«Тедис-Украина» принадлежит украинскому олигарху Борису Кауфману, которого прозвали «кошелек Януковича»
При Порошенко компанию «Тедис-Украина» заподозрили в финансировании террористических организаций
В распоряжение редакции Обозревателя поступили документы, которые позволяют утверждать, что «Тедис-Украина» реализует схему ухода от уплаты налогов
Табачный рынок в Украине — это о монополиях и о том, как государство способствует их созданию. Производителя табачной продукции и покупателя разделяет цепочка из фирм, посредников и оптовых продавцов. В Украине работают четыре крупных табачных производителя: British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco. В целом, эти компании производят более 90% сигарет в стране. С 2012-го года свою продукцию они реализуют через «Тедис-Украина», компанию, принадлежащую украинскому олигарху Борису Кауфману, которого прозвали «кошелек Януковича».
Как и когда на украинском рынке появился Тедис?
Компания «Тедис Украина» является правопреемницей компании «Мегаполис-Украина». Российская компания «Мегаполис-Украина» появилась на украинском рынке в 2010-м, сразу после победы Януковича на выборах президента. Она принадлежит близкому к Кремлю российскому бизнесмену Игорю Кесареву. Украинская власть подозревает Игоря Кесарева в поставке вооружения в т.н. «ДНР» и «ЛНР» и финансировании этих террористических организаций.
Во времена президентства Януковича компания Кесарева получила монопольное положение на рынке дистрибьюции сигарет. «Смотрящим» за компанией от Януковича были одесский бизнесмен Борис Кауфман.
После побега Януковича и прихода Порошенко к власти у «Мегаполис-Украина» начались проблемы. Компания сменила название на «Тедис-Украина». Также в компании поменялись российские собственники на украинских и британских, одним из которых стал Борис Кауфман — довольно немедийный украинский олигарх. На данный момент, помимо монополии на табачном рынке, Кауфман владеет Одесским аэропортом, сетью гостиниц и банков. И, по слухам, стал одним из главных спонсоров предвыборной кампании одесского мэра Геннадия Труханова.
Бизнес-партнером Кауфмана является еще один одесский бизнесмен — Александр Грановский, которого разыскивает Интерпол по запросу судебных органов Израиля. Его обвиняют в незаконном обогащении, отмывании денег, запрещенных сделках с имуществом, недостоверной информации в публичных корпоративных документах.
При Порошенко компанию «Тедис-Украина» заподозрили в финансировании террористических организаций. Так, в 2017 году Кауфмана обвинили в причастности к финансированию т.н. «ДНР» и «ЛНР». По заявлению генерального прокурора Украины Юрия Луценко, в 2015-2017 годах через несколько фирм, включая «Тедис-Украина», в Россию было выведено около 2,5 миллиардов гривен и «частью из них профинансированы террористические организации «ЛНР» и «ДНР»». Также в декабре 2016 года Антимонопольный комитет принял решение о наложении на «Тедис-Украина» штрафа в размере 431 млн грн за злоупотребление монопольным положением на рынке табачных изделий.
Через полгода после победы Зеленского на выборах, в октябре 2019-го, Антимонопольный комитет Украины наложил на «Тедис-Украина» и четырех крупнейших производителей сигарет штраф в размере 6,5 млрд гривен за сговор, который повлек установление монополии на рынке дистрибуции (продажи) табачных изделий. Но после личной встречи Бориса Кауфмана с главой СБУ Бакановым и с Владимиром Зеленским дела у «Тедис-Украина» пошли куда лучше. Компания оплатила минимальный штраф от Антимонопольного комитета и избежала принудительного разделения, по сути, сохранив и укрепив свое монопольное положение на рынке. Даже более того, в сентябре 2020-го года Кабмин принял постановление о реализации пилотного проекта «Национальный оператор на рынке табачных изделий». Критерии отбора национального оператора прописаны таким образом, что под них подпадает лишь одна украинская компания — уже знакомая нам «Тедис-Украина». И если сейчас «Тедис-Украина» контролирует 70% рынка торговли сигаретами, то в скором будущем, вероятно, будет контролировать все 100%.
В распоряжение редакции поступили документы, которые позволяют утверждать, что «Тедис-Украина» реализует схему ухода от уплаты налогов, которая достигает десятков миллиардов гривен. В схеме задействован механизм ипотечного кредитования.
Как работает схема? «Тедис-Украина» закупает продукцию у четырех компаний-производителей сигарет — British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco. Меньшую часть закупленной продукции продает «в белую» через официальные договора и платит с них налоги в бюджет. БОльшую же часть продукции «Тедис-Украина» реализует через схему с «ипотекой», продавая сигареты нелегальным путем.
«Тедис-Украина» систематически отдает табачные изделия под реализацию предприятиям и ФОПам, а в залог оформляет ипотеку на их объекты недвижимости. Эти партнеры-реализаторы в официальной фискальной отчетности ООО «Тедис-Украина» не значатся. Таким образом, продажа/покупка сигарет не проходит по официальным бумагам и не подлежит налогообложению.
То есть, вместо того, чтобы заключить прямые договора на продажу сигарет и платить с этой продажи налоги, «Тедис-Украина» заключает фиктивные договора на ипотеку с местными магазинами, и ни магазины, ни сама «Тедис-Украина» не оплачивает в бюджет ни копейки. По грубым подсчетам, «Тедис-Украина» уводит от налогов выручку на сумму 20 млрд гривен в год.
Как работает схема? (Пример)
Разберем работу схемы на примере. Тедис закупает табачную продукцию у «большой четверки» (British American Tobacco, Philip Morris International, Japan Tobacco International и Imperial Tobacco). После этого передает под реализацию эти сигареты своему партнеру ООО «Ганул», а ООО «Ганул» отдает свое имущество в ипотеку «Тедис-Украина».
Стоит отметить, что официальных документов о факте продажи или покупки табачных изделий между «Тедис-Украина» и ООО «Ганул» — нет. То есть, все сигареты продаются в «темную», а деньги за товар ООО «Ганул» выплачивает через ипотеку.
Подобная схема взаимоотношений с розничными продавцами сигарет повсеместна. Вот перечень компаний, которые подобно ООО «Ганул» заложили свое имущество через ипотеку «Тедис-Украина»:
- Ганул Николай Валентинович (Обухов, Киевская обл.)
- Шиленко Ольга Владимировна (Кременчук, Полтавская обл.)
- БОРИСПОЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОБЩЕСТВО ПОТРЕБИТЕЛЕЙ (Борисполь, Киевская обл.)
- ТОВ «КМ-ХОЛДИНГ» (Луцк, Волынская обл.)
- ТОВ «ВЕРЕСЕНЬ ПЛЮС» (Александрия, Кировоградская обл.)
- «ВОЛИНЬТАБАК» (Луцк, Волынская обл.)
- ТОВ «АРТДОН» (Бахмут, Донецкая обл.)
- Малазония Годердзи Джинджикоевич (Бахмут, Донецкая обл.)
- ТОВ «КЛЕВЕР СТОРС» (с. Тарасово, Волынская обл.)
- Борсенко Александр Владимирович (с. Тарасово, Волынская обл.)
- ТОВ «ФАРГОФ» (Кривой Рог, Днепропетровская обл.)
- ТОВ «ТОРГОВА СПІЛКА АТРИБУТ» (Киев)
- Третьякова Татьяна Владимировна (Киев)
- ТОВ «ДЕЛЬФІН» (Барановка, Житомирская обл.)
- ПП ВКФ «ЗЛАГОДА» (Ужгород, Закарпатская обл.)
- ТОВ «ДАГМАР-ІНВЕСТ» (Нетишин, Хмельницкая обл.)
- Сагателян Азіз Джанібекович (Стрижавка, Винницкая обл., Винницы)
- ТОВ «АСГАРД» (Николаев, Николаевская обл.)
- ТОВ «МЕГАМОЛ» (Киев)
- «ТОВ «ФУДКОМ» (Киев)
- Мамиченко Татьяна Валериевна (Белая Церковь, Киевская обл.)
- Ряпалов Сергей Анатолиевич (Киевская обл.)
- ТОВ «ОПТІСЕЛЛ» (Городня, Черниговская обл.)
- ТОВ «ФРІСТАР КОМПАНІ» (Старый Самбор, Львовская обл.)
Это неполный список компаний, но даже по нему можно увидеть, что ипотечные договора заключены во всех регионах Украины.
По сути, «Тедис-Украина» является одним из самых крупных ипотекодержателей в Украине. Подобная схема позволяет выводить без налогов до 20 млрд гривен в год. К сожалению, Зеленский не поставил точку в монополии и в теневом рынке сигаретных изделий, а наоборот, улучшил положение «Тедис-Украина» на рынке и вернул империю Кауфмана времен Януковича. «Кошелек Януковича» Борис Кауфман стал новым «кошельком Зеленского». Эпоха бедности закончилась, но закончилась она исключительно для первых лиц государства.
ДОСЬЕ: Кауфман-Грановский и их бизнес-интересы: аэропорты, водка, сигареты, банки, гостиницы
В тему: Блогер: Офис президента «продал» Одесскую область Кауфману
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!