тарпан опустошает местные бюджеты на реставрации зданий
Будет ли Труханов управлять Одессой, после того, как вышел из СИЗО?
Руслан Боделан: о чем не покаялся бывший хозяин Одессы?
Эдуард Гурвиц: кровавый мэр-разоритель Одессы
Геннадий Труханов: воевода одесской мафии
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!