Начало 90-х годов прошлого века. Украина является мощным криминальным центром. Одесская мафиозная группировка во главе с Александром Ангертом по кличке «Ангел», контролирует экспорт нефти из Одесского порта, торгует оружием, отбирает чужой бизнес и даже организует убийства политических оппонентов и врагов. Оказалось, члены этой банды вкладывали деньги в лондонскую недвижимость. Об этом рассказывают Анна Бабинец и Елена Логвинова в передаче Слідство. инфо.
Начало 90-х годов прошлого века. Украина является мощным криминальным центром. Одесская мафиозная группировка во главе с Александром Ангертом, более известным как «Ангел», контролирует экспорт нефти из Одесского порта, торгует оружием, отбирает бизнес у местных предпринимателей и даже организует убийства политических оппонентов и врагов.
Впоследствии мафия исчезла. Ее едва ли не единственным очевидным следом осталась политическая карьера Геннадия Труханова, бывшего члена «группировки Ангерта», а сегодня — мэра Одессы. Со временем о преступлениях одесской группировки начали забывать, а награбленное ими, по общим представлениям, исчезло.
Так считалось до сих пор.
Пользуясь документами из масштабной утечки данных, известной как Paradise Papers, журналисты Слідства.Інфо и OCCRP в сотрудничестве с коллегами из BBC Panorama провели новое расследование. Оказалось, члены одесской банды вкладывали свои деньги, полученные сомнительным путем, в лондонскую недвижимость. Журналисты нашли 12 элитных квартир, расположенных преимущественно в центре Лондона, в которые за последние 22 года одесситы вложили миллионы долларов. Четыре из этих квартир уже проданы, восемь — продолжают находиться в собственности людей, связанных с группировкой Ангерта.
Украинская мафия работала через доверенного человека в Лондоне, который открывал и обслуживал их оффшорные компании. Это помогало скрывать информацию о владельцах и происхождении средств.
Несмотря на то, что о деятельности членов одесской группировки писали и украинские, и иностранные медиа, покупка недвижимости осуществлялась беспрепятственно. Это еще раз доказывает, что Лондон до сих пор не в состоянии адекватно отслеживать потоки грязных денег.
Daddy cool
Три швейцара в традиционных английских шляпах-цилиндрах встречают жителей и гостей на входе в здание класса люкс на Найтсбридж Роуд, 199 в центре Лондона. Из здания открывается вид на знаменитый Гайд Парк. Всего в нескольких шагах от дома — универмаг Harrods, который так любят богачи. Внутри здания — огромное лобби с роскошными диванами. Далее — 20-метровый бассейн, спа, сауна и тренажерный зал.
У входа в дом на Найтсбридж Роуд, 199 жителей и посетителей встречают швейцары
— Чем могу помочь? — вежливо спрашивает нас человек в цилиндре.
— Мы ищем человека, который здесь живет. Вы можете помочь?
— Как его имя?
— Аня Ангерт.
— Да. У вас с ней есть договоренность?
— Нет.
— Я не могу впустить вас без ее разрешения.
Уже через несколько секунд два консьержа на лобби дома уверяли репортеров Слідства.Інфо, что Аня Ангерт здесь не живет. Не убедили консьержей даже документы из реестра недвижимости Великобритании, которые свидетельствуют о противоположном — Аня Ангерт владеет тремя квартирами в здании. Мужчины настаивали — владелицы с таким именем у них нет. Точно неизвестно, живет ли госпожа Ангерт действительно в трех своих квартирах, поскольку консьержи несмотря на ее фото, отрицательно качали головами. Один из них даже заверил, что работает здесь шесть лет и точно знал, если бы Аня Ангерт была владелицей квартиры в их доме. Несмотря на это, работники здания все же позволили репортерам оставить конверт с уведомлением для мадам Ангерт.
Документы из реестра, которые репортеры показывали консьержам, свидетельствуют, что в 2015 году тогда еще 22-летняя Аня Ангерт купила квартиру на 4 этаже здания зао более чем 1,7 млн долларов и имеет в собственности две соседние квартиры, правда, цена на них неизвестна.
В этом доме близ Гайд Парка 25-летняя Аня Ангерт имеет три квартиры
Аня Ангерт ведет активную жизнь в социальных сетях и любит рассказывать о своей жизни в Лондоне. Так, недавно девушка опубликовала фото в соцсети Instagram, из которого видно, что она завела пушистую собаку, которую назвала Monkey (Обезьянка).
Аня Ангерт и ее собачка Monkey. Фото из ее Instagram
Девушка никогда не упоминает в постах имена своих родителей. Она иногда публикует старые фото с отцом, которые подписывает просто daddy cool («крутой папа»).
Аня Ангерт со своим отцом. Фото с ее аккаунта в Instagram
В соцсети Instagram Аня называет своего отца «крутым папой». Фото из ее аккаунта в Instagram
Настоящее имя «крутого папы» — Александр Ангерт, ему 62 года. Вне семейного круга он более известен как криминальный авторитет, который контролировал Одесский порт в 90-х и имел огромное влияние на город вместе с другим ключевым участником мафиозной группы — Геннадием Трухановым, настоящим мэром Одессы.
Согласно отчету итальянской полиции от 1998 года, Ангерт был лидером группировки «Нефтемафия» или «Oil Mafia». Она была довольно известнной в Одессе 90-х. Как отмечает итальянская полиция, они зарабатывали на контрабанде, продаже оружия и организации убийств. Считается, что эта группировка больше не действует.
Но никто еще не знает, сколько денег заработала банда и куда они пошли.
Профили Ангерта и Труханова в итальянском отчете
Нефть, торговля оружием — и убийство?
Отчет итальянской полиции — один из важнейших документов о мафии Ангерта, существующих сегодня.
«Одесса — город, в котором криминальная организация действует несмотря на то, что находится под следствием», — говорится в отчете. «Одесский порт — важнейший украинский порт на Черном море, а также основной порт для торговли сибирской нефтью … 13 млн тонн нефти экспортируют (через порт) ежегодно, а прибыль от этого составляет примерно 6-7 долларов с тонны».
Итальянцы считают, что главарем нефтемафии был 70-летний Леонид Минин, Ангерт — его ближайший помощник.
«Ангерт очень тесно связан с Мининым», — говорится в отчете. «Он, так же как и Минин, интересуется нефтяным бизнесом. И, безусловно, является одним из самых влиятельных людей в преступной организации, деятельность которой расследуют правоохранители ».
Леонид Минин
В отчете итальянцы рассказывают, что встречи банды происходили в Италии, а сам Ангерт неоднократно летал на частном самолете Минина. Геннадий Труханов, который тогда по статусу был членом банды более низского статуса, сопровождал Ангерта и Минина в этих путешествиях. Полиция также выяснила, что Ангерт имел вид на жительство в Великобритании.
Итальянская полиция подробно описала деятельность банды, в частности, их контроль над пресловутым Одесским нефтеперерабатывающим заводом. Кроме контроля денежных потоков нефтяного завода, в отчете говорится, что банда занималась вымогательством, торговлей оружием и заказными убийствами политиков и криминальных авторитетов.
Мининым также интересовались другие международные структуры. В 2004 году он попал под санкции ООН за незаконную торговлю оружием с Африкой. Этот факт также подтверждает опубликованный в 2016 году Британский правительственный отчет, где говорится, что Минин и Ангерт участвовали в продаже украинского оружия и боеприпасов в Африку.
«Одесский порт был одним из основных маршрутных узлов незаконной торговли оружием. В 90-х пресловутый торговец оружием Леонид Минин в сотрудничестве с боссом одесской преступной банды Александром Ангертом поставлял оружие Чарлзу Тейлору в Либерию, [Революционный объединенный фронт в Сьерра-Леоне] и в другие города», — говорится в отчете.
Местные правоохранители узнали о его деятельности еще в 80-х, когда Одесса была частью Советского Союза.
Алла Корыстовская, которой сейчас 80, работала тогда следователем и многое знает об этих событиях. Она рассказывает, что тогда Ангерта осудили за убийство. Документы, которые могли бы подтвердить эту судимость, найти очень трудно.
«Я не удивлюсь, если сам Ангерт выкупил всю информацию из оперативных баз данных и судебных архивов, чтобы никто не смог найти документов о его судимости», — рассказывала Корыстовская репортерам «Слідства.Інфо» еще в 2013 году.
Мертвый или живой?
Квартиры в Найтсбридж, которыми владеет дочь Ангерта — не единственная лондонская недвижимость, связанная с одесскими криминальными авторитетами.
Кенсингтон — еще один роскошный район Лондона вблизи знаменитого Гайд Парка. Это тихое место, где расположены посольства и красивые старинные здания. Именно здесь расположено здание, где Ангерт купил свою первую квартиру в Лондоне.
Согласно документам Paradise Papers, в 1996 году Александр Ангерт получил доверенность от компании East Corner Properties (БВО) на покупку квартиры на Кенсингтон Корт Гарден, 14. Это — старинное здание из красного кирпича и с круглой голубой табличкой, сообщающей о том, что здесь жил и умер знаменитый британский поэт Томас Элиот. На звонок в дверь никто не ответил, а женщина средних лет, жительница здания, заверила, что не знает никаких соседей по фамилии Ангерт.
В этом доме Александр Ангерт приобрел квартиру в 1996 году
Позже журналисты выяснили, что одесский авторитет владел квартирой в кирпичном здании всего три года — с 1996-го по 1999-й, когда продал ее за 2,5 миллиона долларов.
В 2017 году украинские СМИ сообщали о смерти Ангерта.
«Ангерт сейчас живет в Турции. Его преследовали в Англии, поэтому он бежал в Турцию», — уверяет американский бизнесмен одесского происхождения Сэм Кислин, который знаком с Ангерт с давних времен. Сейчас Кислин часто посещает Украину и утверждает, что в последний раз встречался с Ангертом в Одессе месяцев восемь или год назад, — точную дату вспомнить не может.
Когда бизнесмен услышал информацию о том, что Ангерт умер от рака в мае 2017 года, то рассмеялся: «Если кто-то хочет спрятаться, говорит всем, что он умер. Но он не мертв. Я уверен на сто процентов, что он жив», — говорит Кислин. Другой источник — человек, который лично знакома с Ангертом, также уверяет, что криминальный авторитет живет в Турции, на вилле в курортном городке Бодрум.
Более того, по данным, полученным журналистами Слідства.Інфо, Ангерт регулярно прилетает в Одессу чартерными рейсами, а для пересечения границы использует британский паспорт.
Например, 18 октября 2017 года Ангерт летел из Тель-Авива в Одессу самолетом Cessna, принадлежащим сербской чартерной авиакомпании Air Pink. В декабря 2017 года он летел из Лондона в Одессу той же компанией Air Pink, а вернулся через 11 дней самолетом бизнес-класса австрийских авиалиний Laudamotion Challenger 300.
Журналистам связаться с Ангертом не удалось.
Найтсбридж
В здании на Найтсбридж 199, где дочь криминального авторитета Аня Ангерт имеет три квартиры, есть еще три квартиры, которые, похоже, также принадлежат людям из группировки «Нефтемафия».
В документах фигурирует имя Александра Попивкера, 51-летнего лондонского юриста украинского происхождения. Его компании управляют десятками оффшорных фирм, владельцев которых связывают с одесской мафией. Он, к слову, муж сестры Ангерта, Анны Ангерт (Попивкер).
Александр Попивкер через Rubicon Capital Consulting администрирует оффшорные структуры одесской мафии. Фото из его профиля в Linkedin
Десятки соратников Ангерта используют компании Попивкера для управления своим бизнесом и многочисленной недвижимостью в Лондоне.
Доказательства этого есть в Paradise Papers. Журналисты исследовали сотни писем от Попивкера к островному администратору Appleby, в которых он создавал и поддерживал оффшорные структуры для людей, непосредственно связанных с одесской мафией, в частности, он занимался и вопросами приобретения недвижимости.
Попивкер в переписке с островными администраторами предоставил как адрес Владимира Галантерника, давнего бизнес-партнера Александра Ангерта, квартиру на третьем этаже здания на Найтсбридж. Владимир Галантерник занимается строительством в Одессе и нередко получает лучшие куски одесской земли, пользуясь давними знакомством с мэром Трухановым и Ангертом. Документ из британского реестра указывает, что этой квартирой владеет фирма с острова Мэн — она купила ее за 7 млн долларов в январе 2015 года. Информация о том, что Галантерник живет в этой квартире, была предоставлена Попивкером в марте 2015 года.
Когда мы показали консьержу в Найтсбридж фото Галантерника, он начал снимать наши фото и документы на телефон. Но отказался ответить, живет ли Галантерник в этом здании.
В этом доме 6 квартир принадлежат лицам, связанным с одесской мафией
Согласно документам, опубликованным управляющей компанией дома на Найтбридж 199 в мае 2015 года, компания из БВО Brightside Properties No. 4 Limited владела двумя квартирами в здании. Владельцем Brightside Properties No. 4 был Николай Фомичев, которого итальянская полиция называла «правой рукой» Ангерта. Фомичев умер в 2015 году на 58-м году жизни в Бельгии. Сейчас владелицей этих квартир является Аня Ангерт. Похоже, после смерти Фомичева его квартиры перешли в собственность дочери его босса, а не его собственной семьи.
Согласно информации из Panama Papers и Paradise Papers, Brightside Properties No. 4 Limited — не единственная компания из этой серии. Существуют еще три компании с идентичными названиями: номерами один, два и три. Документы по Companies House свидетельствуют, что первые две компании с 2006 года и до сих пор владеют двумя квартирами на Найтсбридж, 199. Имена владельцев идентифицировать не удалось. Однако, идентичные названия компаний и один день создания всех четырех говорят о том, что они связаны между собой.
Таким образом, только в одном доме Лондона 6 квартир принадлежат людям, связанным с организованной преступностью в Одессе. Сегодня трехкомнатная квартира в доме на Найтбридж 199 стоит 1,25 млн долларов.
На южном берегу
Фомичев купил жилье в Лондоне в 2001 году. Это — относительно скромная квартира в скромном панельном доме на южном берегу Темзы у живописного парка Баттерси.
В этом доме находится скромная квартира одесской мафии, которую нашли репортеры
Кто стал владельцем этих апартаментов после его смерти, нам неизвестно. Молодая женщина, которая сейчас арендует эту квартиру, о Фомичеве ничего не слышала. Семнадцать лет назад он купил это жилье за 300 тыс. долларов на компанию Matelot Real Estate, зарегистрированную на БВО. Она существует до сих пор и ею также управляют компании Попивкера. С тех пор средняя цена квартиры в этой местности выросла вдвое.
Элитный жилой комплекс Montevetro с панорамными окнами и собственной набережной также расположен на южном берегу Темзы. Согласно документам Paradise Papers и реестрам недвижимости Великобритании, с 2000 по 2007 годы Николай Фомичев был владельцем квартиры в этом комплексе.
В этом доме 3 квартиры принадлежали товарищам Труханова и Ангерта
Когда мы показали фото Александра Ангерта консьержу, он очень долго пристально его разглядывал. Попросил другую его фотографию и после короткой паузы сказал, что лицо Ангерта ему знакомо. Однако вспомнить что-то конкретное не смог. Возможно, Ангерт посещал Фомичева в 2000-х.
Еще две квартиры в Montevetro до недавнего времени находились в собственности еще двух украинцев — Александра и Юрия Бугед. Они тоже из Одессы и всплывали как бизнес-партнеры Геннадия Труханова в оффшорных структурах. На этот раз они воспользовались виргинским оффшором Chassio International Inc. и услугами администратора Попивкера для приобретения двух квартир. В 2015 году обе квартиры продали — вместе с паркоместами они стоили около 8 млн долларов.
Тихая гавань для грязных денег
«Если богач из-за границы приезжает в Великобританию и хочет купить люксовые апартаменты, владелец этих апартаментов или риэлтор, представляющий владельца, должен проверить все документы и убедиться, что деньги, которые он получит от продажи, чистые», — говорит Ник Матиасон, журналист-расследователь из Лондона, который специализируется на недвижимости. «К сожалению, в сфере недвижимости Лондона это происходит очень редко».
Матиасон добавляет, что сейчас никто в городе не проверяет владельцев и источник их средств на покупку недвижимости в Лондоне, даже если знают, что покупатель — офшорная компания. Технически проверку происхождения денег должен осуществить сам владелец имущества непосредственно перед продажей, но на практике так не происходит.
По словам Матиасона, новое законодательство Великобритании, которое недавно вступило в силу, обязует выяснять происхождение активов на приобретение недвижимости и помогать правоохранителям остановить коррупционные инвестиции.
Более того — новый закон имеет обратную силу. Даже владельцев квартир, которые приобрели свое жилье много лет назад, могут заставить доказать законность их богатства.
Когда закон, вступивший в действие три месяца назад, заработает в полную силу, Ане Ангерт, как и многим другим владельцам недвижимости сомнительного происхождения, придется объяснить происхождение десятков миллионов долларов, за которые покупались квартиры. Журналисты «Слідства. Інфо» оставили Ане Ангерт сообщение с просьбой связаться и объяснить, как она приобрела эту недвижимость, однако она не ответила.
Ане Ангерт принадлежат три квартиры в здании у Гайд Парк, но, судя по всему, живет она вместе со своей собачкой Monkey в современной удобной квартире на Паддингтон стрит.
Той самой квартире, которой, вероятно, владеет семья одесского мэра Геннадия Труханова, который также когда-то был членом мафиозной группировки Ангерта.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!