Метка: Risoil

СБУ и БЭБ проверяют зерновиков в портах на «работу с кешевиками» — трейдеры

Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности проводят проверки зернотрейдеров и терминалы на предмет закупки зерна за наличные деньги. Про это Latifundist сообщили трое трейдеров. Все опрошенные зернотрейдеры отметили, что силовики ищут доказательства работы с сомнительными компаниями, работающими за наличные. «Несколько судов остановили из-за…

Украинские зернотрейдеры «отмыли» миллионы долларов через швейцарского адвоката

Risoil

Крупные зернотрейдеры освоили схему по выводу миллионов долларов за рубеж, уклоняясь от уплаты налогов в бюджет Украины. Чтобы отвлечь внимание силовых структур и подкупить общественность, они представляют себя как благотворителей, жертвуя крохи от своих суперприбылей для пострадавших в АТО и…