Тарас Подгородецкий отмывает крипту россиян
Когда в декабре 2021 года Киберполиция браво отрапортовала, что вскрыла деятельность сети обменников кибервалюты, которые занимались, в том числе, и выводом денег из республик Донбасса, а владельцу этой сети Тарасу Подгородецкому будет предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного кодекса, умные люди цинично посмеялись, пишет Антикор.
Потому как сразу сказали — обвинение, даже если оно и будет предъявлено, приведет только к одному — с Тараса Подгородецкого будут просто взымать процент в пользу Офиса президента, представители которого после смены власти мелким гребнем проходили по отечественному бизнесу, выявляя все структуры, которые можно «обилетить».
Так случилось и с криптобизнесом Подгородецкого — после трескучего рапорта о «вскрытии сети обменников, которые выводили деньги из „Л/ДНР“», не произошло ровным счетом ничего. Дальше обещания «предъявить Тарасу Подгородецкому обвинения по статьям об отмывании денег (ст. 209 УК) и незаконных действиях с документами на перевод, платежными карточками и электронными деньгами (ст. 200 УК), а также по ч. 4 ст. 190 (мошенничество в особо крупных размерах)», дело не пошло.
Вкратце напомним — в декабре 2021 года Киберполиция произвела серию обысков и выемок документации и компьютерной техники в обменных пунктах Киева, занимавшихся выводом денег с различных криптокошельков. Причиной, среди прочего, стало уклонение от уплаты налогов и вывод денег с неподконтрольных территорий Донбасса и Крыма.
Тарас Подгородецкий отмывает крипту россиян
Расследование началось после того, как у владельцев банковских карт одного из украинских банков начались проблемы в связи с обвинениями в том, что их деньгами финансируют неподконтрольные Украине территории «ЛНР» и «ДНР», а также Российскую Федерацию.
Выяснилось, что через эти карты выводились деньги с запрещенных в Украине электронных кошельков России — Яндекс.Деньги, Qiwi, Webmoney и т.д. Деньги либо переводились в криптовалюту, либо просто обналичивались. Дальнейшее расследование показало, что карты принадлежали так называемым «дропам» — людям, которые сдали их в «аренду». Часть карт была вообще оформлена на бомжей, заключенных и мертвых людей. Что уже, кстати, говорит о наличии связей у Тараса Подгородецкого (именно его структуры оказались в конце цепочки) на уровне как банковских служащих, так и, как минимум, среди сотрудников пенитенциарной системы.
Тарас Подгородецкий отмывает крипту россиян
Помимо этого, злоумышленники использовали сервисы типа geo-pay.net для обхода лимитов по суммам и транзакциям. От имени дропов они скупали токены Tether, курс которого привязан к доллару США и не испытывает столь сильных колебаний, как курсы других криптовалют.
Деятельность эта велась, среди прочего, через известную криптовалютную биржу Binance, на платформе которой и проводились все операции. Биржа Binance славится тем, что до сих пор работает с гражданами России, а против нее ведут расследование финансовые органы США. В конце марта стало известно, что биржу Binance из Америки, похоже, таки выдавят.
Причем судя по суммам, которые перегонялись через эти карты, связи у организаторов схемы были на довольно высоком уровне — ежедневный оборот «обнальщиков» составлял в среднем 3 миллиона долларов. Понятно, что такие транзакции без прикрытия не происходят. И понятно, почему Офис президента загорелся желанием «обилетить» такого жирного «клиента».
Потому заявление о финансировании террористов из народных джамахерий было не более чем дополнительным способом давления, на случай если вдруг Тарас Подгородецкий заупрямится и зажилит положенную мзду. О том, как у нас умеют стряпать «левые обвинения» могут рассказать многие весьма уважаемые (без кавычек) люди, что уж говорить об обыкновенном криптомошеннике.
Но на самом деле никакой целевой деятельности по финансированию терроризма черные обменники не ведут. Просто технологию, которую они используют, легко приспособить под любые нужды, в том числе и трансграничные переводы. Потому в числе клиентов Подгородецкого и были (и есть) те же ребята из «Л/ДНР». Это его не оправдывает, но все-таки надо быть объективным: мальчик просто рубил бабло, а кто там и откуда это бабло гонит через его структуры, Подгородецкого не интересовало.
Но для того, чтобы мальчик был посговорчивей, во всех пресс-релизах и новостях, которые разогнали подконтрольные ОПУ каналы, особый упор делался именно на то, что Подгородецкий Тарас и его собственная биржа валют занимались финансированием россиян.
А дальше случилось то, что и должно было случиться. После громких заявлений об открытии уголовных дел за «финансирование терроризма» настала тишина. А несложный поиск в Интернете выдает нам следующую картину:
Тарас Подгородецкий отмывает крипту россиян
Из этого материала следует простой вывод: с Тарасом Подгородецким, которого всего полтора года тому обвиняли в финансировании русских, и грозились всеми карами небесными, ничего не случилось. Более того — его бизнес окреп и вырос. Помимо сети обменников криптовалюты, которая у него была на момент «ареста», Подгородецкий занялся «разблокированием криптокошельков» и даже создал для этого целое агентство:
Тарас Подгородецкий отмывает крипту россиян
Что на самом деле происходит с «разблокировкой» — неизвестно. О том, насколько успешен этот проект, можно узнать только со слов самого Подгородецкого:
Тарас Подгородецкий отмывает крипту россиян
Но интересно в этом интервью не это. А то, что Тарас Подгородецкий прямо заявляет: большинство его клиентов — граждане России:
Тарас Подгородецкий отмывает крипту россиян
Если верить его заявлению о том, что разблокировано уже 4,5 миллиона долларов, а в процессе — еще 122, то от имени благодарных россиян можем выразить только восхищение.
А от имени неблагодарных украинцев — недоумение: человек в открытую признается, что возвратил в Россию после 24 февраля прошлого года более ста миллионов долларов. И что-то не слыхать бравурных пресс-релизов от Киберполиции, а СБУ не устраивает маски-шоу в обменниках Тараса Подгородецкого.
Отсюда простой и очень печальный для Украины вывод: процесс «обилечивания» Подгородецкого в декабре 2021 года прошел успешно. Кто конкретно это сделал — мы не знаем. Но результат — налицо. Главное — рубить бабло. А откуда оно приходит и чье оно — какая разница.
Михаил Соколов
Букмекерская контора 1xBet предлагает принимать ставки от украинских игроков в рублях
Осторожно, мошенники! Отпетый жулик Дмитрий Хиценко заманивает жертв «понтами»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!