Председатель Национального банка Яков Смолий заключал фиктивные договоры аренды недвижимости в Днепре на внушительные суммы. Об этом пишет журналист, депутат Верховной Рады Александр Дубинский на своем сайте.
В 2015-2016 годах он заключил с банком, который занимался преступной деятельностью и позднее был ликвидирован, договор на аренду своего офисного помещения в Днепр. Помещение без ремонта и на протяжении 12 лет в нем не велась никакая деятельность.
По мнению депутата, арендная плата — это деньги за покровительство в преступных схемах банка.
Отмечается, что руководитель НБУ сдает помещения в аренду банкам, которые курирует и контролирует, что является конфликтом интересов и злоупотреблений.
Речь идет о помещении в Днепре, которое принадлежит Смолию, на основании свидетельства о праве собственности САЕ 391214 от 29 августа 2012 года, выданного ему исполнительным комитетом Днепропетровского городского совета. В частности, глава Нацбанка владеет 126,9 кв. м, или 8,08%, от общей площади данного нежилого помещения на 1570,50 кв. м. Остальной частью этой недвижимости владеют его бизнес-партнеры со времен банка «Аваль», а именно Дмитрий Волошко, Федор Шпиг, Александр Деркач, Иван Волощук, Михаил Горовенко, Иван Пинчук, Игорь Слободской.
Согласно декларациям Смолия за 2015-2016 годы, «КСГ банк» арендовал у него офисное помещении в Днепре. В 2015 году глава НБУ получил за аренду 124 тыс. гривен, в 2016 году — 139 тыс. гривен.
Однако, 31 августа 2016 года НБУ ликвидировал «КСГ банк» за отмывание денег преступным путем, которое происходило на протяжении нескольких лет. Данные факты были выявлены регулятором только при последней проверке финучреждения.
«По всей вероятности, ранее бывший руководитель Нацбанка Гонтарева и Яков Смолий не замечали «обнал денег». Ведь руководила проверками директор департамента банковского надзора Нацбанка — Катерина Рожкова», – отмечает Дубинский
При этом НБУ принял решение о ликвидации банка только после того, как ГПУ вместе с СБУ начала проявлять интерес к его операциям.
В августе 2019 года запись о праве собственности в реестре прав на данное недвижимое имущество была погашена, в связи с присвоением нового регистрационного номера. Теперь, согласно актам приема-передачи недвижимости от 11 сентября 2019 года, оно передано компании «Инновации в строительстве», которая занимается покупкой-продажей собственного недвижимого имущества.
Данные помещения были выставлены на продажу (аренду) VERTEX GROUP. После фактического осмотра данного объекта и общения с менеджерами компании установили, что бизнес-центр функционирует уже 12 лет, за исключением первых двух этажей (около 1500 кв. м) которые, судя по всему, и принадлежали Якову Смолию и его партнерам.
«Данные офисы все это время находились без ремонта (под отделку), и за последние 12 лет ни разу не эксплуатировались. Это свидетельствует о том, что на самом деле, Смолий не сдавал помещение «КСГ банку» в 2015-2016 годах, и договоры аренды были фиктивными. Деньги, которые перечислялись банком за аренду вероятно были оплатой за сокрытие преступных схем», – констатирует журналист-нардеп.
Ранее SKELET-info сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро открыло три производства по факту ложного декларирования Смолием. Так, Смолий скрыл имущество на 18 миллионов гривен. Также сообщалось, что Смолий зарабатывает на сдаче в аренду собственного недвижимого имущества.
Напомним, также, что дело в отношении Рожковой перенесли в Киевский апелляционный суд.
В тему: Закрыть глаза за миллион. Как украинские банкиры платят взятки сотрудникам НБУ
Схемы банков — как на клиентах зарабатываются миллиарды
Бывшая глава Платинум Банка Рожкова отмыла более 1 млрд грн для Кауфмана и Грановского ?
Большая разница. За какие заслуги подняли себе зарплату руководители НБУ
ДОСЬЕ: Яков Смолий. Новый рулевой НБУ, миллионер и «мощный старик». ЧАСТЬ 1
Будущая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова имеет сомнительное прошлое
SKELET-info