Эпопея вокруг ЧАО «Диэлектрические кабельные системы Украины» («ДКСУ») набирает обороты. Недавно столичный апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции о наложении ареста на акции этой компании в Центральном депозитарии. Таким образом, еще больше приобретает актуальность вопрос о подготовке документов о наложении санкций на указанное акционерное общество и передаче его активов под управление Министерства обороны Украины.
На этом ранее настаивали специалисты из-за более чем очевидных связей «ДКСУ» с Россией — ее «материнская» компания является постоянным партнером военно-промышленного комплекса страны агрессора. Впрочем, очевидно, что для принятия таких мер нужны усилия разных органов государственной власти, ведь ЧАО «ДКСУ», вероятно, имеет влиятельных покровителей среди украинского политического и бизнес-эстеблишмента. В частности, речь может идти о скандально известном чиновнике времен Викторе Януковиче Андрее Портнове и его партнере Иване Гранцеве (на коллаже в центре и справа соответственно).
Как стало известно KВ, 30 мая 2023 Киевский апелляционный суд оставил в силе определение Печерского районного суда Киева от 1 мая 2023, которым по ходатайству Офиса Генерального прокурора был наложен арест на 100% акций ЧАО «ДКСУ» в Центральном депозитарии.
Об этом редакции сообщил Олег Якобчук — директор ООО «НПП «Магистр», которое является депозитарным учреждением, которое учитывало акции «ДКСУ», пока Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) не лишила ее лицензии за слишком активное сопротивление попытке во время войны вывести эти акции в безопасную юрисдикцию страны ЕС.
Отметим, оба решения были приняты судами первой и апелляционной инстанций в рамках уголовного производства № 12022000000001104, которое было открыто Нацполицией Украины 8 ноября 2022 года. В рамках этого следствия правоохранители уже предварительно установили, что один из конечных бенефициаров ЧАО «ДКСУ», россиянин Дмитрий Колпашников (на коллаже слева), платит налоги в РФ, таким образом финансируя военное вторжение в наше государство, и пытается номинально «переписать» эту компанию на итальянских владельцев во избежание уголовной ответственности и вывода из-под возможной конфискации своих бизнес-активов в Украине. Что примечательно, по информации Нацполиции, в этом Колпашникову оказывают содействие должностные лица НКЦБФР.
По словам Олега Якобчука, таким образом, пока ничего не мешает правительственным структурам Украины подготовить документы о наложении санкций на ЧАО «ДКСУ» и передаче активов этой компании под управление Минобороны Украины. Данный вопрос, напомним, активно обсуждается уже больше двух месяцев, и оснований для наложения таких санкций называется сразу несколько.
Так, ЧАО «ДКСУ» уже в течение двух десятилетий продает свою продукцию (кабельные системы, электрощитовое оборудование, серверы и т.п.) разным государственным структурам Украины, а через посредников — даже нашему оборонному сектору. На фоне этого специалисты утверждают, что таким образом информация о заказчике и его объектах (о зданиях, электрических подстанциях, параметрах хранилищ и др.) вполне может попадать в российские спецслужбы. Кроме того, «материнская» компания этого акционерного общества, российская «ДКС», является активным подрядчиком структур министерства обороны РФ — в частности, она сотрудничает с производителями турбин для самолетов воздушно-космических сил России, ракет для реактивных системы залпового огня «Град» и » Смерч» и т.д.
При этом, в ООО НПП Магистр предполагают, что НКЦБФР, которая, как отмечалось выше, по данным правоохранителей может способствовать выведению активов ЧАО ДКСУ в Италию, помогает этой компании не просто так. В депозитарном учреждении обоснованно считают, что по этой ситуации могут «торчать» уши достаточно влиятельных представителей украинского политического и бизнес-эстеблишмента. И хотя прямые связи пока установить проблематично, отдельные моменты этой истории дают основания предполагать, о каких именно «покровителях» идет речь.
«Хотя уже прошел год с начала этой истории, украинская система правосудия все еще не может предпринимать законодательные шаги. Кто стоит за всем этим и какое влияние оказывает на украинскую систему? Возникает вопрос о возможном давлении на украинскую систему со стороны внешних сил или заинтересованных сторон, стремящихся повлиять на результаты судебных процессов и направление развития компании ДКСУ. Ситуация вызывает серьезные опасения относительно национальной безопасности Украины, особенно учитывая связи ДКСУ с министерством обороны России и его стратегическими партнерами. Нужно глубокое расследование и прозрачный анализ, чтобы выяснить подлинную природу этих событий и защитить интересы Украины», — заявил Олег Якобчук.
ЧАО «ДКСУ». Кто может влиять на ситуацию
По словам Олега Якобчука, еще в начале этого конфликта, в середине 2022 года, директор ЧАО «ДКСУ» Александр Горбачев пытался «надавить» на представителей ООО «НПП «Магистр», называя фамилии влиятельных должностных лиц НКЦБФР. Это было именно тогда, когда в этом депозитарном учреждении, в ответ на запрос ГКСУ, отказывались переводить акции указанной компании в другое депозитарное учреждение для их дальнейшей перепродажи якобы итальянским бенефициарам.
«Когда Александр Горбачев приходил в «НПП „Магистр“, то показывал визитку одного из членов комиссии по ценным бумагам и намекал на то, что у этого человека есть возможность решать все вопросы, связанные с ЧАО „ДКСУ“. Я сделал для себя вывод, что нерешение вопроса по этой компании может стать причиной угрозы со стороны данного члена нацкомиссии», — рассказал Олег Якобчук.
Также у ООО «НПП «Магистр» есть вопросы относительно правомерности действий другого сотрудника НКЦБФР — директора департамента надзора за состоянием корпоративного управления и корпоративными финансами Виктора Жупаненко. В частности, именно он подписывал решение № 662 от 17 июня 2022 года, которым ЧАО «ДКСУ» было разрешено переводить свои ценные бумаги в другое депозитарное учреждение. При этом с документом произошла странная ситуация: формально он был подписан главой НКЦБФР Русланом Магомедовым, но, согласно Электронной цифровой подписи, решение заверил именно Виктор Жупаненко.
Олег Якобчук отмечает, что Виктор Жупаненко владел информацией о «российском следе» в указанной компании — среди прочего, информация об этом содержалась в переписке между ЧАО «ДКСУ» и НКЦБФР.
Впрочем, это должностное лицо ничего не сделало для того, чтобы вопрос вокруг указанной компании был решен в законном русле. Среди прочего, Жупаненко не обратился ни в правоохранительные органы, ни в другие профильные госструктуры с ходатайством о наложении санкций на указанную компанию.
В связи с этим директор ООО НПП Магистр предполагает, что история вокруг указанного акционерного общества является частью более глобального плана, который должен удовлетворить бизнес и финансовые интересы определенной группы людей. По мнению Олега Якобчука, в данном случае, вероятно, речь может идти об окружении Андрея Портнова и Ивана Гранцева.
Напомним, первого знают как главу Главного управления по вопросам судоустройства Администрации Президента Виктора Януковича и заместителя главы его администрации (2010-2014 годы), народного депутата Украины V-VI созывов (избирался от Блока Юлии Тимошенко) и адвоката. В свою очередь, Гранцев является его бизнес-партнером — в частности, он был соучредителем юридической компании «Корпоративные технологии», связываемой именно с Портновым. При этом Андрей Портнов и Иван Гранцев нечужие для НКЦБФР люди — оба своего времени, на рубеже ХХ и ХХІ веков, работали в нацкомиссии на руководящих должностях.
«Весь наш рынок знает, что Жупаненко, вместе с несколькими своими коллегами, являются представителями группы Портнова-Гранцева в комиссии по ценным бумагам. Если за ДКСУ стоят такие лица, то не удивительно, почему судьи, комиссия по ценным бумагам и другие органы пытаются максимально препятствовать передаче контроля над компанией Минобороны Украины, тем более что СМИ ранее неоднократно писали, что Портнов оказывает значительное влияние на судебную систему нашего государства и тесно связан с Россией. У нас есть опасения, что власть может оказаться бессильной перед лавиной коррупции и злоупотреблений В связи с этим правительство Украины и все соответствующие органы должны принимать серьезные меры для борьбы с такими проблемами и для установления законности во всех сферах общественной жизни», — подчеркнул Олег Якобчук.
При этом, по его словам, это уже не первый случай, когда НКЦБФР странно ведет себя в ситуациях, в которых, вероятно, может видеться интерес группы Портнова-Гранцева. В частности, Олег Якобчук вспомнил историю вокруг ЧАО «Сад Подолья» — известной сельскохозяйственной компании из Винницкой области, которая также долгое время «держала» свои акции в ООО «НПП «Магистр» и оказалась в эпицентре скандала относительно возможного рейдерского захвата.
Как рассказала KВ одна из акционерок ЧАО «Сад Подолья», в 2021 году 54% акций этой компании оказались «в руках» у ООО «Логистическая фруктовая компания». Произошло это при очень странных обстоятельствах. Так, упомянутое ООО, владевшее 34% акций указанного акционерного общества, стало владельцем акций 364 физических лиц (владельцы т.н. «неголосующих акций». — KВ), которые в то время никакого участия в управлении ЧАО «Сад Подолья» не принимали и на которых «приходилось» еще 20% уставного капитала. Но при этом 220 из этих акционеров к тому времени уже не было в живых, а их наследники (дети, внуки и т.п.) не стали оформлять ценные бумаги на себя. То есть, по словам собеседницы КИ, ООО «Логистическая фруктовая компания» не могло осуществить такое переоформление акций на себя в законном порядке.
В дальнейшем имущество ЧАО Сад Подолья было переписано на две компании с похожими названиями — ООО ЧАО Сад Подолья и ООО Сад Подолья. Руководителем и совладельцем последнего ООО Иван Гранцев. Следствием этого стало то, что ЧАО «Сад Подолья» фактически прекратило свою деятельность. По словам акционера, в настоящее время правоохранительные органы расследуют несколько уголовных производств по данной истории, но по состоянию на сегодняшний день никаких результатов это не принесло. Вместе с тем, еще два дела рассматриваются хозяйственными судами, и в одном из них уже было вынесено справедливое, как считает собеседница KВ, решение (дела № 902/668/21 и № 910/19880/21).
«Мы неоднократно информировали Нацкомиссию по ценным бумагам обо всех этих бесчинствах — о том, что более двух сотен людей каким-то образом воскресли. Комиссия отреагировала наложением ареста на эту часть акций 20%, но это никак не отразилось на деятельности рейдеров. Комиссия даже не обратилась в полицию по поводу совершения преступления этими лицами и компаниями. У ЧАО „Сад Подолья“ вообще нет имущества, кроме конторы, которая выполняет административную функцию. Налоги они (новые владельцы. — KВ) не платят, людей, работавших в нашем ЧАО — уволили, арендную плату за земельные участки также не платят арендаторам. Предприятие пришло в упадок. Разобрали на металлолом даже рабочую технику», — заявила KВ акционерка.
В НПП «Магистр» также уточнили, что все эти «финты» сопровождалось «опрокидыванием» акций из одного депозитарного учреждения в другое. Так, первоначально ценные бумаги были переведены в ООО «ФК Оберег» — соответствующий реестр акций передал тогдашний директор ООО НПП Магистр Владимир Поживотько. Об этом факте в НПП «Магистр» узнали уже после того, когда НКЦБФР выдвинула компании претензии относительно того, что такую операцию проводить было нельзя. После увольнения Поживотько с должности руководителя ценные бумаги ЧАО «Сады Подолья» были даны дальше в ООО «Магнет Инвест Солушенз», после чего они «оказались» на учете в другом депозитарном учреждении — ООО «Доминанта Трейд». То есть «безопасным» местом для сохранения ценных бумаг компании Ивана Гранцева стало это последнее новое депозитарное учреждение.
Что интересно, по информации ООО НПП Магистр, в 2022 году Владимир Поживотько имел доверенность на представление интересов руководителя ЧАО ДКСУ Александра Горбачева. Именно по этой доверенности была подана жалоба в НКЦБФР о переводе ценных бумаг Александра Горбачева в ЧАО «ГКСУ» из ООО «НПП «Магистр» в ООО «Доминанта Трейд». В ответ на эту жалобу вышеупомянутый Виктор Жупаненко, как отмечалось выше, решением № 662 от 17 июня 2022 года обязал ООО НПП Магистр выполнить этот перевод акций.
Также в ООО «Доминанта Трейд» работает подчиненный Владимира Поживотько по компании ООО «НПП Магистр» Сергей Костенко. В связи с этим, в ООО «НПП «Магистр» считают, что и в случае с „ДКСУ“, и в ситуации с „Садами Подолья“ имела место „многоходовка“, направленная на нанесение „бизнесового“ ущерба их компании и удовольствие интересов определенного круга лиц. Речь идет о том, что эти лица заинтересованы в закрытии ООО „НПП „Магистр“, чтобы законные владельцы ЧАО „Сады Подолья“ не смогли вернуть акции компании, и для того, чтобы активы ЧАО „ДКСУ“ были выведены в безопасную юрисдикцию“.
Предыстория
Напомним, что ЧАО „ДКСУ“ было зарегистрировано в Киеве в июле 2000 года. Владельцы крупных пакетов акций этой компании — итальянская компания Adventus International s.r.l (75%) и гражданин Украины, житель Киева Александр Горбачев (25%), который также является руководителем ДКСУ. Конечными бенефициарами данного ЧАО являются тот же Горбачев (доля уставного капитала — 25%), гражданка Италии Сильвия Реперторио (25,54%), а также два гражданина России — жители Москвы Дмитрий и Светлана Колпашниковы (по 12,82%).
ЗАО „ДКС“ функционирует в России с 1998 года. Во многих открытых источниках есть информация, что одним из соучредителей российского ДКС в конце 90-х годов прошлого века был итальянский предприниматель Марко Чеккони. Его партнерами тогда стали упомянутый выше Дмитрий Колпашников и еще один россиянин — Вадим Рыбачук (в настоящее время — член совета директоров указанной российской компании).
Последний является человеком напрямую приближенным к власти России: в 2011 году исполнял обязанности губернатора Тверской области, был депутатом позапрошлого созыва городской думы Твери (с 2012 года) от партии президента России Владимира Путина „единая Россия“, а с 2019 года. палату Тверской области».
В период с октября 2022 года по январь 2023 года ООО НПП Магистр направило в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и Верховную Раду (ВР) ряд обращений относительно того, что НКЦБФР своими действиями явно помогает выведению бизнес-активов этих российских бизнесменов. из Украины в Европу. В них шла речь о сомнительных требованиях нацкомиссии к НПП «Магистр» относительно необходимости передачи ценных бумаг ЧАО «ДКСУ» в другое депозитарное учреждение и отмечалось, что указанная компания фактически является дочерним предприятием компании DKC Internationale («ДКС»), обслуживающей министерство обороны РФ и предприятия ВПК РФ.
Из-за такой своей позиции НПП «Магистр» поплатилось лицензией — именно потому, что отказалось выполнять требования НКЦБФР, фактически направлены на вывод ценных бумаг ЧАО «ДКСУ» в итальянскую юрисдикцию. В настоящее время это депозитарное учреждение оспаривает решение регулятора в суде.
Напомним, Руслан Магомедов возглавляет НКЦБФР с 23 февраля 2021 года. В своей деятельности указана комиссия подчинена Президенту Украины и подотчетна Верховной Раде.
Иван Кулик, перевод Skelet.Org
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!