Метка: расследование

Как БЭБ якобы расследует закупки по повышенным ценам в Украине и причём здесь Татаров и Шурма?

БЭБ, Бюро экономической безопасности, налоги, бизнес, финансы

Помните историю с закупкой Укрнафтой труб у Интерпайпа Пинчука по завышенным ценам? Мы тоже. Да и трудно забыть такой откровенный схематоз государственного менеджера Корецкого и олигарха Пинчука, связываемых тесной «дружбой» с Шурмой, который не только является координатором энергетического сектора государства от ОП в должности…

Вилла во Франции и бизнес с ОПЗЖистами: секреты семейного состояния экс-руководителя «Киевгорстроя» Кушнира

Кушнир

Вилла на Лазурном побережье, подъем на Эверест и выезд за границу со справкой об инвалидности: секреты экс-руководителя «Киевгорстроя» Семейное состояние экс-руководителя «Киевгорстрой» Кушнира Вилла на Лазурном побережье стоимостью 20 миллионов евро, подъем на Эверест за 150 тыс. долларов и выезд за границу со справкой об инвалидности — далеко не все, чем…

Инвестиции в РФ и космические зарплаты: какие состояния скрывают «миллионеры» из ФГВФЛ — расследование

Руководительница Фонда гарантирования вкладов физлиц получает зарплату в разы выше президента, а ее подчиненные являются владельцами элитных автомобилей и недвижимости Сколько и на чем зарабатывают служащие Фонда гарантирования вкладов физлиц? Электрокар за 2,5 млн, люксовые авто, поместья в Украине и за ее пределами и заоблачные зарплаты, которым могут позавидовать президенты европейских стран: похоже,…

Квартира в Крыму и родственники-«единороссы»: что скрывает от декларирования нардеп Безгин — расследование

Виталий Безгин

Украинский топ-чиновник передал свою квартиру в Евпатории проросссийской родственнице, фигурирующей в базе «Миротворец» Как нардеп из «Слуги народа» распорядился недвижимостью в аннексированном Крыму? Двойные стандарты или пророссийский «крот» в высших уровнях украинской власти? Депутат ВРУ Виталий Безгин после аннексии Крыма, вероятно, «избавился» от тамошнего…

Резников ответил ложью на расследование ZN.UA — Шабунин

Правда даже в Раде понимают, что оно правдиво. Министр обороны Алексей Резников сказал неправду, комментируя расследование Юрия Николова и Виталия Кононученко для ZN.UA о коррупционных закупках Минобороны, в частности летних курток для военных по цене зимних, пишут депутат Верховной Рады Ярослав Железняк и руководитель Центра противодействия…

Расследование по делу Деркача завершено. А что с его подчиненными, которые остаются у власти?

Одна из главных новостей последних дней: НАБУ завершило расследование в отношении государственного предателя, бывшего депутата-регионала Андрея Деркача, пишет Антикор. Следствие установило, что он в 2019-2022 годах получил более полумиллиона долларов от России за подрывную деятельность против Украины и дискредитацию имиджа государства на международной арене. Впрочем, трудно поверить, что…

НАБУ заявило о завершении следствия по делу «хозяина Одессы» Галантерника

ВАКС заочно отправил под стражу Галантерника

В деле также проходит мэр Одессы Труханов и экс-прокурор области Жученко, пишет ZN. Национальное антикоррупционное бюро сообщило о завершении расследования совместно со Специализированной антикоррупционной прокуратурой о деятельности преступной организации в Одессе, которую, по данным следствия, возглавлял известный одесский бизнесмен Владимир Галантерник и фигурирует городской голова Геннадий Труханов. О разоблачении…

Народный депутат Пономарев обогащается и на российском, и на украинском рынках. ВИДЕО

Сырье продукции брендов депутата на украинский рынок завозится из РФ, пишет ZN. Как сообщают «Схемы», народный депутат из состава запрещенной в Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Пономарев сделал бизнес, торгуя продукцией из РФ. Так, на государственных тендерах он…

Банкротство «Дельта Банка» Лагуна: бывшего владельца и соучастников будут судить за новые преступления

Суд отменил запрет на выезд за границу экс-владельцу Дельта Банка Лагуну

Правоохранители завершили досудебное расследование по делу о присвоении более 250 млн грн председателем наблюдательного совета «Дельта Банка» и его сообщниками, обвинительный акт направлен в суд, пишет Цензор. «Окончено досудебное расследование в еще одном уголовном производстве, связанном с банкротством финучреждения. Собраны доказательства присвоения более 250…

Дикие факты нового расследования OCCRP о том как зерновая мафия грабит государство с помощью таможенников и психов

В Украине правоохранительные органы и некоторые парламентарии расследуют незаконную торговлю зерном и другими сельскохозяйственными продуктами. Они считают, что сотни украинских фирм продают товар за границу, не уплачивая в бюджет ни пошлины, ни налоги, пишет Аргумент. Это позволяет им занижать цены и демпинговать на европейском рынке, поэтому пять стран Евросоюза уже ввели…