«Таскомбанк» Тигипко подозревают в отмывании миллиарда гривен

Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя Государственной фискальной службы о доступе к документам и вещам около 100 клиентов «Таскомбанка» Сергея Тигипко. Как сообщает сайт Александра Дубинского, выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства об отмывании более 1 млрд грн через «фиктивные предприятия».

«Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг. внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов «Таскомбанка», – пишут журналисты.

Ранее SKELET-info сообщал, что правоохранители расследуют мошенничество в «Таскомбанке», с помощью которого «Укрзализныця» заплатил более 51 миллиона гривен лишней комиссии.

Кроме того «Таскомбанк» подозревают в отмывании денег при оборонном заказе.

Также Национальный банк Украины оштрафовал «Таскомбанк» на 6 млн гривен за незаконное выведение 3,9 млрд гривен. 

В тему: ТАСкомбанк: «откатные схемы» Валерия Даниленко

ДОСЬЕ: Сергей Тигипко: комсомольский олигарх заметает следы

SKELET-info