Суд арестовал и передал в АРМА «Карпатнефтехим»
Братский районный суд Николаевской области арестовал и передал в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) ООО «Карпатнефтехим» (Калуш, Ивано-Франковская обл.), пишет Укррудпром.
Согласно обнародованным в едином судебном реестре постановлениям суда от 21 октября 2022 года, речь идет о 35 объектах арестованного недвижимого имущества «Карпатнефтехима» и принадлежит Karpaty Chemical B.V. (Нидерланды) движимого имущества и корпоративных прав на 100% уставного капитала «Карпатнефтехима».
Как сообщалось, в феврале 2017 года НК «ЛУКойл» (РФ) заявило о продаже контрольного пакета «Карпатнефтехима». 100% ООО принадлежит Karpaty Chemical B.V. (Нидерланды), конечными бенефициарами которого является Ильхам Мамедов, ранее возглавлявший ПИИ «Лукойл-Украина» и гендиректор «Техинсервиса» Игорь Щуцкий.
«Карпатнефтехим» в июне 2017 года возобновил работу после пятилетнего простоя. Предприятие производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ. В августе 2022 года генпрокурор Украины Андрей Костин сообщил об аресте корпоративных прав и 35 объектах недвижимости одного из крупнейших производителей органических химических веществ ООО «Карпатнефтехим» на сумму свыше 2,3 млрд грн. По имеющейся у следствия информации, в течение 2017-2022 годов должностные лица предприятия в сговоре с неустановленными лицами, которым подконтрольны кипрские Fanlo Holdings Limited, Lukoil Investments Cyprus Ltd и НК «ЛУКойл» (РФ), уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 3 млрд. грн. Следователи также считают, что более 5 млрд. грн. с целью их легализации было противоправно перечислено в пользу юридического лица-нерезидента, подконтрольного российской нефтяной компании.
По теме: Определен и идентифицирован субъект, купивший Карпатнефтехим
Коломойский и Жеваго ведут переговоры с российским Лукойлом по поводу покупки Карпатнефтехим
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!