Порядка 23 млн гривен были переведены в «Радикал Банк» со счета ООО «СПР-Групп» на счёт компании «Лас Коммерс ЛТД» в Белизе (Центральная Африка).
Как оказалось, « СПР-Групп » оказывала услуги по строительству канализационных и очистных сооружений, а также нередко выполняла госзаказы. На счёт в «Радикал Банк» перечислялись деньги за выполнение работ. В частности, это были работы в Борисполе и Барышевке, а также в скандальном Межигорье.
Тендеры на эти проекты компания выиграла ещё в 2012 году, стоимость работ составила почти 270 млн гривен. В мае 2014 года прокуратура арестовала счета « СПР-Групп » по подозрению в незаконном присвоении этой суммы из госбюджета. Тремя месяцами позднее дело было закрыто за отсутствием состава преступления. Однако после этого начались проблемы уже в «Радикал банке», который не выплачивал деньги. Попытка разорвать сотрудничество со стороны « СПР-Групп » не дала результата – денег они так и не получили. Однако 10 июля прошла вышеупомянутая оплата в 23 млн гривен, в связи с чем правоохранители начали проверку.
На текущий момент следовали получили доступ к банковским документам и попросили суд потребовать от операторов мобильной связи МТС и Киевстар данные о звонках и передвижениях — председателя и зампредседателя правления «Радикал банка», а также начальника отдела обслуживания клиентов. Суд, однако, отказал.
Отметим, что « СПР-Групп », как оказалось по документам из Межигорья, связана с экс-президентом Виктором Януковичем. С ним же связывают и «Радикал банк». Также отметим, что сейчас в банке работает временная администрация.
SKELET-info
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!