Братья Дубинские
В Украине второй год полным ходом идет дорожное строительство, как международного, так и местного значения. Одним из лидеров в создании новой дорожной инфраструктуры является Днепропетровская область.
Однако часто к этому процессу пытаются примкнуть и не совсем чистые на руку бизнесмены. Так, только за последние два месяца ООО “Будинвест инжениринг”, принадлежащая Владимиру Дубинскому, подписала контрактов по дорожному строительству на 2,4 млрд гривен. И это с учетом того, что фирма фигурирует в нескольких уголовных делах, связанных с отмыванием денег, в том числе на строительстве дорог, а сам Дубинский вместе со своим братом фигурируют в списке разыскиваемых лиц ФБР из-за мошенничества с недвижимостью. Подробнее – в материале РБК-Украина.
Дорогие дороги
Фирмы Владимира Дубинского в Днепропетровской области не раз фигурировали в уголовных делах, связанных с отмыванием бюджетных средств через фиктивные фирмы. Тем не менее эти обстоятельства не помешали ему заполучить за два месяца нынешнего года просто гигантскую сумму бюджетного финансирования на строительство дорог.
ООО “Будинвест инжениринг” “прописано” на ул. Лебедева-Кумача 33, где зарегистрированы фирмы, связанных с “тендерными королями” Днепра – братьями Дубинскими, а именно “Лифтовик-Днепр”, “Промтер” и “Днепрспецлифтсервис”. Также в 2016 году “Будинвест инжениринг” руководил Крамарь Алексей – менеджер Дубинских по такой фирме, как “Группа капитал строй”. Подробно об их деятельности можно почитать тут.
Первый контракт на 302 миллиона гривен со Службой автомобильных дорог в Днепропетровской области “Будинвест инжениринг” подписала 29 марта 2021 года.
В первом контракте речь шла о среднем ремонте трассы Т-04-12 Каменское-Шульговка-Михайловка-Котовка-Перещепино-Чернявщина-Жемчужное. Впрочем, несмотря на столь длинное название, ремонт предполагался всего на двух участках трассы, общей протяженностью менее 14 км.
На следующий день, 30 марта, появились отчеты о начале ремонта. В материалах мелькали фото техники с логотипом фирмы “Будинвест инжениринг”. 30 апреля на “34-м канале” вышел репортаж о том, что трасса отремонтирована.
Также в этот день Служба автодорог в Днепропетровской области подписала с ООО “Будинвест инжениринг” еще три контракта на сумму 942 миллиона гривен. Фирма выиграла право ремонта трасс: Т-04-05 Днепр-Хуторское, Т-04-30 Каменское-Светлогорское и Т-04-13 Царичанка-Магдалиновка-Губиниха, все – отдельными участками.
Буквально за неделю до этого, эта же фирма подписала еще один контракт на 402 миллиона гривен: ремонт трассы Т-04-20 Одаровка – Томаковка – Верхнетарасовка.
Но и этого количества контрактов оказалось мало для фирмы Дубинских. Уже 21 мая этого года они подписывают самый большой контракт – на 770 миллионов гривен. Предполагается ремонт трассы Т-04-29 на участке Верхнеднепровск- Верховцево – Божедаровка.
В сумме ООО “Будинвест инжениринг” за два месяца получила подрядов на 2,4 миллиарда гривен, обыграв всех возможных конкурентов. Учитывая масштабы строительных работ, следовало предположить, что фирма обладает просто колоссальным техническим и людским парком, чтобы выполнять такой объем работ одновременно на шести трассах.
Фирма-прокладка
Согласно тендерной документации, из собственной техники ООО “Будинвест инжениринг” заявило на тендер только два сварочных аппарата, пескоструйку и ручную машину для маркировки автодороги. Все остальное – взято в аренду.
Арендодатели тоже интересные. Например, ООО “Криничанский асфальтобетонный комбинат”. Как оказалось, эта фирма тоже связана с братьями Дубинскими. То есть, не исключено, что все подтверждающие справки об аренде техники они сами себе и выписывали.
Интересна и сама схема торгов во всех шести тендерах. Кто бы не заявлялся, конкурсный отбор проходили только две фирмы: ООО “Будинвест инжениринг” и ООО “Автомагистраль пивдень”, а всех остальных успешно отсекали.
Каждый раз выигрывал “Будинвест инжениринг” с минимальной разницей в ценах. Иногда разница в стоимости контрактов составляла всего 1 гривну, при общей цене в сотни миллионов.
Американский беглец
Примечательно, что сам Владимир Дубинский, согласно данным американского Федерального бюро расследований вместе со своим братом Леонидом фигурируют в списке –разыскиваемых лиц.
В розыск их объявили еще в 2012 году, после того как братьям официально предъявили обвинения в мошенничестве на рынке недвижимости, хотя само расследование в ФБР начали еще в 2008 году. Это огромное расследование, состоящее из 40 000 страниц, раскрывает подноготную аферы с недвижимостью братьев Дубинских.
“Сначала они относились к нам, как к членам королевской семьи, – рассказал американскому изданию Business Journal Том Пулер, бывший житель Медоу Виста, ставший жертвой масштабной аферы братьев Дубинских. – Они устраивали рождественские вечеринки и дарили нам подарки”. Том Пулер хотел обеспечить свой выход на пенсию, намереваясь вложить 1 миллион долларов в проекты братьев Дубинских.
К 2008 году Владимир и Леонид Дубинский создали в Калифорнии целую сеть предприятий, занимавшихся строительством и перепродажей жилья в Сакраменто, Кармайкле и возле озера Таллох, недалеко от Копперополиса.
Truxel Properties LLC – одна из компаний, где совладельцами были братья Дубинские. Она построила кучу зданий под офисы в районе, который даже не был заселен.
Первый звоночек прозвучал еще в июне 2007 года, задолго до краха рынка недвижимости в США. Тогда внезапно обанкротилась компания Truxel Properties LLC, задолжав 70 частным инвесторам около 17 млн дол.
Настроив огромное количество зданий под офисы, братья Дубинские смогли сдать в аренду только 40% помещений. При этом сама компания оценивала эту недвижимость в 6,5 млн дол., из которых 5,3 млн дол – долг перед Bank of America. Для частных инвесторов денег от продажи активов просто не оставалось.
В 2008 году в течение нескольких месяцев о банкротстве заявили еще три их компании. Общая сумма долгов от завалившейся строительной пирамиды братьев Дубинских достигла 52 млн дол.
Согласно предъявленным обвинениям, Дубинские использовали весь арсенал мошенничества. Например, они перепродавали своим фирмам или родственникам перспективные земельные участки или дома, каждый раз накручивая цену.
Затем братья занялись подделкой финансовых гарантий и поручительств. Эти поддельные документы делались для тех американцев, кто по-другому не смог бы получить ипотечный кредит. Так Дубинские избавлялись от недвижимости, которую уже не могли продать по рыночным ценам.
В 2009 году ФБР передало дело о братьях Дубинских в суд Сакраменто, но к тому времени они уже сбежали в Украину. И неплохо здесь устроились.
Открытые уголовные дела
В Украине фирмы братьев Дубинских многократно фигурировали в различных уголовных делах, связанных как с отмыванием денег, так и с некачественными ремонтами или завышением стоимости работ. В этом списке ООО “Будмакс компании”, ООО “Комунальник”, ООО “Бротерм”, ООО “Мистокомбуд”, ООО “Экосфера Днепр” и другие.
Не исключение и ООО “Будинвест инжениринг”. Например, 14 августа 2019 года полицией Солонянского района Днепропетровской области было открыто уголовное производство №12019040570000491. Полиция подозревала фирму “Будинвест инжениринг” в некачественном ремонте дороги в селе Новоселовека, Днепропетровской области.
Годом ранее, в феврале 2018 года, было открыто уголовное производство № 32018040000000022. Здесь фирму “Будинвест инжениринг” подозревали в отмывании средств через ряд фиктивных предприятий.
Еще одно громкое уголовное производство № 62019170000001201 было открыто в ноябре 2019 года. Государственное бюро расследований подозревало целый ряд чиновников Днепропетровской облгосадминистрации в разворовывании бюджетных средств на ремонте автодорог области. Выводили деньги, якобы, через подрядные организации: ООО “Будинвест инжениринг” и ООО “Комунальник”, которую также связывают с Владимиром Дубинским.
Все это стало возможным, по данным местных журналистов, из-за покровительства со стороны губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко.
В связи с этим возникает целый ряд вопросов к НАБУ, генпрокурору и другим руководителям прокуратуры.
Например, как стало возможным, что разыскиваемый ФБР мошенник – спокойно осваивает миллиарды гривен. Ведь уголовные дела и расследования против фирм и самих братьев Дубинских начались не сегодня и не вчера – они тянутся с 2010 года. Сколько еще должно быть открыто уголовных дел, чтобы хотя бы одно из них было доведено до логического конца.
В тему:
Коммунальная империя братьев Дубинских. Часть 1: Становление
Вот уже почти месяц, как город пытается выбраться из кризиса в коммунальной сфере. Кризис начался после того, как главный «теневой» коммунальщик города Владимир Дубинский не согласился со сменой директора в КП «УКОЖФ». Это предприятие, принадлежащее городу, уже давно было практически личной вотчиной братьев Дубинских. Такая себе золотая жила с годовым бюджетом минимум в 200 миллионов гривен – за счет нашей квартплаты. Но жила эта была далеко не единственная. Сегодня мы покажем лишь небольшой кусочек огромной коммунальной империи, построенной братьями Дубинскими в нашем городе и области.
Автор Сергей Гузь.
Эпизод 1. КУКЖ
История становления коммунальной империи братьев Дубинских включает создание нескольких десятков фирм и участия еще большего количества людей. Описать все это в одном материале просто невозможно (разве что это когда-нибудь сделают следователи, если вдруг рискнут распутать весь этот клубок хитросплетений).
И все же, в этом кажущемся хаосе дат, регистраций, смены названий юридических лиц, учредителей и директоров – можно выделить несколько ключевых событий и людей, сопровождавших становление этой империи.
Например, взять Александра Бурчака. Впервые в городских СМИ Днепродзержинска он замелькал после назначения директором ООО «КУКЖ» около 10 лет назад. Помните такую фирму – «Компания по управлению коммунальным жильем»?
Зарегистрирована она была аккурат в 2009 году, когда братья Дубинские были вынуждены бежать из Америки после начавшегося расследования ФБР. Того самого мошенничества на рынке недвижимости, о котором мы недавно писали.
Едва фирма была зарегистрирована, еще не имея толком ни штата, ни материальной базы, она тут же подается на управление жилфондом Днепродзержинска. Причем хочет за это как минимум 10% вознаграждения от квартплаты.
Фирму через горсовет проталкивает тогдашний мэр Ярослав Корчевский, созывая под это решение сессию горсовета. И уже на следующий день после регистрации фирмы, депутаты голосуют за передачу части жилфонда в управление Дубинским. Но, дело внезапно тормозит городская прокуратура. Благодаря настойчивой позиции Виталия Куприя, прокурор города оспаривает решение депутатов. Дело с передачей жилфонда Дубинским зависает.
На их удачу в 2010-м в Днепродзержинск вернулся Станислав Сафронов. Бывший БЮТовец к тому времени стал матерым «регионалом». После успешной избирательной кампании Виктора Януковича, где Сафронов выступал доверенным лицом, его отправили «возглавить город».
С этим заданием он успешно справился той же осенью, на местных выборах 2010 года. Руководил его предвыборным штабом Владимир Дубинский. Платой за помощь на выборах стала должность советника городского головы. И не только.
Станислав Сафронов, мэр Днепродзержинска в 2010-2015 годах.
Кто помнит Станислава Александровича в тот первый период, то знает, что после работы нардепом, а потом замглавы Госкомрезерва, должность мэра была очевидным понижением в статусе. Сафронов хотел как можно скорее вернуться в Киев. И не скрывал, что заниматься городским коммунальным хозяйством у него не было особого желания.
И вот тут братья Дубинские воспользовались своим шансом, предложив взять часть этих хлопот на себя. За скромные 10% вознаграждения с поступлений от квартплаты. Причем – официально. В 2011 году ООО «КУКЖ», принадлежавшая Владимиру и Леониду Дубинским, таки получает в управление половину жилого фонда Днепродзержинска.
История «КУКЖ» в Днепродзержинске внезапно оборвалась в феврале 2013 года. Дело оказалось весьма скандальным: с возбуждением уголовных дел, повисшими долгами перед подрядчиками, пропавших где-то 3 млн.грн. квартплаты и тому подобным. Но, причиной внезапного ухода фирмы Дубинских из города стало не только это. Сафронова буквально задергало областное начальство жалобами на плохую работу ООО «КУКЖ».
Правда, молва в чиновничьих кабинетах рассказывает и еще одну причину для конфликта между Сафроновым и братьями Дубинскими. Дело в том, что кабинеты Сафронова и его советника Владимира Дубинского находились в одной приемной горсовета. И в какой-то момент поток посетителей «решить вопрос с советником» стал гораздо больше, чем число желающих «решить» эти же вопросы с городским головой. Поговаривают, что с Сафронова стали посмеиваться на этот счет, вот терпение его и лопнуло (хотя, совсем злые языки утверждают, что советник не все заносил в кабинет градоначальника за «решение вопросов» – но это лишь очень злые сплетни).
На этом дружба Дубинских с Сафроновым закончилась. Навсегда. И вернуться в город они смогли лишь после выборов 2015 года.
Эпизод 2. Заход в Днепр.
Показательно, что коммунальный бизнес братьев Дубинских в Днепре до сих пор считают «днепродзержинским». Потому что началось все с того самого «КУКЖа» в уже далеком 2011 году.
Как видно по датам, Владимир и Леонид Дубинские зря время не теряли в Днепродзержинске. Как только здесь вопрос входом в коммунальную сферу был решен, они тут же решили расширить влияние и на Днепр. Благо, и здесь нашелся заинтересованный покровитель – Иван Иванович Ступак.
Иван Ступак – кадровый кэгэбист (в 1985 году закончил высшую школу КГБ СССР им.Дзержинского в Москве). Затем с 1991-го по 2007 год служил на разных должностях в СБУ, в основном в нашей Днепропетровской области. Например, возглавлял управление по борьбе с организованной преступностью. В 2007-м целый год руководил областным управлением МВД, но потом ухошел из силовых органов в заместители к Юрию Вилкулу, который тогда возглавлял облсовет. Чуть позже, в 2010-м, Ступак становится заместителем губернатора Днепропетровщины, которую тогда возглавил Александр Вилкул (сын Юрия Вилкула).
Именно в это время и пересеклись его пути с братьями Дубинскими. Мог ли человек с таким послужным списком не знать, что Дубинских разыскивает ФБР по обвинению в мошенничестве? Конечно, нет. Но Иван Иванович очень хотел подняться выше, чем быть чьим-то заместителем. Например, стать народным депутатом Украины.
И вот в ноябре 2011 года, в тогда еще Бабушкинском районе Днепра, появляется ООО «КУКЖ». Как и в Днепродзержинске, здесь со скандалами ликвидируют привычные всем ЖЭКи и передают обслуживание жилого фонда под фирму братьев Дубинских. Ну, а Иван Ступак разворачивает в районе активную рекламную кампанию на фоне созданной братьями «аварийной службы».
Фото Бюро.UA
В итоге, бывший кэгэбист и борец с преступностью Ступак в 2012-м году становится нардепом от Партии регионов по 26-му избирательному округу ( большая часть которого находится… правильно – в Бабушкинском районе Днепра, позже переименованном в Шевченковский). А братья Дубинские получают шикарный плацдарм для разворачивания своего бизнеса не только в Днепре, но и далеко за его пределами.
Эпизод 3. Становление империи.
В предыдущей части мы опустили многие детали, чтобы читатели могли понять картину в целом. Но эти детали и люди тоже имеют значение в понимании того, как после краха всевластия Партии регионов – Дубинским удалось не только сохранить свой коммунальный бизнес, но и превратить его в настоящую империю.
Вернемся в ноябрь 2011 года. В это время упомянутый ранее Александр Бурчак уже работает начальником всех ЖЭКов Бабушкинского района (КПЖРЭП). И именно он подписывает договор с ООО «КУКЖ», передав фирме Дубинских обслуживание жилого фонда района.
Схема взаимосвязи между фирмами братьев Дубинских, установленная журналистами Бюро.UA
Коммунальный бизнес братьев Дубинских начинает стремительно развиваться. Появляются фирмы «Аверс» (которая сменила «КУКЖ»), «Гроперс», «Будмакс Компани», «Мистокомбуд», «Спецкоммунхоз», «Экосфера Днепр», «Коммунальник» и другие. Помимо Бабушкинского района, братья берут под контроль еще несколько районов Днепра и городские теплосети. Появляются и другие ключевые лица в схемах братьев, такие, как Ксения Шипулина, Эдуард Коваленко, Татьяна Щебетова, Полина Матюха.
На фоне рекламных плакатов Ивана Ступака впервые всплывает и фирма «Энергия ТМ». Как раз эта фирма и была та самая «аварийная служба» Бабушкинского района. Но, фирма оказалась не простой. Днепропетровские журналисты выяснили, что связана она была с известным и влиятельным бизнесменом – Геннадием Корбаном. Эта связь будет иметь ключевое значение в 2014 году.
Революция Достоинства кардинальным образом сменила расстановку сил в области. «Регионалы» практически в одно мгновенье потеряли реальную власть. Многие бизнесы, выстроенные на схемах с «регионалами», потерпели крах. Представители «Правого сектора», обосновавшиеся на одном из этажей обладминистрации, буквально ногами открывали любые чиновничьи двери. И вот тогда коммерческие связи с Корбаном, который тогда искренне вкладывался в сопротивление агрессии России, позволили братьям не только пережить бурные времена, но и укрепить свои позиции.
Дубинские, что называется, успели переобуться на ходу. К 2015 году – очередным местным выборам – они уже вовсю поддерживают добробатовцев, ветеранов АТО, автомайдановцев и проукраинских общественных активистов.
По Днепру работники подконтрольных фирм идут по спискам партии «Наш край». В родном Днепродзержинске они спонсируют партию «Народный контроль». И результат их усилий оказывается успешным и там, и тут. Вдобавок ко всему, губернатором Днепропетровщины становится его давний друг (как выражался сам Владимир Дубинский в одном из интервью) – Валентин Резниченко.
Это был идеальный момент, чтобы с триумфом вернуться в Каменское.
Эпизод 4. Повторное покорение Днепродзержинска-Каменского
В конце 2015 года Владимир Дубинский ловко воспользовался неопределенной политической ситуацией в горсовете Днепродзержинска. У новоизбранного мэра Андрея Белоусова еще не было ни своей партии, ни твердого большинства в горсовете. Зато у Дубинского была не только своя фракция «Народного контроля», но и так называемая «демократическая коалиция», включавшая большинство депутатских фракций.
Депутаты горсовета от “Народного контроля”, избранные в 2015 году
И Дубинский начинает расставлять своих людей на ключевые должности. Андрей Нестеренко из «Народного контроля» становится заместителем городского головы по гуманитарным вопросам. Его однопартиец Максим Беспальчук возглавляет ключевую депутатскую комиссию, контролирующую всю сферу ЖКХ.
Дубинский обещает городским властям Днепродзержинска помочь с быстрым восстановлением разваленного коммунального хозяйства. Дескать, опыт и ресурсы в Днепре есть, плюс связи и возможность привлекать бюджетное финансирование из области.
И уже в декабре 2015 года знакомый вам Александр Бурчак становится директором КП «Теплосети», а через два месяца, в феврале 2016 года, Дубинский берет под контроль «Горводоканал». Туда директором назначают бывшего футболиста Кирилла Савченко.
Оба предприятия позволяют контролировать огромные потоки из бюджета и платежи населения. Но для горожан эти назначения преподносятся, как «антикризисный менеджмент». Сам Владимир Дубинский на какое-то время переносит на водоканал и свой кабинет.
Дальше – больше. В 2016 году Дубинский продавливает схему, по которой финансирование «аварийной службы» идет не из квартплаты, а напрямую из бюджета города. И, естественно, тендер на «аварийку» выигрывает его фирма «Мистокомбуд». По такой же схеме на рынок города заходят фирмы «АВС БИЛД СЕРВИС», занимающаяся ремонтами лифтов, и «Экосфера Днепр», занимающаяся уборкой мусора во дворах.
В конце 2016 года Дубинский получает все обслуживание жилого фонда города. Директором КП «Управляющая компания» назначают еще одного преданного ему человека – Дмитрия Маханько (позже его сменит на этом посту та самая Татьяна Щебетова).
Уже под занавес 2016 года Владимир Дубинский берет под контроль и все платежи за коммунальные услуги. Вместо фирмы «Инфоком» на рынок заходит его предприятие «ЕРЦ КП». Все платежи населения за коммунальные услуги, любое финансирование ЖКХ из бюджета города или области – все замкнуто на коммунальную империю братьев Дубинских.
Новый – 2017 год – Владимир Дубинский встречал грандиозным праздником на центральной площади города. Елка, каток, буфеты/закусочные, концерты звезд и сам Владимир Дубинский на сцене, в качестве главного героя уходящего года.
Ему было что праздновать. Бизнес братьев Дубинских из небольшой фирмы превратился в масштабах области в настоящую коммунальную империю, обороты которой исчислялись уже не десятками, и даже не сотнями миллионов гривен.
Продолжение следует…
У Кличко за 21 млн заказали реконструкцию перинатального центра фирме с уголовным шлейфом
5 млрд грн. за полгода. Как Кирилл Тимошенко превратил Харьковщину в свою «кормушку»
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram, Facebook, Twitter, ВК — Только новые лица из рубрики СКЛЕП!