«Слив» данных в сеть стал причиной самого громкого скандала в истории международных финансов. Банк HSBC обвиняется в том, что помогал мошенникам, террористам и бандитам, и провел операции по отмыванию денежных средств на общую сумму 120 миллиардов долларов.
Скандал разразился благодаря работt группы Swissleaks. В нее входят 40 журналистов из 140 европейских СМИ, в том числе, Tages Anzeiger, Der Bund, SonntagsZeitung, Le Matin Dimanche и Le Temps, а также L’Hebdo.
До 2006 года в банке держал счет саудовский бизнесмен, финансировавший Усаму бин Ладена.
В банке был открыт счет для банды, специализировавшейся на поставке метафетамина в США, и американскому драгдиллеру, который сейчас сидит в тюрьме за транспортировку 1212 килограммов кокаина. С сентября 2014 члены группы работали с бывшим сетевым администратором HSBC Нерве Фальсиани, который бежал из Женевы во Францию.
Речь идет о крупнейшем сливе банковских данных в истории. Опубликованы подробности о 30 тысячах счетов, на которых находится около 120 миллиардов долларов.
Французское правительство передало данные о счетах правительствам тех стран, граждане которых с помощью швейцарских трансакций уклонялись от уплаты налогов: Аргентине, Бельгии, Британии, США и Греции.
Данные Фальсиани демонстрируют, что HSBC активно помогал клиентам уклоняться от налогов и отмывать денежные средства, и работал со счетами, через которые шли прибыли от продажи оружия, «кровавых бриллиантов» в Африке и наркотиков.
В банке также были открыты счета для «длинного списка коррумпированных политиков» из Британии, России, Индии и ряда африканских стран.
Банк, реагируя на этот скандал, распространил заявление, в котором говорится о том. что «подобные практики прекратились с 2007 года».