Счета Сергея Белашова арестованы
С мая 2020 года Нацполиция под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора осуществляет расследование уголовного производства по возможному нанесению Государственному бюджету убытков на 1 миллиард гривен из-за уклонения от уплаты НДС рядом компаний из Полтавской, Харьковской, Сумской и Киевской областей, пишет Полтавщина.
По информации следствия, группа лиц, контролировавшая деятельность компаний «Имона групп», «Партнер импульс», «Кластер торг», «Адога универс» и «Терабуд-С», создала механизм формирования фиктивного налогового кредита через работу с рисковыми и транзитными предприятиями путём проведения бестоварных операций и подмены номенклатуры товаров. Подобная незаконная деятельность привела к ущербу Госбюджета на сумму более 1 млрд грн.
В частности, в ходе расследования следователями установлено, что должностные лица ООО «Синергия газ энерджи», уклоняясь от уплаты налогов, подделали первичные финансово-хозяйственные документы и налоговую отчетность по операциям с обществами «ОИЛ трейд систем», «Арктикгаз инвест», «Марксвелл» , «Брикмап», «Айронкем» и «Эластин Микс».
Выездная проверка деятельности «Синергия газ энерджи» в течение 2015-2018 установила нарушений налогового законодательства на сумму почти 140 млн грн и наложила штрафных санкций на 32,2 млн грн. Фактически указанный ущерб установлен по результату проведения «псевдохозяйственных» операций с газом. Согласно выводу судебного эксперта, «Синергия газ энерджи» уклонилась от уплаты 17,2 млн грн налогов при импорте в Украину 19,2 млн кубов газа.
Счета Сергея Белашова арестованы
Расследуя дело, следователи предположили, что «наряду с реквизитами ООО „Синергия газ энергии“ группой неустановленных лиц также возможно использовались реквизиты» следующих компаний: «Укринвест групп», «Украинская торгово-промышленная группа „Спецэнергомаш“, „Промо грандес“, „ДИАС“ Компани», «Компания торговый дом «Зернопродукт», «К.А.Р.Э. Трейд, Грандвей, Актуалстрой, Компания Гепард, Ком-Инвестстрой, Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд Верден и Билдхолдер.
В феврале 2023 средства этих компаний в банках «Южный», «Полтава-Банк», «ПриватБанк» и «Украинский капитал» признали вещественным доказательством и решением Печерского райсуда Киева были арестованы.
А уже 23 мая Печерский райсуд Киева согласовал порядок хранения арестованных средств путем их передачи Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Среди перечня компаний, счета которых были арестованы, мы нашли известные полтавчанам имена.
В частности, Сергея Белашова (собственника или директора «Укринвест групп», «ДИАС Компани», ПАО «ЗНИКИФ «Верден»), Лилианы Белашовой («Актуалстрой») и Виталия Сучкова («Промо грандес», «Компания «Гепард», «Ком- Инвестстрой» и «Билдхолдер»).
- Сергей Белашов — налоговик в прошлом, а сейчас предприниматель, депутат Полтавского облсовета, глава фракции ВО «Батькивщина», газовый трейдер и совладелец банка «Украинский капитал».
- Лилиана Белашова — жена Сергея Белашова, предприниматель и в прошлом депутат Полтавского городского совета от «Совести Украины».
- Виталий Сучков — налоговик в прошлом, бизнес-партнер Белашова, на которого записаны известные медийные активы. В частности, «Гепард» с мая 2021 года является владельцем телеканала «ИРТ» и газеты «Полтавский вестник».
Накануне решения Печерского райсуда о передаче арестованных средств в АРМА Киевский апелляционный суд отклонил ходатайство компаний, связанных с Сергеем Белашовым об отмене ареста счетов.
Счета Сергея Белашова арестованы
По определению суда известна позиция предпринимателя — средства на арестованных счетах в получении законным способом во время уставной хозяйственной деятельности. Кроме того, «Билдхолдер» и «УНИКИФ «Верден» не являются плательщиками НДС, а потому не могли быть задействованы в механизмах незаконного формирования сумм налогового кредита. Также рассмотрение определения об аресте осуществлялось при отсутствии стороны защиты, а о существовании судебного решения владельцы имущества узнали от работников банка.
Дело по фиктивному налоговому долгу квалифицировано по ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. ч. 3,4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, ее расследование продолжается.
Пока ни одно должностное лицо из упомянутых в статье компаний не получило уведомления о подозрении. В то же время, сам факт фигурирования предприятий известного в Полтаве предпринимателя и политика по уголовному делу может существенно повлиять на политическое положение как в областном, так и в городском советах, где баланс сил власти и оппозиции очень хрупок.
Ян Пругло, перевод Skelet.Org
По теме: Стеснительный бенефициар: на кого и почему переписал свой бизнес Сергей Белашов
Банк “Украинский капитал” сливают соратнику Гонтаревой, а рефинансирование раздерибанят — источник
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!