Сергей Курченко
Латвийский банк ABLV подозревается в организации схем отмывания капиталов, полученных преступным путем, в том числе, беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко. Об этом заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделькер, сообщает издание LSM.lv.
«Банк ABLV институционализировал отмывание капиталов как основу своей бизнес-практики… ABLV создавал условия транзакций лицам, причастным к политической коррупции, направляя миллиарды долларов, полученные от коррупции и разграбления активов в общественном секторе, на счета витринных компаний», – отметила Манделькер.
По ее словам, речь идет о крупномасштабной незаконной деятельности, связанной с Азербайджаном, Россией и Украиной. В частности, по информации Минфина США, в течение 2014 года Сергей Курченко перевел «миллиарды долларов» через счета своей подставной компании в ABLV.
Кроме того, банк способствовал транзакциям для сторон, связанным с Северной Кореей, вопреки международным санкциям.
Ранее СМИ рассказали, как Курченко передал Одесский НПЗ российскому банку «ВТБ».
В тему: Беглые Курченко и Янукович за два года поставили на рынок Украины нефтепродуктов на $80 млн
SKELET-info