Альфа-Банк снял арест с недвижимости, которую купил у Проминвестбанка
Следственный судья Печерского райсуда г. Киева удовлетворил ходатайство Альфа-Банка и отменил арест, наложенный постановлением этого суда от 13.07.2022 на два объекта недвижимости (площадью 5866,2 м2 и 10807,7 м2) в рамках уголовного (по продаже Проминвестбанком недвижимости для Альфа-Банка в 2019 году), пишет Finbalance. Таким образом, Альфа-Банк снял арест с недвижимости.
Согласно судебным материалам, прокурор не возражал против снятия ареста с указанных объектов недвижимости.
Фактологическое основание для этого не уточняется. Вместе с тем, судья сослался на норму Уголовного процессуального кодекса на норму, которая «связывает право следователя судьи на отмену ареста имущества с возможностью предоставления участникам процесса, доказательств и сведений, указывающих, что арест наложен необоснованно или в его применении отпала потребность» (цитата).
При этом следователь судья отказался снять арест с других объектов недвижимости (площадью 2722.8 м2, 321,9 м2, 3892,6 м2), на которые тоже был наложен арест судебным определением от 13.07.2022 (с запретом права отчуждения и распоряжения).
Такое решение судья принял на основании того, что «на данной стадии уголовного производства ходатайство об отмене ареста является преждевременным и потребности досудебного расследования оправдывают такое вмешательство в права и интересы владельца имущества с целью предотвращения отчуждения, уничтожения или повреждения имущества, что может помешать уголовному производству». (цитата).
Как писал Finbalance, 19.08.2022 Печерский райсуд г. Киева удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и передал в управление Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) три объекта недвижимости (площадями 2722,8 м2) , 321,9 м2, 3892,6 м2), на которые был наложен арест судебным определением от 13.07.2022 в рамках уголовного производства № 1202200000000000303 (по продаже недвижимости Проминвестбанком в 2019 году для Альфа-Банка).
Перед этим — 13.07.2022 — Печерский райсуд г. Киева удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и в рамках упомянутого выше уголовного производства № 120220000000000303 от 15.04.2022 наложил арест на объекты недвижимости, принадлежащие
— нежилой дом по адресу: г. Киев, переулок Тараса Шевченко, 12 (Шевченковский р-н), общей площадью 5866.2 м2;
— нежилой дом по адресу: г. Киев, улица Софиевская, дом 9/переулок Тараса Шевченко, 10 (Шевченковский р-н), общей площадью 10807.7 м2;
— нежилое здание по адресу: г. Киев, улица Тургеневская, 52/58, общей площадью 2722.8 м2;
— павильон по адресу: г. Киев, улица Софиевская, 5, общей площадью 321,9 м2;
— Нежилой дом по адресу: г. Киев, улица Чорновола, 8 (лит. Б), общей площадью 3892,6 м2.
Кроме того, 29.07.2022 суд наложил арест на
— жилой дом со встроенным нежилым помещением по адресу: г. Киев, переулок Шевченко Тараса (Шевченковский р-н), дом 8-Б, литера А, общей площадью 3142,6 м2 (Альфа-Банк перепродал этот актив для ООО «Вестерфел» );
— нежилое помещение — отделение банка по адресу: г.Киев, улица Кутузова (Генерала Алмазова) (Печерский р-н), дом 18/7, литера Б, общей площадью 2160,6 м2 (Альфа-Банк перепродал этот актив для ООО » Алмаз-Инвест» и ООО «Бриллиант Инвестирование»).
Также был наложен арест на административное здание филиала банка по адресу: Одесская обл., г. Одесса, улица Пушкинская, дом 36, общей площадью 6759,3 м2 (собственником числилось частное предприятие «Розан Броксервис»).
29.07.2022 судом еще был наложен арест на
— нежилой дом по адресу г. Киев, улица Ярославов Вал, 7 общей площадью 1456,4 м2 (как отмечалось, Альфа-Банк перепродал это имущество для ООО «Голден Гейт 7»).
— на сооружение Проминвестбанка по адресу г. Львов, ул. академика В. Гнатюка, 2 общей площадью 1996,2 м2 (владельцем которой стал АО «ЗНИКИФ «Лоудстар»).
Согласно судебным материалам, следователи установили, что должностные лица Проминвестбанка произвели растрату имущества банка в особо крупных размерах «в пользу субъектов хозяйствования, обладающих конечными бенефициарными собственниками на территории Российской Федерации» (цитата).
Как отмечалось, постановлением правления НБУ № 115/БТ от 25.02.2016 «О согласовании программы капитализации ПАО „Проминвестбанк“ по результатам его диагностического обследования» установлено требование осуществлять отчуждение активов только после согласования с Национальным банком.
Однако Проминвестбанк без согласования с НБУ осуществил отчуждение активов.
Так, согласно протоколу № 36 от 16.08.2019 заседания наблюдательного совета Проминвестбанка, было принято решение о продаже 75 объектов недвижимости банка на территории г. Киева и областей Украины на сумму 1,59 млрд грн, или 60,6 млн долл. пользу Альфа-Банка.
«Отчуждение указанных активов было осуществлено по цене, существенно ниже рыночной, чем нанесен значительный ущерб ПАО „Проминвестбанк“ и привело к убыткам государства в связи с последующим отнесением указанного банка к категории неплатежеспособных», — говорилось в определении Печерского райсуда г. Киева. от 13.07.2022.
25.02.2022 правление НБУ приняло решение № 90-рш/БТ «Об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО „Проминвестбанк“», а ФГВФЛ тогда приступил к ликвидации этого банка.
Контекст того, как Альфа-Банк снял арест
Как писал Finbalance, 25.10.2022 Шевченковский райсуд г. Киева удовлетворил ходатайство Бюро экономической безопасности в рамках уголовного производства № 42022000000000463 и передал для АРМА (Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, товарные знаки, используемые Альфа-Банком и принадлежащие кипрской компании ABH Ukraine Limited.
Как отмечается, 03.10.2022 г. суд наложил арест на указанные товарные знаки.
Цитата из судебных материалов:
Досудебным расследованием указанного уголовного производства установлено, что должностные лица АО «Альфа-банк», действуя умышленно, по предварительному сговору с неустановленными досудебным следствием лицами, контролирующими деятельность компаний-нерезидентов Украины «ABH Ukraine Limited» (Республика Кипр), АО «Альфа -Банк» (Российская Федерация), а также резидента Украины АО «Альфа-Банк», в период с 27.10.2021 по 03.02.2022, умышленно уклонились от уплаты налога на доходы нерезидента с источником происхождения с территории Украины, подлежащих выплате в пользу компании-нерезидента «ABH Ukraine Limited» (Республика Кипр) путем применения пониженной ставки налогообложения доходов нерезидента в размере 5% вместо 15%, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах в общей сумме 18 395 962,72 гривен.
По результатам проведенных следственных действий установлено, что владельцы АО «Альфа-Банк» вместе с его должностными лицами для осуществления преступной деятельности — уклонение от уплаты налогов использовали товарные знаки«.
В августе сообщалось, что акционеры «Альфа-Банка» в ходе дистанционного заседания приняли решение о переименовании финучреждения в АО «Сенс Банк» (Sense Bank).
Как писал Finbalance, убыток Альфа-Банка за три квартала — 4,32 млрд грн.
Skelet.Org
По теме: Кипрская фирма отсудила у экс-заёмщика Проминвестбанка $176,55 млн
Проминвестбанк попал в руки друзей Порошенко
НБУ запретил приобретение Андреем Косоговым существенного участия в Альфа-Банке
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!