Метка: криптовалюта

Криптопроповедник Александр Орловский поиграл с компьютерным червем

Financial Freedom Academy принимает дополнительные меры, чтобы добраться до сбережений граждан. В 2024 году криптомошенники получили по меньшей мере 9,9 миллиарда долларов США. Как пишет Олекса Штучный в своей статье для проектов CRIME и [громкие дела], эксперты аналитической компании Chainalysis пришли…

«ФК Либерти Финанс» незаконно конвертирует наличные в криптовалюту

Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником

ООО «ФК Либерти Финанс», входящее в «Кит Груп» харьковчанина Антона Ткаченко, занималось нелегальным обменом криптовалюты. СБУ разоблачила одну из таких схем в Кропивницком. Об этом редакция 368.media узнала по уголовному производству по ч.2 ст.200 УК, которое уже рассматривает суд. Нелегальный обмен криптовалюты действовал под…

Детективы НАБУ спрятали миллионы в криптовалюте

Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником

Криптовалюта стала настоящей находкой для колумбийских наркокартелей, также для украинских чиновников, депутатов и, как ни странно, антикоррупционеров. Примечательно, что в Украине дерзко и нагло скрывают состояние те, кто должен с этим бороться — детективы НАБУ. Так, две трети их деклараций,…

Счета за рубежом и продажа криптовалюты: что в декларации Кима за 2024 год

Виталий Ким, Николаев, Николаевская ОВА

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким подал годовую декларацию. В течение года его семья увеличила свои денежные активы, а также появился новый источник дохода — продажа криптовалюты. Декларацию об имуществе и доходах за 2024 год Виталий Ким подал в Национальное агентство по…

Экс-нардепы, судья и член бюджетного комитета: кто входит в пятерку крупнейших владельцев биткоинов в Украине

Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником

Биткоины на миллионы долларов: кто из украинских политиков и чиновников задекларировал наибольшее криптовалютное состояние и какое происхождение средств? Судьи, бывшие парламентарии, хакеры и даже настоящий Палпатин — что их всех объединяет? Как оказалось, все они накопили криптовалюту на миллионы долларов! Украинские чиновники открыто декларируют…

Директор «Нафтогаза» по вопросам этики Калинин при миллионной зарплате и накоплениях получил благотворительную помощь

декларация, задекларировал, чиновник, имущество, доходы

Евгений Калинин, директор по вопросам этики и комплаенса АО «Нафтогаз Украины», зарабатывая более 450 тыс. гривен ежемесячно и имея более 2,5 млн. гривен накоплений в валюте, получил благотворительную помощь от компании. Об этом редакция 368.media узнала по анализу декларации должностного…

Финансовая «прачечная» «Конкорда»: криптовалюта, азартные игры и возможный российский след

Банк «Конкорд» и компания «ПроКард» фигурируют в финансовых скандалах, связанных с криптовалютными обменниками, игорным бизнесом и возможными схемами обхода финансового мониторинга Банк «Конкорд» и компания «ПроКард» продолжают функционировать, несмотря на многочисленные скандалы и подозрения в вероятной связи с РФ. В частности, Елену Соседку, владелицу…

Обманули «инвесторов» на $275 млн: благодаря утечке данных журналисты разоблачили две сети криптомошенников

Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником

Две международные сети колл-центров под видом инвестиций в криптовалюту на протяжении 2021-2025 годов выманили у 33 тысяч человек по всему миру более 275 миллионов долларов. Работали кибермошенники («Эстелла Юкрейн», Milton Group, «ЭМ Девелоп» и другие), в том числе и с…

Аферисты из «Гулливера» возвращаются? Как Сергей Остапчук продает «успешный успех» за тысячи долларов

Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником

Обвиняемый в мошенничестве Сергей Остапчук активизировался в соцсетях, продвигая курсы трейдинга, вызывающие подозрения из-за сомнительных методов работы Так называемый «брокер» Сергей Остапчук, который в 2021 году уже попадал в поле зрения журналистов из-за подозрительных финансовых схем, которые проворачивал его офис в столичном…

Инфоциган Александр Орловский привлек ростовщиков и выхолащивает Google

Банк «Конкорд» попал в скандал с российским криптообменником

Упорный криптопроповедник Александр Орловский усиливает «обезжиривание» потенциальной паствы. Александр Орловский, продавец сомнительных курсов по обогащению на криптовалютах, в погоне за деньгами жаждущих быстрого обогащения украинцев объединил усилия с ростовщиками из ФК «Фангарант Групп». Как пишет Олекса Штучный в своей статье для проектов CRiME и [громкие дела], об этом свидетельствуют данные…