Метка: AML

Финансовый аферист Артем Ляшанов после угроз журналистам скрылся из Украины и решил попытаться заняться отмыванием средств в ЕС и США

мошенники, мошенничество

СЕО платежной системы bill_line и фактический владелец ООО «ТЕХ-СОФТ АТЛАС» (ранее ООО «БИЛ ЛАЙН») белорус Артем Ляшанов, являющийся фигурантом уголовного производства по отмыванию средств, пытается запустить аналогичный «бизнес» в странах ЕС и США, скрывая связь со своей компанией. Об этом свидетельствуют многочисленные сообщения Артема Ляшанова на его странице…

Бенефициары казино Pin-up пытаются удалить из Google информацию по уголовному делу Зотько

Наша команда начинает масштабное расследование в отношении номинального владельца Pin-Up Игоря Зотько из-за подозрений в незаконном удалении критических отзывов и негативных результатов в Google путем манипулятивного использования жалоб DMCA. Если эти действия подтвердятся, они могут квалифицироваться как самозванство, мошенничество и…